UPDATE - Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat, vineri, 2 noiembrie 2012, referindu-se la frauda bancara de 22 de milioane de euro, ca nu exista o caracatita a bancilor: “E vorba de trei banci, iar situatia nu e clara in cazul uneia. Nu exista o caracatita a bancherilor, e mai degraba un grup infractional din afara bancilor”. Totusi, Mugur Isarescu a precizat ca astfel de cazuri sunt periculoase, putand produce instabilitate in sistemul bancar: “Sunt periculoase, de asemenea si agitaţia exagerata din jurul acestora. Nu protejam pe nimeni, legea trebuie sa fie aplicata, justitia se aplica. In cazul sistemului bancar trebuie evitate mediatizarile exagerate pentru ca toata lumea va avea de suferit”.

Vicepresedintele BRD, Alexandru Cercel Duca (foto) a fost retinut vineri, 2 noiembrie, de procurorii DIICOT in dosarul fraudei bancare de peste 22 de milioane de euro. Alaturi de Cercel Duca procurorii au emis ordonante de retinere si pentru alte 32 de persoane. Printre acestea se numara si fostul general DIE Florin Dragos Georgescu, dar si Daniel Ruse, liderul gruparii care, potrivit anchetatorilor DIICOT, a obtinut, cu ajutorul unor functionari din Ministerul Economiei si folosind documente falsificate, 40 de credite de la 16 unitati bancare. Toate cele 33 de persoane retinute urmeaza sa fie prezentate in fata judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, cu propunerea de arestare preventiva.

In acelasi dosar este cercetat si Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, suspendat din functie intre timp. Saramet a fost audiat la DIICOT, joi, insa procurororii au decis ca acesta sa fie cercetat in stare de libertate.

Peste 100 de persoane audiate si 50 de perchezitii

Peste 100 de persoane au fost duse la audieri, joi, 1 noiembrie 2012, in dosarul privind frauda bancara de peste 22 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au realizat de asemenea 50 de perchezitii domiciliare si la sediile unor firme. DIICOT a precizat intr-un comunicat de presa ca gruparea infractionala este formata din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei: “Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bucuresti si Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor. In acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un numar de 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu.

In fapt, se retine ca, in perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel - au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate. Se mai retine ca invinuitii au obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii Saramet Aurel, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel - Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Diaconescu Florian Dragos.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala este estimata la suma de 22 milioane de euro”.