Deznodamant asteptat in dosarul „RAFO 2”. Judecatorii Alexandru Mihai Mihalcea si Georgiana Tudor de la Sectia a II-a penala a Curtii de Apel Bucuresti au dispus, luni 8 iunie 2015, condamnarea omului de afaceri Ovidiu Tender (foto) la 12 ani si 7 luni inchisoare pentru inselaciune, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, constituire a unui grup infractional organizat si doua infractiuni de spalare de bani. Pentru aceleasi fapte, Marian Iancu - cel care in octombrie anul trecut a fost condamnat de acelasi Alexandru Mihai Mihalcea si de vestita judecatoare Camelia Bogdan la 13 ani inchisoare in dosarul „RAFO 1” - a luat 14 ani de inchisoare. Cu o singura exceptie, toti inculpatii au primit pedepse majorate. De executare a scapat doar Bogdan Salajan, condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, dupa ce in prima instanta primise 5 ani cu executare.

Amintim ca judecatorii Mihalcea si Tudor au inceput apelul dosarului „RAFO 2” in data de 3 iunie 2015, la ora 13:30 (sedinta de judecata s-a incheiat dupa miezul noptii), si au ramas in pronuntare la data de 4 iunie 2015, ora 21.45. Cei doi judecatori au respins toate probele apararii, inclusiv expertiza financiar-contabila (apreciata de avocati ca fiind cheia intregului dosar), si nu au audiat niciun martor. La termenul din 4 iunie, presedintele completului, Alexandru Mihai Mihalcea, l-a dat afara din sala pe Marian Iancu, pe motiv ca a indraznit sa il recuze pentru lipsa de impartialitate. Maniera, stalinista, in care s-au manifestat cei doi magistrati pe parcursul celor doua zile de proces a fost denuntata in forurile internationale de aparatorii luxemburghezi ai lui Ovidiu Tender, avocatii Jean Luc Dascotte si Phillipe Fitzpatrick Onimus, din Baroul Luxembourg. Un prim raport a fost transmis ambasadorului Olandei la Bucuresti, inainte de pronuntarea deciziei definitive.

Initial, apelul acestui dosar trebuia solutionat de un complet format din judecatorii Alexandru Mihai Mihalcea si Camelia Bogdan, adica aceiasi magistrati care au trimis in puscarie atat lotul "Voiculescu", cat si lotul "RAFO 1". Prin Hotararea nr.74 din 23 aprilie 2015 a Colegiului de conducere al CAB, semnata de presedinta instantei, judecatoarea Lia Savonea, s-a dispus modificarea Completului 6 Apel, astfel ca in locul lui Mihalcea, alaturi de Camelia Bogdan, a intrat judecatorul Daniel Dontete. Bogdan si Dontete au fost insa recuzati cu succes de aparatorii lui Ovidiu Tender, prin Incheierea din 20.05.2015 fiind declarati incompatibili sa judece apelul acestui dosar, pentru lipsa de impartialitate. Astfel, dosarul a ajuns la Completul 13 Apel, a carui componenta - Alexandru Mihai Mihalcea si Georgiana Tudor - a fost stabilita prin aceeasi Hotarare nr.74/23.04.2015 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti.

Iata pedepsele aplicate celor 7 inculpati din dosarul "RAFO 2" (dos. nr.28726./3/2006):

Ovidiu Lucian Tender – 12 ani si 7 luni inchisoare (11 ani si 4 luni la fond)

Marian Alexandru Iancu – 14 ani inchisoare (13 ani si 8 luni la fond)

Toader Gaureanu – 9 ani si 10 luni inchisoare (6 ani si 8 luni la fond)

Cicilia Dumitrescu – 7 ani inchisoare (5 ani si 8 luni la fond)

Marin Badea – 8 ani si 6 luni inchisoare (6 ani si 8 luni la fond)

Bogdan Salajan – 3 ani inchisoare cu suspendare (5 ani cu executare la fond)

Basaran Kadri Mazhar (judecat in lipsa) – 6 ani si 6 luni inchisoare (6 ani la fond)

Prezentam minuta Deciziei penale nr.862/A/08.06.2015:

„In baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT si de inculpatii Tender Ovidiu Lucian, Iancu Marian Alexandru, Dumitrescu Cicilia, Badea Marin si Salajan Bogdan impotriva sentintei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucuresti pronuntata in dosarul cu nr. 28726./3/2006.

Desfiinteaza, in parte, sentinta penala nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucuresti pronuntata in dosarul cu nr. 28726./3/2006 si rejudecand:

I.1. In baza art.244 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamna pe inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

2. In baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. raportat la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 79 alin. 3 C.p., a art. 35 alin.1 C.p. si a art. 36 alin. 1 C.p., precum si a art. 19 din Legea nr.682/2002 si a art. 5 C. p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 ani si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p. interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

3. In baza art. 367 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

4. In baza de art. 29 alin.1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p. interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

5. In baza de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. si a art. 19 din Legea nr.682/2002, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art. 38 alin.1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.p., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani si 9 luni inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 5 ani si 10 luni inchisoare – inculpatul urmand sa execute in total 12 ani si 7 luni inchisoare.

In baza art. 45 raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 45 C.p. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.72 C.p. deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 03.03.2006 pana la data de 29.08.2006.

II.1. In baza art. 48 C.p. raportat la art. 244 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpatul IANCU MARIAN ALEXANDRU la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

2. In baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art. 309 C.p., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. si a art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

3. In baza art. 47 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art. 308 si art. 309 C.p., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. si a art. 5 C.p. condamna pe acelasi inculpat, la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

4. In baza art. 367 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

5. In baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

6. In baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.38 alin. 1 raportat la art. 39 alin.1 lit.b C.p., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 7 ani inchisoare – inculpatul urmand sa execute in total 14 ani inchisoare.

In baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 45 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.72 C.p. deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 04.04.2006 pana la data de 14.04.2006 inclusiv, si de la data de 16.05.2006 pana la data de 03.06.2006 inclusiv.

III.1. In baza art.297 C.p. cu ref. la art.308 si art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., a art. 36 alin. 1 C.p. si a art. 5 C.p., condamna pe inculpatul GAUREANU TOADER la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

2. In baza art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 7 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.38 alin.1 C.p. raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani si 6 luni inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani si 4 luni inchisoare – inculpatul urmand sa execute in total 9 ani si 10 luni inchisoare.

In baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 45 C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

IV.1. In baza art.48 C.p. raportat la art. 244 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpata DUMITRESCU CICILIA la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

2. In baza art. 297 C.p. cu ref. la art. 309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. si a art. 5 C.pen., condamna pe inculpata DUMITRESCU CICILIA la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

3. In baza art.367 alin.2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.38 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani inchisoare – inculpata urmand sa execute in total 7 ani inchisoare.

In baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 45 C.p., interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

V.1. In baza art.297 C.p. cu ref. la art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. si cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpatul BADEA MARIN la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

2. In baza art. 367 alin.2 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art.38 alin.1 C.p. raportat la art.39 alin.1 lit.b C.p., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din cuantumul celeilalte pedepse stabilite – respectiv 1 an si 6 luni inchisoare – inculpatul urmand sa execute in total 8 ani si 6 luni inchisoare.

In baza 45 C.p. raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 45 C.p. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

VI. In baza art.48 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art.308 si art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., a art. 36 alin. 1 C.p. si a art. 5 C.p., condamna pe inculpatul SALAJAN BOGDAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

In baza art. 91 C.p., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale si a celei accesorii si stabileste un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere, prev. de art. 93 alin. 1 lit. a-d si alin. 2 lit. d C.p.:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile;

d) sa comunice orice schimbare a locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;

f) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.

In baza art. 93 alin. 3 C.p., impune inculpatului obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cursul termenului de supraveghere pe o durata de 120 de zile in conditiile ce se vor stabili de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova.

In baza art. 91 alin. (4) C.p., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 si 97 C.p.

VII. In baza art. 48 C.p. raportat la art. 297 C.p. cu ref. la art.308 si art.309 C.p., cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. si a art. 5 C.p., condamna pe inculpatul BASARAN KADRI MAZHAR la pedeapsa de 6 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, actionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g si k C.p., pe durata executarii pedepsei.

VIII. Respinge ca neintemeiata actiunea civila promovata de partea civila S.C. CAROM S.A. ONESTI, prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L.

IX. In baza art. 112 alin.1 lit. e C.p., confisca de la inculpatii Iancu Marian Alexandru, Gaureanu Toader, Salajan Bogdan, Basaran Kadri Mazhar si de la partile responsabile civilmente SC BKP TRADING IMPEX S.R.L. (prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) si SC BKP TRUST INVEST S.R.L. (prin administrator judiciar Best Insolvency IPURL) suma de 137.442.576,7 lei RON, dobandita prin savarsirea infractiunilor si care nu serveste la despagubirea persoanei vatamate S.C. RAFO S.A. ONESTI, la care se adauga dobanzile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii.

In baza art. 112 alin.1 lit. e C.p., confisca de la inculpatul Tender Ovidiu Lucian si de la partea responsabila civilmente S.C. TENDER S.A., de la inculpatul Iancu Marian Alexandru si de la partile responsabile civilmente SC BKP TRADING IMPEX S.R.L. (prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) si SC BKP TRUST INVEST S.R.L. (prin administrator judiciar Best Insolvency IPURL) si de la inculpatii Dumitrescu Cicilia si Badea Marin suma de 162.993.336,8 lei RON (143.491.167 + 19.502.169,8 lei RON), care nu serveste despagubirii persoanei vatamate SC CAROM SA, la care se adauga majorarile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii.

In baza art. 33 alin. 1 si 3 din Legea nr.656/2002 modificata rap. la art. 112 alin. 1 lit. e si art. 112 alin. 6 C.p., confisca de la inculpatul Tender Ovidiu Lucian suma de 21.697.600 lei RON, reprezentand valoarea creantei dobandite de inculpat fata de S.C. TENDER S.A.

X. In baza art. 32 din Legea nr. 656/2002 si a art. 249 C.p.p., mentine masura sechestrului asigurator instituita prin ordonantele procurorului din datele de 12.01.2005 (dosar nr.171/P/2003 – filele 43-55, vol.24 d.u.p.), 15.12.2005 (dosar nr.692/D/P/2005, filele 222-225, vol.24 d.u.p.), 19.01.2006 (filele 192-203, vol.24 d.u.p.), 17.04.2006 (filele 283-300, vol.24 d.u.p.), 18.04.2006 (filele 264-282, vol.24, d.u.p.), 23.06.2006 (filele 368-386, vol.24, d.u.p.) si 04.07.2006 (filele 310-330, vol.24 d.u.p. – cu mentiunea ca suma de 15.224.450 lei asupra careia s-a instituit sechestrul a fost transferata din contul RO950TPV110000024780RO01 apartinand BKP Trust Invest S.R.L. in contul deschis de administratorul judiciar Best Invest IPURL la ING Bank – Sucursala Kiseleff), asupra bunurilor apartinand inculpatilor IANCU ALEXANDRU MARIAN, TENDER OVIDIU LUCIAN, GaUREANU TOADER si partilor responsabile civilmente S.C. VGB IMPEX BUCUREsTI (actualmente S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) si S.C. TENDER S.A., masura pe care o instituie, respectiv extinde asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand tuturor inculpatilor si tuturor partilor responsabile civilmente, inclusiv asupra conturilor, a dobanzilor aferente sumelor inscrise la credit, ce vor curge in continuare conform contractelor incheiate cu unitatea bancara si asupra activelor societatilor comerciale la care inculpatii si partile responsabile civilmente figureaza ca imputerniciti, beneficiari reali, asociati (actionari) sau administratori, situate in tara sau in strainatate, cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie efectuate asupra acestora, care se vor identifica in cursul procedurii de indeplinire a masurilor asiguratorii, dupa cum urmeaza:

- pana la concurenta sumei de 184.690.936,8 lei RON (162.993.336,8 lei + 21.697.600 lei RON), la care se adauga majorarile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii, in ceea ce il priveste pe inculpatul Tender Ovidiu Lucian;

- pana la concurenta sumei de 162.993.336,8 lei RON, la care se adauga majorarile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii, in ceea ce ii priveste pe partea responsabila civilmente S.C. TENDER S.A. si pe inculpatii Dumitrescu Cicilia si Badea Marin;

- pana la concurenta sumei de 300.435.913,5 lei RON (137.442.576,7 + 162.993.336,8 RON), la care se adauga dobanzile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii, in ceea ce ii priveste pe inculpatul Iancu Alexandru Marian si partile responsabile civilmente S.C. VGB IMPEX BUCUREsTI (actualmente S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. prin administrator judiciar CII Breza Justin Thomas) si SC BKP TRUST INVEST SRL BUCUREsTI (prin administrator judiciar BEST INSOLVENCY IPURL);

- pana la concurenta sumei de 137.442.576,7 lei RON, la care se adauga dobanzile si penalitatile aferente calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare, de la data producerii prejudiciului si pana la data executarii integrale a platii, in ceea ce ii priveste pe inculpatii Gaureanu Toader, Salajan Bogdan si Basaran Kadri Mazhar.

In cursul de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii se va stabili si destinatia sumei de 15.224.450 lei, asupra careia s-a instituit sechestrul din 04.07.2006 (filele 310-330, vol.24 d.u.p.), care a fost transferata din contul (...) apartinand BKP Trust Invest S.R.L. in contul deschis de administratorul judiciar Best Invest IPURL la ING Bank – Sucursala Kiseleff), avand in vedere ca asupra acestei sume de bani a fost mentinut sechestrul prin sentinta penala nr.2858 din data de 16.12.2014 a Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala, iar in masura in care s-a dispus de emolumentul acestui transfer se vor sechestra bunuri pana la concurenta sumei cuprinse in ordinul de sechestru.

In baza art. 250 C.p.p., dispune luarea masurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatilor sau partilor responsabile civilmente de catre o a treia persoana ori de persoanele pagubite, in limitele prevazute de lege, de la data primirii prezentei decizii, sumele de bani datorate de debitori urmand a fi consemnate la dispozitia organului de executare, in termen de 5 zile de la scadenta, recipisele urmand a fi predate organului de executare in termen de 24 de ore de la consemnare.

In baza art. 251 C.p.p. si art. 129 alin. 6 C. proc. fisc., desemneaza ca organ insarcinat cu punerea in executare efectiva a masurilor asiguratorii si a masurilor de siguranta dispuse prin prezenta organele de cercetare penala (desemnate de procurorul-sef al Parchetului de pe langa I.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala) si Administratia Finantelor Publice, care vor colabora cu:

a) Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de Oficiu National pentru Recuperarea Creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;

b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

c) Oficiul National al Registrului Comertului;

d) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

e) Autoritatea Nationala a Vamilor;

f) Garda Financiara;

g) Banca Nationala a Romaniei;

h) Inspectoratul General al Politiei Romane;

i) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

j) orice alta autoritate sau institutie publica, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea si valorificarea bunurilor asupra carora au fost instituite masuri asiguratorii, precum si a celor care fac obiectul confiscarii speciale.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.

In baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.p.p., respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpatii GaUREANU TOADER si BASARAN KADRI MAZHAR si de partile responsabile civilmente S.C. TENDER S.A. si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. si partile civile S.C. CAROM S.A. ONESTI, prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L., si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului), impotriva sentintei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucuresti pronuntata in dosarul cu nr. 28726./3/2006.

Respinge ca ramase fara obiect contestatiile formulate de catre inculpatul TENDER OVIDIU LUCIAN, inculpatul BADEA MARIN, partea responsabila civilmente S.C. TENDER S.A. si intimatii Tender Nicoleta Daniela si Vulcan SA, prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL, impotriva masurilor asiguratorii dispuse prin incheierea de sedinta din data de 11.05.2015 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala.

Respinge ca nefondate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de partea responsabila civilmente SC TENDER SA si de inculpatul GaUREANU TOADER.

In baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obliga pe fiecare dintre apelantii-inculpati GaUREANU TOADER si BASARAN KADRI MAZHAR si pe fiecare dintre apelantele-parti responsabile civilmente S.C. TENDER S.A. si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L., la plata a cate 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat in apel.

In baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obliga pe fiecare dintre partile civile S.C. CAROM S.A. ONESTI (prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L.) si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) la plata a cate 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat in apel.

Onorariile avocatilor din oficiu desemnati in cauza (cate 800 de lei pentru fiecare avocat al fiecarui inculpat asistat), se avanseaza din fondurile M.J.

Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi, 08.06.2015”.