12 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

CIRCUITUL BANILOR PE FILIERA TRAILA-DUMBRAVA-COLDEA-COCORU – Avocatul Doru Traila a livrat catre societatea generalului SRI Dumitru Dumbrava peste 1 milion euro in perioada 2022-2024. In acelasi interval de timp, de la firma lui Dumbrava au plecat catre societatea detinuta de generalii SRI Florian Coldea si Dumitru Cocoru aproximativ 250.000 euro

Scris de: George TARATA | pdf | print

24 May 2024 16:34
Vizualizari: 6035

Societatea detinuta de fostul sef al Directiei Juridice din SRI, generalul Dumitru Dumbrava (foto 2 dreapta), a incasat peste 1 milion de euro de la avocatul Doru Traila (foto 2 centru). La randul ei, in acelasi interval de timp, firma lui Dumbrava a bagat in socetatea detinuta de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea (foto 1 stanga) si de fostul adjunct al SRI Dumitru Cocoru (foto 1 dreapta) suma de 250.000 euro. Informatiile apar in ordonanta prin care procuroarea DNA Mihaiela Iorga-Moraru a inceput urmarirea penala fata de generalii Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, avocatul Doru Traila si omul de afaceri Dan Tocaci (click aici pentru a citi).


 

Astfel, SC Wise Line Consulting SRL, fondata de generalul Dumitru Dumbrava in 2018, a incasat in perioada 2022-2024 de la Societatea Civila Profesionala “Doru Traila si Asociatii” 5.200.794,19 lei, adica peste 1 milion euro, dupa cum urmeaza:

-anul 2022:1.029.409,11 lei

-anul 2023: 3.370.431,90 lei

-anul 2024: 800.953,18 lei


In aceeasi perioada, 2022-2024, firma lui Dumbrava a transferat catre societatea SC Strategic Sys SRL, fondata si detinuta de generalii SRI Florian Coldea si Dumitru Cocoru, suma de 1.241.726,47 lei, adica circa 250.000 euro, dupa cum urmeaza:

-anul 2022: 17.329,00 lei

-anul 2023: 1.075.146,23 lei

-anul 2024: 149.251,09 lei


Toate aceste tranzactii sunt mentionate in ordonanta de incepere a urmaririi penale la capitolul privind comiterea infractiunii de spalare a banilor de catre societatile generalilor SRI Florian Coldea, Dumitru Dumbrava si Dumitru Cocoru.


Iata pasajul din ordonanta DNA referitor la banii transferati pe filiera Traila-Coldea-Dumbrava:


Referitor la firma SC Wise Line Consulting SRL s-a stabilit ca a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2018, sub nr. J40/12658/2018, avand ca unic asociat si administrator pe numitul Dumbrava Dumitru, iar ca obiect principal de activitate 'Activitati de consultanta pentru afaceri si management'. Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 1.148.552 lei, profit net 938.294 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.693.003, profit net 3.646.710;

-anul 2022: cifra de afaceri 1.797.744 lei, profit net 693.344 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.218.316 lei, profit net 3.491.739 lei.

In perioada 2020 – 2023, societatea nu a avut niciun salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 - 28.02.2024, SC Wise Line Consulting SRL a incasat de la Societatea Civila Profesionala 'Doru Traila si Asociatii' suma totala de 5.200.794,19 lei, astfel:

-anul 2022 – 1.029.409,11 lei,

-anul 2023 – 3.370.431,90 lei,

-anul 2024 – 800.953,18 lei.


SC Strategic Sys SRL a fost inregistrata la Registrul Comertului in anul 2020, sub nr. J40/8352/2020, avand ca asociati pe Coldea Florian si Dumitru Cocoru, iar ca administrator pe Dumitru Cocoru. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie 'Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea', insa sunt prevazute si activitati secundare: 'Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii', 'Activitati de consultanta pentru afaceri si management', 'Activitati de consultanta si tehnologia informatiei', s.a.

Incepand cu anul 2020 societatea a raportat o cifra de afaceri si un profit net semnificative:

-anul 2020: cifra de afaceri 639.739 lei, profit net 573.775 lei;

-anul 2021: cifra de afaceri 4.483.572 lei, profit net 4.310.955;

-anul 2022: cifra de afaceri 2.945.093 lei, profit net 2.690.565 lei;

-anul 2023: cifra de afaceri 6.119.796 lei, profit net 4837.140 lei.

In anul 2020 societatea a avut un salariat, in anul 2021 un numar de 2 salariati, iar in anul 2022 un singur salariat.

Din analiza rulajelor de cont a rezultat ca, in perioada 10.01.2022 - 28.02.2024, SC Strategic Sys SRL a incasat de la SC Wise Line Consulting SRL suma totala de 1.241.726,47 lei, prin 19 transferuri, astfel:

-anul 2022 – 17.329,00 lei,

-anul 2023 – 1.075.146,23 lei,

-anul 2024 – 149.251,09 lei.

Pentru a stabili legatura dintre sumele de bani platite de firma SC Sanimed Impex International SRL catre SCP 'Doru Traila si Asociatii' si platile ulterioare efectuate de SC Sanimed Impex International SRL (n.r. - fima lui Catalin Hideg) catre SC Wise Line Consulting SRL si SC Wise Line Consulting SRL catre SC Strategic Sys SRL, au fost analizate contractele de consultanta, actele aditionale la acestea, facturile emise de catre prestator si documentele justificative din spatele acestora.

S-a stabilit ca intre SCP 'Doru Traila si Asociatii' si SC Wise Line Consulting SRL au fost incheiate contracte cadru, cu un obiect general, in care nu sunt prevazute elemente care sa permita cuantificarea serviciilor prestate si determinarea valorii facturilor. De altfel, contrar clauzelor contractuale, care impuneau ca pentru serviciile de consultanta intre SCP 'Doru Traila si Asociatii' si SC Wise Line Consulting SRL sa se incheie acte aditionale prin care sa se stabileasca obiectul prestatiilor si pretul acestora.

(...)

In drept, faptele persoanelor juridice SC Wise Line Consulting SRL si SC Strategic Sys SRL intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

Comentarii

# Cetateanul date 24 May 2024 16:43 +200

Circ ieftin. Trebe să fii dus nițel să crezi că poate ceva păți ăl de o fost (și încă e) șef la țară. :lol:

# avocat date 24 May 2024 16:59 +2

rog republicarea din 18 octombrie 2016 sau pe mailul propriu-dezvaluiri-discurs fulminant ținut de elena udrea...udrea ii da in primire pe capii binomului... au trecut 7 aiși 8 luni.

# Cetatene ! Pe oldea l-au lucrat coledzii , ori vecinii (SIE, date 24 May 2024 20:48 +1

sia... El va pati ceva, da' minor ... chiovesi, insa e in cadere libera ... si asa sa ramana . coldea, in schimb e un spertar ordinar. Tot la milion a rams (cat lipsea si in valiza tranzactiei Omar Hayssam pt cei mai in varsta, dac isi mai aduc aminte) . Si v-am spus, si v-am scris Berce zbiera de dupa gratii, "chiovesi mi-a cerut 600.000 euro ... "A3 sa dea filmarea din tunelul de aducere a detinutilor cu Bercea. Catalin

# eddie date 24 May 2024 21:01 +1

la puscarie cu acest grup infractional mafiot : judecatori, procurori, militeni si interlopi!

# DODI date 24 May 2024 21:52 +2

Explicația circului este simplă: buboiul s-a spart. După ce securistul petrov a infestat Noua securitate cu foști securiști, cu fii și nepoți ai foștilor securiști, după ce schema de personal și bugetul SRI a crescut în progresie geometrică an de an, după ce SRI și-a plantat oficial (dar fără nici un control) o sumedenie de firme, organizații și organisme sub acoperire) în toate componente economiei țării, acum asistăm la implozia unei instituții în care oportuniștii, carieriștii, tupeiștii se călcau în picioare și în care nimeni nu cunoaște care a fost și ar trebui să fie adevărata menire a SRI. Așa s-a ajuns ca DIICOT să aresteze spioni pentru că SRI se ocupă de afaceri. Din păcate o resetare a SRI este necesară dar nimeni nu are curajul s-o facă. Iar circul va continua indiferent care va fi evoluția bieților actori.

# ?????? date 24 May 2024 22:44 +12

@ Maria Vlas era mai bună la treburi d'astea, era mai eficient cu FNI, nu implica și cheltuieli publice, ?

# Raymond Reddigton date 25 May 2024 02:57 +2

O modesta intrebare ? Exista in SRI serviciul Protectie Interna ?Care ii poate investiga pe toti, inclusiv pe Director sau Prim Adjunct. Exista si multe alte Servicii.... Nimeni,dar nimeni nu stia ce fac astia...nici cand erau in functie,nici acum....acum aflam...la fel cum am aflat de multe alte petrecude te ....sub nasul nostru... Intrebarea reala este : cum ne pazesc astia de rusi ???? Dusmanii oficiali....

# Wow date 25 May 2024 07:01 +2

Sunt mulți care tremura … sumele sunt mult mai mari ! Plus o grămada lăsați pe drumuri din cauza acestui dosar Justiție la kilogram … Ia neamule justiția !!! Dar in afara de aceata filiera mai exista și altele Dacă vreți sa credem ca nu e doar o răzbunare tipica hai și cu alte filiere doamna procuror

# general de operetă date 26 May 2024 00:06 +1

Totul a fost în interes național. Lovind în acești veritabili eroi, slăbiți capacitatea de apărare a țării.

# E tu Brute... date 26 May 2024 09:26 0

@ DODI, "merele" implantate de catre securistul petrov, au dat "roade". Si ceea ce a fost de calitate si bun sa stricat. Intreaga 'productie" este putreda. Dar se putea ajunge aici fara concursul "filtrelor" justitiei? Garantat NU. Cat despre politie este "concurenta" loiala sau nu , a structurii in discutie. Problema este la cetateni si factorii politici si de putere ai STATULUI ROMAN( daca mai sunt), deoarece "intarata-i drace , ca si mie imi place", cu alte cuvinte PROFIT(FURT) PT UNII, CIRC SI PAINE PENTRU CEILALTI. Cat despre aparare , mai avem ce apara? Perioada "idilica a patriotismului, dragostei de tara si a sacrificiului pt idealurile democratiei a trecut de mult. A mai ramas "balbaiala" desueta ( se dovedeste in practica), a raspandacilor bine platiti. Ne meritam conducatorii si soarta!.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 11.06.2024 – Paraditorul Andreei Cosma si procurorul „Talpa Iute”, reciclati de DIICOT

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva