ICCJ CONTINUA SA RESPECTE DECIZIILE CCR PE PRESCRIPTIE – Judecatoarele supreme Ana-Hermina Iancu, Elena Barbu si Eleni-Cristina Marcu au dispus incetarea procesului pe prescriptie cu privire la 21 de fapte intr-un dosar DIICOT de grup infractional organizat, evaziune, spalare de bani si fals. Cea mai aspra pedeapsa a fost de 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. La fond, magistratul CAB Mihai-Alexandru Mihalcea a pronuntat condamnari variind intre 3 ani cu suspendare si 9 ani cu executare

Scris de: Valentin BUSUIOC | |

22 August 2023 15:03

Vizualizari: 5152

In ciuda propagandei unor grupuri de interese care urmaresc sa puna Curtea de Justitie a Uniunii Europene mai presus decat Curtea Constitutionala a Romaniei in ceea ce priveste prescriptia, Inalta Curte de Casatie si Justitie ramane consecventa propriei jurisprudente, in sensul de a respecta deciziile CCR nr. 297/2018 si 358/2022.

Luni, 21 august 2023, in dosarul nr. 7908/2/2017, judecatoarele supreme Ana-Hermina Iancu, Elena Barbu (foto 1) si Eleni-Cristina Marcu au dispus incetarea procesului pe prescriptie cu privire la 21 de fapte intr-un dosar DIICOT continand acuzatii in principal de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cele mai multe dintre aceste fapte (14, mai precis) au fost judecate in baza noului Cod penal.

Astfel, in urma deciziei ICCJ, trei inculpati au primit solutia de incetare a procesului penal. La fond, in 15 iulie 2021, doi dintre ei primisera cate 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare din partea judecatorului Mihai-Alexandru Mihalcea (foto 2) de la Curtea de Apel Bucuresti, in timp ce al treilea fusese condamnat la 2 ani cu suspendare.

Cea mai dura condamnare dispusa de Mihalcea in prima instanta s-a ridicat la 9 ani de inchisoare. In apel, pedeapsa a fost redusa la 4 ani si 6 luni.

Precizam ca vorbim doar despre persoanele care au declarat apel, existand inculpati care au acceptat condamnarile primite la CAB, chiar daca unele dintre acestea au fost dispuse cu executare.

De asemenea, mentionam ca magistratul Mihai Mihalcea a dispus si achitari, dar si incetari ale procesului penal pe prescriptie (asa cum veti citi in minuta CAB, anexata la finalul articolului). Totusi, repetam: sentinta a fost pronuntata in 2021 – asadar, inaintea Deciziei CCR 358/2022.

Astfel, in sinteza, situatia inculpatilor care au declarat apel arata dupa cum urmeaza:

- Armasu Paul Valentin: 4 ani si 6 luni cu executare (9 ani la fond);

- Armasu Adina: 3 ani cu executare (5 ani si 6 luni la fond);

- Harbuzaru George Adrian: 3 ani cu suspendare (5 ani si 6 luni la fond);

- Popescu Ovidiu: 3 ani cu suspendare (5 ani si 6 luni la fond);

- Havrileti Smetana Mihaela: 3 ani cu suspendare (3 ani si 6 luni cu executare la fond);

- Curta Roxana Elena: 3 ani cu suspendare (4 ani si 6 luni la fond);

- Ghita Ion: 3 ani cu suspendare (5 ani si 6 luni la fond);

- Mocioalca Georgian: 3 ani cu suspendare (3 ani si 6 luni la fond);

- Suciu Florin Traian: 3 ani cu suspendare (5 ani si 6 luni la fond);

- Ghenciu Sebastian Costin: 3 ani cu suspendare (3 ani cu executare la fond);

- Nita Cellus Laurentiu: incetare pe prescriptie (2 ani cu suspendare la fond);

- Hota Alin Marian: incetare pe prescriptie (5 ani si 6 luni la fond);

- Crismariu Gheorghe: incetare pe prescriptie (5 ani si 6 luni la fond);

- Costiuc Marius Cristian: 2 ani si 6 luni cu suspendare (3 ani cu suspendare la fond);

- Spataru Alisa Isabela: 2 ani si 6 luni cu suspendare (3 ani cu suspendare la fond).

Redam minuta deciziei ICCJ nr. 252/2023:

„Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impotriva sentintei penale nr. 132 din 15.07.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala, in dosarul nr. 7908/2/2017 (3156/2017), numai in ceea ce priveste nelegalitatea pedepsei aplicate intimatului apelant inculpat Ghita Ion.

Admite apelurile declarate de inculpatii Armasu Paul Valentin, Armasu Adina, Harbuzaru George Adrian, Popescu Ovidiu, Havrileti Smetana Mihaela, Curta Roxana Elena, Ghita Ion, Mocioalca Georgian, Suciu Florin Traian, Ghenciu Sebastian Costin, Nita Cellus Laurentiu, Hota Alin Marian, Crismariu Gheorghe, Costiuc Marius Cristian, Spataru Alisa Isabela impotriva aceleasi sentinte. Desfiinteaza in parte sentinta atacata numai in ceea ce priveste latura penala a cauzei si, rejudecand in aceste limite:

I. In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului ARMASU PAUL VALENTIN pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat, prevazute de art.367 alin. (1) si (2) Cod penal cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.d) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Armasu Paul Valentin pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazute de art.322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Armasu Paul Valentin pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.d) Cod penal, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Armasu Paul Valentin pentru savarsirea infractiunii de influentarea declaratiilor prevazuta de art.272 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.9 alin. (1) lit.c) si alin. (3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art.5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului ARMASU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art. 67 alin. (2) Cod penal cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) si k) Cod penal cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate si dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durata de 5 ani. Potrivit art. 65 alin. (1) si 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit.a), b), g) si k) Cod penal cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate si dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.

In temeiul art. 72 Cod penal, deduce din durata pedepsei inchisorii aplicate inculpatului perioadele in care acesta a fost retinut, arestat la domiciliu si arestat preventiv, de la 26.09.2013 pana la 30.09.2013, de la 08.08.2014 pana la 09.08.2014 si de la 14.08.2014 pana la 16.06.2015.

II. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatei ARMASU ADINA la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 19 din Legea 682/2002, art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatei Armasu Adina la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. Potrivit art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.122 alin. (1) li.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969, dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei Armasu Adina pentru instigare la savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prevazuta de art.25 rap. la art.290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.19 din Legea nr.682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatei Armasu Adina la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalrea banilor in forma continuata.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpata Armasu Adina sa execute in final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

III. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului HARBUZARU GEORGE ADRIAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Harbuzaru George Adrian la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.122 alin. (1) li.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969 dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Harbuzaru George Adrian pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prevazuta de art.290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Harbuzaru George Adrian la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Harbuzaru George Adrian sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Caras Severin; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Caras Severin. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Caras Severin. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

Ia act ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv de la data de 26.09.2013 pana la data de 30.09.2013.

IV. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului POPESCU OVIDIU la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Popescu Ovidiu la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In temeiul art.122 alin. (1) li.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969 dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Popescu Ovidiu pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prevazuta de art.290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Popescu Ovidiu la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Popescu Ovidiu sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

In baza art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

Ia act ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv de la data de 26.09.2013 pana la data de 30.09.2013.

V. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, va dispune condamnarea inculpatei HAVRILETI SMETANA MIHAELA la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatei Havrileti Smetana Mihaela la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatei Havrileti Smetana Mihaela la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpata Havrileti Smetana Mihaela sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatei Havrileti Smetana Mihaela pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpata va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Caras Severin; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpata va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Caras Severin. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Caras Severin. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatei asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

VI. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatei CURTA ROXANA ELENA la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatei Curta Roxana Elena la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat /administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpata Curta Roxana Elena sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatei Curta Roxana Elena pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpata va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Timis; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpata va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Timis. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Timis. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatei asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

VII. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului GHITA ION la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art.26 Cod penal din 1969 rap. art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 19 din Legea 682/2002, art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Ghita Ion la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. Potrivit art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.19 din Legea nr.682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Ghita Ion la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Ghita Ion sa execute in final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Mehedinti; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Mehedinti; O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Mehedinti; In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

Ia act ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv de la data de 26.09.2013 pana la data de 30.09.2013.

Mentine dispozitia instantei de fond privind incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Ghita Ion pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prevazuta de art.290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale, conform art.122 alin. (1) li.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969.

VIII. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului MOCIOALCA GEORGIAN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Mocioalca Georgian la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Mocioalca Georgian la pedeapsa de 1 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Mocioalca Georgian sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului MOCIOALCA GEORGIAN, pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Mehedinti; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Mehedinti. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Mehedinti. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

IX. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatului SUCIU FLORIN TRAIAN la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In baza art.26 Cod penal din 1969 rap. art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 19 din Legea 682/2002, art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Suciu Florin Traian la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. Potrivit art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.122 alin. (1) lit.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969 dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Suciu Florin Traian pentru infractiunea de transmitere fictiva de parti sociale prevazuta de art.280/1 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.19 din Legea nr.682/2002 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Ghita Ion la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Suciu Florin Traian sa execute in final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Timis; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Timis; O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Timis; In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

Ia act ca inculpatul a fost retinut timp de 24 ore incepand cu data de 23.04.2015.

X. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului GHENCIU SEBASTIAN COSTIN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Ghenciu Sebastian Costin la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Ghenciu Sebastian Costin la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata.

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Ghenciu Sebastian Costin sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de incercare de 8 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Timis; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Timis; O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Timis; In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

XI. In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.d) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului NITA CELLUS LAURENTIU pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta de art.322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului NITA CELLUS LAURENTIU pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor in forma continuata, prevazuta de art.48 Cod penal rap. art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

XII. In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului HOTA ALIN MARIAN pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367 alin. (1) si (2) Cod penal cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.b) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului HOTA ALIN MARIAN pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.d) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului HOTA ALIN MARIAN pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta de art.322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului HOTA ALIN MARIAN pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor in forma continuata, prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

XIII. In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CRISMARIU GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367 alin. (1) si (2) Cod penal cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.b) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CRISMARIU GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.d) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CRISMARIU GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta de art.322 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

In baza art.396 alin. (6) Cod procedura penala si art.154 alin. (1) lit.c) Cod penal dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului CRISMARIU GHEORGHE pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor in forma continuata, prevazuta de art.48 Cod penal rap. art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal si art. 5 alin. (1) C.penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

Ia act ca inculpatul Crismariu Gheorghe a fost retinut si arestat preventiv in perioada 26.09.2013 – 30.09.2013.

XIV. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, va dispune condamnarea inculpatului COSTIUC MARIUS CRISTIAN la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de aderare la un grup infractional organizat.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatului Costiuc Marius Cristian la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In temeiul art.122 alin. (1) lit.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969 dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului Costiuc Marius Cristian pentru complicitate la infractiunea de transmitere fictiva de parti sociale prevazuta de art.26 Cod penal rap. la art.280/1 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpatul Costiuc Marius Cristian sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (1) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de incercare de 6 ani si 6 luni, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Timis b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Timis. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Timis. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

XV. In baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal, dispune condamnarea inculpatei SPATARU ALISA ISABELA la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de aderare la un grup infractional organizat.

In baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal din 1969 si art.74 alin. (2) Cod penal din 1969 si art. 5 alin. (1) Cod penal dispune condamnarea inculpatei Spataru Alisa Isabela la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In baza art.71 alin. (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art. 65 alin. (2) din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 si cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.122 alin. (1) lit.d) Cod penal din 1969 rap. la art.124 Cod penal din 1969 dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei Spataru Alisa Isabela pentru complicitate la infractiunea de transmitere fictiva de parti sociale prevazuta de art.26 Cod penal rap. la art.280/1 din Legea nr.31/1990 modificata si republicata cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal si art.5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale.

In temeiul art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta hotarare, urmand ca inculpata Spataru Alisa Isabela sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare.

Potrivit art.71 alin. (2) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate. In baza art.35 alin. (1) Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal aplica inculpatei, pe langa pedeapsa principala rezultanta a inchisorii, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b) si c) din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societati comerciale sau imputernicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o durata de 5 ani.

In temeiul art.86/1 alin. (1) si (2) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatei, pe durata unui termen de incercare de 6 ani si 6 luni, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, potrivit art. 86/2 alin. (2) Cod penal din 1969.

In temeiul art. 86/3 alin. (1) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpata va trebui sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Timis b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Potrivit art. 86/3 alin. (3) lit.a) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, inculpatul va desfasura o activitate sau va urma un curs de invatamant sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probatiune Timis. O copie a prezentei sentinte se va comunica Serviciului de Probatiune Timis. In baza art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de incercare, dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii. Conform art.404 alin. (2) Cod procedura penala atrage atentia inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul in care, cu rea credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei care nu contravin prezentei decizii.

Ia act de retragerea apelurilor declarate de Cirpean Ion Marius si Mihai Birita declarate impotriva aceleiasi sentinte.

Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatii Ungureanu Aaron, Gheorghe Catalin, Schipor Laurentiu Vasile, Toma Elena Sorina, Harbuzaru Paul Gheorghe si societatile inculpate CAMAND IMPEX S.R.L., POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L., DNAMAC S.R.L. si NARWILDE S.R.L., precum si de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala impotriva aceleasi sentinte de mai sus.

Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Structura Centrala, precum si de inculpatii Armasu Paul Valentin, Armasu Adina, Popescu Ovidiu, Hota Alin Marian, Costiuc Timis Marius Cristian, Nita Cellus Laurentiu, Havrileti Smetana Mihaela, Ghenciu Sebastian Costin, Crismariu Gheorghe, Suciu Florin Traian, Harbuzaru George Adrian, Curta Roxana Elena, Mocioalca Georgian, Spataru Alisa Isabela si Ghita Ion raman in sarcina statului.

Obliga partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pe inculpatii SC Dnamac Construct SRL, SC Camand Impex SRL, SC Narwilde SRL, SC Polmar Construct Serv SRL, Toma Elena Sorina, Gheorghe Catalin, Ungureanu Aaron, Harbuzaru Paul Gheorghe, Schipor Laurentiu Vasile, Cirpean Ion Marius si Birita Mihai la plata la plata sumei de cate 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Onoratiile cuvenite avocatilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Popescu Ovidiu, Hota Alin Marian, Costiuc Timis Marius Cristian, Nita Cellus Laurentiu, Cirpean Ion Marius, Armasu Paul Valentin, Havrileti Smetana Mihaela, SC DNAMAC CONSTRUCT S.R.L., SC CAMAND IMPEX S.R.L., Ghenciu Sebastian Costin, SC NARWILDE S.R.L., SC POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L., Armasu Adina, Toma Elena Sorina, Crismariu Gheorghe, Gheorghe Catalin, Suciu Florin Traian, Harbuzaru George Adrian, Curta Roxana Elena, Ungureanu Aaron, Mihai Birita, Harbuzaru Paul Gheorghe, Mocioalca Georgian, Spataru Alisa Isabela, Schipor Laurentiu Vasile, Ghita Ion, SC ADRM TRANS LOG SRL, Iordachescu Andrei Cosmin, Gogoman Romulus Viorel, Maxim Cristian Adelin, Andreas Isac, Bujor Bogdan, Serban Florin si Serban Viorel, in cuantum de cate 1253 lei, raman in sarcina statului.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi 21.08.2023”.

* Cititi aici sentinta nr. 132/2021 pronuntata de CAB la 15 iulie 2021

Comentarii

# dulapul securelii , pelticiunii si pierzaniei nationale 22 August 2023 15:34 +156

TRAIASCA SUPREMATIA SI SUVERANITATEA CONSTITUTIEI ROMANIEI si DECIZIILOR CURTII CONSTITUTIONALE si ICCJ! TRAIASCA MAGISTRATII ROMANI LIBERI si INDEPENDENTI APARATORI AI SUVERANITĂȚII CONSTITUTIEI ROMANIEI si DECIZIILOR CURTII CONSTITUTIONALE si ICCJ! TRAIASCA MAGISTRATII ROMANI LIBERI si INDEPENDENTI, PROFESIONISTI si NESUPUSI INTERESELOR STRAINE Si NEOSECURELII, HASTAGISMULUI, SOROSISMULUI, CUCUVELISMULUI, LULUTZISMULUI, TFLIsmului, PROGRESISMULUI și altor INTERESE OBSCURE! JOS LABELE DE PE PENSIILE si DREPTURILE MAGISTRAȚILOR ROMANI LIBERI si INDEPENDENTI GARANTIA INDEPENDENTEI JUSTITIEI! aista-i o opinie TRAIASCA DREPTUL si PRINCIPIILE LUI SECULARE APLICATE DE PROFESIONISTI !

# ghita 22 August 2023 16:07 +124

Pentru ca pur si simplu nu exista vreun sens sa nu aplice propriul HP. Majoritatea dosarelor celebre nu au treaba cu infractiunea sesizata de CJUE. Trebuie sa aiba legatura cu infractiuni semnate la un anumit timp, in acele tratate. CJUE nu se poate pronunta asupra ifractiunilor dintr-un stat inainte ca astfel de acorduri sa fie semnate. Scrie chiar in decizia CJUE, are un aspect extrem de limitat.