Tot mai proaste si tot mai politice, dosarele procurorilor condusi de Laura Codruta Kovesi trec din ce in ce mai greu de filtrul legalitatii, instituit la nivelul instantelor. Ultimul exemplu de dosar care nu reuseste sa ajunga la fond, fiind intors la DNA inca din faza camerei preliminare, este cel deschis in februarie 2016 impotriva sefului ANAF, Gelu Diaconu. Un dosar pe care, asa cum ne amintim, ministrul Finantelor Anca Paliu Dragu si premierul Dacian Ciolos – acompaniati de uriasul aparat de propaganda – l-au invocat ca argument pentru a cere demisia „urmaritului penal” Gelu Diaconu.

Incropit de vestitul procuror Doru Tulus (foto 1), rechizitoriul din 18 iulie 2016 - prin care fosta conducere a Fiscului a fost trimisa in judecata sub acuzatia de abuz in serviciu, alaturi de parlamentarii Nicolae Paun si Madalin Voicu - a fost intors la parchetul anticoruptie chiar de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Motivul: „neregularitatea actului de sesizare, in ceea ce priveste descrierea faptelor retinute in sarcina inculpatilor, indicarea incadrarii juridice, indicarea si analiza mijloacelor de proba”. Decizia apartine judecatoarei supreme Luciana Mera si a fost adoptata marti, 11 octombrie 2016, in camera preliminara. Potrivit minutei ICCJ, procurorul Tulus are la dispozitie cinci zile pentru a remedia neregularitatile din rechizitoriu si pentru a preciza daca mentine dispozitia de trimitere in judecata.

Tot cinci zile au trecut de cand Tribunalul Bucuresti, printr-o hotarare a judecatoarei Ioana Sipoteanu, a intors la DNA dosarul fabricat de procuroarea DNA Claudia Rosu (foto 2) impotriva primaritei Craiovei, Olguta Vasilescu (mai multe detalii aici). Claudia Rosu, adica nimeni alta decat sotia procurorului Doru Tulus.

Sa mai spunem ca solutia Inaltei Curti in cazul Gelu Diaconu survine la numai sase zile de cand judecatoarea suprema Maricela Cobzariu a constatat ca DNA-Ploiesti nu a remediat neregularitatile constatate in dosarul deschis de procurorul Lucian Onea impotriva fostului sef al PCA Ploiesti, procurorul Liviu Tudose, trimitand cauza la parchet pentru a doua oara in mai putin de doua saptamani. Prima restituire fusese dispusa la 26 septembrie 2016, cand Inalta Curte a exclus declaratia de martor data de Liviu Tudose in dosarul lui Sebastian Ghita pe motiv ca DNA-Ploiesti a folosit-o in mod nelegal ca proba in acuzarea sa. (mai multe detalii aici)

Iata minuta incheierii judecatoarei supreme Luciana Mera (foto 3), solutie pronuntata in dosarul nr. 2663/1/2016/a1 avand ca obiect „masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara”:

„I. Admite, in parte, cererile si exceptiile de camera preliminara formulate de inculpatii Paun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria, Rotariu Florentina, Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Diaconu Gelu-Stefan, Gogancea-Vatasoiu Mihai, Voicu Madalin Stefan si SC Niky Scorpion Alcom SRL si, in consecinta: A. Constata neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 7/P/2015 din 18 iulie 2016 emis de PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, in ceea ce priveste descrierea faptelor retinute in sarcina inculpatilor, indicarea incadrarii juridice, indicarea si analiza mijloacelor de proba, dupa cum urmeaza: 1) pentru Paun Nicolae, cu privire la infractiunile prev. de art.18/1 si art.18/2 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 Cp, art.322 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.307 alin.2 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.292 Cp rap. la art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, art.29 lit.b si c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cp; 2) pentru Ivan Gheorghe, cu privire la infractiunile prev. de art.18/1 si art.18/2 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 Cp si prev. de art.29 lit.b si c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cp; 3) pentru Paraschiv Iulian Costel, cu privire la infractiunile prev. de art.18/1 si art.18/2 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 Cp, art.322 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cp; 4) pentru Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria, cu privire la infractiunile prev. de art.18/1 si art.18/2 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 Cp, art.307 alin.2 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.29 lit.a si b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cp; 5) pentru Rotariu Florentina, cu privire la infractiunile prev. de art.18/1 si art.18/2 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 Cp, art.322 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.307 alin.2 Cp cu aplic. art.35 Cp, art.292 Cp rap. la art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, art.29 lit.b si c din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 Cp; 6) pentru Diaconu Gelu-Stefan, cu privire la infractiunea prev. de art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 Cp; 7) pentru Gogancea-Vatasoiu Mihai, cu privire la infractiunea prev. de art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 Cp; 8) pentru Voicu Madalin Stefan, cu privire la infractiunea prev. de art.291 Cp rap. la art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000; 9) pentru SC Niky Scorpion Alcom SRL, cu privire la infractiunea prev. de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 alin.1 Cp B. Constata nulitatea Ordonantelor emise de procuror in dosarul nr.7/P/2015 la datele de 24.07.2015, 20.10.2015, 15.02.2016 si 19.05.2016, prin care s-a dispus efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice. Exclude din materialul probator rapoartele de constatare efectuate in baza ordonantelor mai sus-mentionate, dupa cum urmeaza: Raportul de constatare datat 16.12.2015 - intocmit de specialistul Ionel Iulian George, Raportul de constatare datat 21.12.2015 - intocmit de specialistul Gheorghita Teisan, Rapoartele de constatare datate 19.02.2016 si 27.05.2016 - intocmite de specialistul Liviu Balaur.

II. Respinge, ca neintemeiate, cererile si exceptiile formulate de inculpata Olteanu Carmen.

III. A. Admite contestatia formulata de inculpatul Paun Nicolae impotriva Ordonantei din 22.02.2016 emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, de instituire a masurilor asiguratorii. Dispune ridicarea, in parte, in limita a 2/3 din sumele corespunzatoare drepturilor salariale (indemnizatie de deputat) incasate de inculpatul Paun Nicoalae incepand cu luna septembrie 2016, a popririi asiguratorii instituita prin Ordonanta din 22.02.2016 emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, asupra contului curent cu cod IBAN ... deschis la Reiffeisen Bank SA, Agentia Sebastian, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.221-225, sector 5, titular de cont Paun Nicolae (domiciliat in ...). B. Admite contestatia formulata de inculpata SC Niky Scorpion Alcom SRL impotriva Ordonantei din 22.02.2016, emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, de instituire a masurilor asiguratorii. Dispune ridicarea, in parte, in limita sumelor de bani ce trebuie platite de SC Niky Scorpion Alcom SRL: - in baza Contractului de asistenta juridica Seria B 828974/2016 (incheiat intre SC Niky Scorpion Alcom SRL si Cabinetul de avocatura Oancea Violeta), dar nu mai mult de 25.000 lei plus TVA; - in baza Contractului de executie de lucrari nr.15/28.07.2016 (incheiat intre SC Niky Scorpion Alcom SRL si SC Hestia Protection SRL), dar nu mai mult de 49.500 lei plus TVA; - in baza Contractului de prestari servicii pentru executia lucrarilor de detectie si avertizare la incendiu nr.160/4.08.2016 (incheiat intre SC Niky Scorpion Alcom SRL si SC Electroinstal Solution SRL), dar nu mai mult de 11.285,47 lei plus TVA, a popririi instituite prin Ordonanta din 22.02.2016 emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, asupra conturilor bancare detinute la Reiffeisen Bank SA de catre SC Niky Scorpion Alcom SRL (CUI 3511840, cu sediul social declarat in Bucuresti, str. Glicinelor nr. 4-14, sector 5). C. Respinge, ca inadmisibila, contestatia formulata de inculpata SC Niky Scorpion Alcom SRL impotriva Ordonantei din 11.05.2016, emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, de instituire a masurilor asiguratorii.

IV. In temeiul art.250 alin.5/1 C. pr. pen., admite contestatiile formulate de inculpatii Diaconu Gelu-Stefan si Gogancea-Vatasoiu Mihai conform art.250 alin.1 C. pr. pen., impotriva Ordonantei din 7.07.2016, emisa in dosarul nr.7/P/2015 al PICCJ-DNA-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, de instituire a masurilor asiguratorii. Desfiinteaza in totalitate ordonanta mai sus-mentionata si dispune ridicarea masurilor asiguratorii aplicate in baza acestei ordonante.

V. Respinge ca nefondata, cererea formulata de partea civila Secretariatul General al Guvernului, de instituire a masurilor asiguratorii in cursul camerei preliminare. Copie de pe incheierea motivata va fi comunicata Parchetului, inculpatilor si partilor civile, in conformitate cu disp. art.345 alin.2 Cpp. Conform art.345 alin.3 Cpp, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii motivate, procurorul va remedia neregularitatile actului de sesizare si va comunica daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. Onorariul partial al aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatii Paun Nicolae, Rotariu Florentina, Voicu Madalin Stefan, Olteanu Carmen, Ivan Gheorghe, Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Paraschiv Iulian Costel, Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria, Diaconu Gelu Stefan, Gogancea Vatasoiu Mihai si S.C. Niky Scorpion Alcom SRL, in suma de cate 35 lei, se suporta din fondul Ministerului Justitiei. Cu drept de contestatie odata cu incheierea pronuntata conform art.346 Cpp”.

Prezentam in continuare acuzatiile DNA impotriva lui Gelu Diaconu si a celorlalti 10 inculpati trimisi in judecata de procurorul Doru Tulus la data de 18 iulie 2016:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptiei au dispus trimiterea in judecata,

sub control judiciar, a inculpatilor:

PAUN NICOLAE, deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

-deturnare de fonduri,

-spalare a banilor,

-cumparare de influenta,

-fals in inscrisuri sub semnatura privata,

-efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

-folosire, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

ROTARIU FLORENTINA, la data faptelor, manager general al Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

-deturnare de fonduri,

-spalare a banilor,

-cumparare de influenta,

-fals in inscrisuri sub semnatura privata.

si in stare de libertate a inculpatilor:

VOICU MADALIN STEFAN, deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-trafic de influenta,

-fals in declaratii,

-spalare a banilor,

-folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

OLTEANU CARMEN, GRIGORE VASILICA si PEPENEL VALENTIN, pentru savarsirea in forma continuata a infractiunii de spalare a banilor;

IVAN GHEORGHE, la data faptelor manager al proiectului 'Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi', pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

-spalare a banilor;

PARASCHIV IULIAN COSTEL, la data faptelor manager al proiectului 'Acces pe piata muncii, o sansa pentru tine' pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

-spalare a banilor,

-fals in inscrisuri sub semnatura privata;

MARGARIT (fosta RADU) IRINA-VALERIA, director economic al Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de:

-folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

-schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

-deturnare de fonduri,

-spalare a banilor;

DIACONU GELU-STEFAN si GOGANCEA-VATASOIU MIHAI, la data faptelor presedinte respectiv vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu;

S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru savarsirea in forma continuata a infractiunii de spalare a banilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

1. La initiativa Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', al carei presedinte este deputatul Paun Nicolae, a fost realizat, in toate judetele Romaniei, in perioada 2010-2013, proiectul 'Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi', cu finantare din fonduri europene.

Prin implementarea proiectului se urmareau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de munca si implicarea, in initiative de antreprenoriat social, a unui numar de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finantare s-a stabilit ca grupul tinta va beneficia de servicii si activitati care sa conduca la cresterea capacitatii de a participa pe piata muncii, la cresterea motivatiei de a deveni persoane active, la cresterea gradului de informare.
Din probele administrate a reiesit ca grupul tinta a fost constituit in baza unor formulare intocmite prin inscrierea unor date nereale privind participantii, acestia din urma neavand cunostinta despre faptul ca au facut parte din grupul tinta.

Totodata, in momentul semnarii contractului, deputatul Paun Nicolae a impus fiecarui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, sa vireze 5% sub forma de donatie organizatiei Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa'. Astfel, in contul detinut de Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', in perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donatii in suma totala de 428.307,11 lei.

Din probele administrate a reiesit ca obiectivele proiectului nu au fost realizate, in sensul ca majoritatea banilor destinati proiectului (77%) au fost folositi pentru plata salariilor angajatilor proiectului, costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregatire organizate la doua hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente in Registrul grupului tinta.

Astfel, a rezultat faptul ca sumele acordate ca finantare proiectului 'Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi' sunt neeligibile in integralitatea lor, astfel ca s-a creat un prejudiciu in suma totala de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentand fonduri europene si 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), avand in vedere operatiunile ilicite derulate de conducerea Asociatiei Partida Romilor si de catre managementul proiectului.

2. Tot prin Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', in perioada 2010-2013, s-a derulat si proiectul cu finantare intitulat 'Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine', cu finantare din fonduri europene.

Obiectivul general al proiectului a constat in sprijin pentru integrarea socio-profesionala si accesul la o calificare relevanta pe piata muncii pentru somerii tineri, de lunga durata si persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, din 9 judete ale tarii (Alba, Bacau, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Mures si Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul tinta au fost: lucrator in constructii, lucrator in izolatii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucatar, chelner, lucrator in comert, frizer, manichiurist, pedichiurist, etc.

In acest sens au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost indrumate sa parcurga programe de calificare profesionala, respectiv tineri cu varsta intre 15-24 de ani, someri de lunga durata, someri tineri si persoane inactive.

Si de aceasta data, a rezultat faptul ca unii dintre participanti au urmat cateva ore de curs si la final au primit un certificat de absolvire, precum si sume de bani intre 300 si 600 de lei, in timp ce alte persoane, desi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciunul, dar au primit sume de bani intre 300 si 600 de lei sau nu au primit deloc.

Din probele administrate a reiesit ca proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fara a se urmari instruirea temeinica a cursantilor si fara a se parcurge intr-un mod relevant cele 360 de ore prevazute de contractele de pregatire profesionala, astfel ca s-au irosit in mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European si din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finantare sunt neeligibile in integralitatea lor.

A fost creat un prejudiciu in suma totala de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European si 1.538.529 lei din bugetul national).

Cu referire la ambele proiecte, inculpatii Paun Nicolae, Rotariu Florentina, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel si Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria au obtinut pe nedrept fonduri europene aferente celor doua proiecte, in sensul in care:

-au determinat stabilirea grupurilor tinta cu persoane fictive, in baza intocmirii unor documente ce nu corespundeau realitatii;

-i-au determinat pe angajatii din cadrul celor doua proiecte sa plateasca un procentaj din salariul pe care il incasau catre Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', cu titlu de donatie. Donatiile astfel stranse, in mod nelegal, de asociatie, totalizeaza 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului 'Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi' si 935.791 lei aferente proiectului 'Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine');

-au intocmit si a semnat cererile de plata aferente celor doua proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realitatii, avand ca urmare prejudicierea bugetului comunitatilor europene cu suma totala de 24.220.396,43 lei si bugetul de stat cu suma totala de 3.030.312 lei, reprezentand partea de cofinantare;

-au incheiat si semnat in cadrul proiectului 'Acces pe piata muncii – O sansa pentru tine' a unui numar de 17 contracte de imprumut fictive si retragerea, in baza acestora, din conturile Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa' a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din platile efectuate de catre Ministerul Fondurilor Europene.

Sume de bani alocate de la bugetul de stat au fost obtinute pe nedrept de catre inculpatii Paun Nicolae, Rotariu Florentina si Margarit (Fosta Radu) Irina-Valeria si prin prezentarea, ca documente justificative, a unui numar de 2.018 conventii civile incheiate in mod fictiv de Asociatia Partida Romilor, in virtutea derularii actiunilor raportate catre Departamentul de Relatii Interetnice.

In perioada 2010-2014, inculpatii Paun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Margarit (fosta Radu) Irina Valeria si Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obtinute in maniera de mai sus au creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obtinute din donatii, in scopul de a da o aparenta legala cheltuielilor din cadrul celor doua proiecte. De asemenea, in acelasi scop, inculpatii Paun Nicolae, Paraschiv Iulian Costel si Rotariu Florentina s-au folosit de cele 17 contracte de imprumut amintite mai sus, incheiate in mod fictiv, pentru a retrage din conturile Asociatiei suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Totodata, in aceeasi perioada inculpatii Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Olteanu Carmen, Rotariu Florentina si Ivan Gheorghe au dobandit, cu titlu de salariu sume de bani cunoscand ca acestia provin din fraudarea fondurilor aferente celor doua proiecte.
La data de 27 octombrie 2014, inculpata Margarit (fosta Radu) Irina Valeria a depus in conturile Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa' suma de 268.500 lei, cunoscand provenienta ilicita a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunitatii europene si a celor provenite de la bugetul de stat.

In perioada 2011-2015, in calitate de presedinte al Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', Paun Nicolae a platit, lunar, sume de bani fixe in cuantum total de 216.502 lei, deputatului Madalin Voicu ('plati drepturi de autor') si a asigurat un salariu in suma totala de 194.241 lei sotiei acestuia, inculpata Olteanu Carmen (fara nicio contraprestatie), in cadrul unuia din proiectele derulate de Asociatia Partida Romilor.

Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Madalin Voicu sa intervina la functionari si demnitari, interventii concretizate in contextul validarii proiectelor cu finantare europeana, in contextul promovarii unui proiect de lege privind amnistia contributiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice si in legatura cu neincasarea, de catre ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate, in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor 'Pro Europa'.

De asemenea, in acelasi context, ca urmare a demersurilor initiate de deputatul Paun Nicolae si mijlocite de deputatul Madalin Voicu, presedintele A.N.A.F. Diaconu Gelu-Stefan, impreuna cu vicepresedintele A.N.A.F., Gogancea-Vatasoiu Mihai, au emis, cu incalcarea dispozitiilor legale, circularele nr. 10/07.01.2015 si A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin conventii civile la Asociatia Partida Romilor si notificate de catre organele fiscale ca figureaza cu debite restante aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012, de la plata acelor contributii. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligatie de plata.

Astfel, s-a dispus fie neincasarea, prin necomunicare/ stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea masurilor pentru incasarea contributiilor, in cazul deciziilor deja comunicate.

Aceste actiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neincasarii contributiilor sociale), iar pe de alta parte un folos patrimonial in beneficiul Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa'.

In contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Madalin Stefan, folosindu-se de calitatea de presedinte de onoare al Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', a solicitat si a obtinut, in numerar, de la reprezentantii acesteia, suma de 100.000 lei. Aceasta suma de bani a fost folosita de inculpat in campania electorala din anul 2012, in care a candidat din partea unui partid politic pentru obtinerea calitatii de deputat.

In perioada 2004-2015, inculpatul Paun Nicolae, in contextul in care detinea calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, a condus in fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL (inclusiv prin reprezentarea acesteia), sens in care a intermediat si a facilitat obtinerea de credite bancare pentru societate, a intocmit acte financiare si contabile justificative in contextul unor controale ale organelor fiscale.

De asemenea, in perioada iulie - decembrie 2014, inculpatul Paun Nicolae a diminuat creditul societatii respective, prin vanzarea in conditii paguboase a unor terenuri apartinand acesteia.

In perioada 2011-2015, cu intentie, inculpatul Madalin Voicu, in exercitarea obligatiilor ce deriva din calitatea de deputat, a depus la Camera Deputatilor declaratii de avere, fara a declara suma de 216.502 lei, obtinuta in conditiile de mai sus precum si fara a declara incasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vandut catre Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', in valoare de 40.000 lei.

In lunile ianuarie si februarie 2016, in contextul desfasurarii cercetarilor in prezenta cauza, inculpatele Rotariu Florentina si Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria au incheiat doua contracte de asistenta juridica in numele Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa', fara a avea acordul Consiliului Director.

Aceste documente au fost incheiate in conditiile in care asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor judiciare nu era asigurata pentru persoana juridica Asociatia Partida Romilor 'Pro Europa', ci in mod individual pentru persoanele cercetate in cadrul dosarului penal, respectiv inculpatii: Rotariu Florentina, Radu Irina Valeria, Paraschiv Iulian, Paraschiv Bogdan.

Acest demers infractional a avut ca urmare diminuarea patrimoniului Asociatiei Partida Romilor 'Pro Europa' cu sumele de 163.389,60 lei, respectiv 133.755 lei.

In cauza, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator si a popririi asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.