Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au efectuat in cursul diminetii de miercuri, 14 octombrie 2015, o serie de perchezitii domiciliare in judetele Caras Severin si Timis, vizati fiind membrii unui grup infractional organizat din care facea parte si un judecator al Tribunalului Caras Severin. Este vorba despre judecatorul Nicusor Maldea (foto), presedintele Sectiei a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, care este suspectat de anchetatori ca este cel care a sprijinit grupul infractionl organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, bancruta frauduloasa, luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual.

In ce il priveste pe judecatorul Nicusor Maldea, acesta este acuzat ca, incepand cu 2009, a pretins si primit suma totala de la doua persoane, carora le-a promis ca le va admite cererile de intrare in faliment a societatilor pe care acestia le detineau, dat fiind ca acesta era investit cu solutionarea dosarelor privind insolventa acelor societati.

Procurorii DIICOT au retinut ca in urma intrarii in faliment a societatilor, un lichidator judiciar a vandut bunurile societatii, insa la preturi subevaluate, catre alte societati controlate de membrii grupului.

Prin aceste actiuni, membri grupului infractional organizat ar fi creat Statului roman un prejudiciu care se ridica la 6 milioane lei.

Prezentam in continuare comunicatul DIICOT din data de 14 octombrie 2015:

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala efectueaza cercetari fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, bancruta frauduloasa, luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual.

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca incepind cu anul 2009 a fost constituit un grup infractional organizat sprijinit de catre un magistrat judecator care, fiind investit cu solutionarea unor dosare privind insolventa unor societati comerciale, a pretins si primit suma totala de 80.000 euro de la doua persoane, cu scopul de a admite cererile de intrare in faliment a respectivelor societati.

Dupa intrarea in faliment, unul dintre membrii grupului infractional, avand calitatea de lichidator judiciar, a procedat la vanzarea bunurilor acestor societati in faliment, la preturi subevaluate, catre alte societati controlate de catre membrii grupului, societati care, la randul lor, au valorificat bunurile respective catre terti la o valoare mult mare.

Prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de aproximativ 6 milioane lei.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala efectueaza o perchezisie domiciliara pe raza municipiului Resița.

Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul BCCO Timisoara si SCCO Caras Severin.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie".