Noi informatii bomba apar dupa dezvaluirile facute de senatorul PNL Sorin Rosca Stanescu privind finantarea ilegala, din 2004, cu 7 milioane de dolari a Aliantei D.A. (PD-PNL), de catre doua off-shore-uri din Cfipru, dintre care unul apartinand omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, asa cum Lumeajustitiei.ro a dezvaluit. Tranzactia referitoare la cele 7 milioane de dolari virate in conturile Aliantei D.A., bani care ar fi fost folositi in campania prezidentiala a lui Traian Basescu dar care nu ar fi fost niciodata declarati, a facut obiectul unei plangeri penale depusa de Fundatia Pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) la Parchetul General in martie 2013. De atunci insa nu doar ca nu s-a intamplat nimic in acest caz, ci plangerea, formulata chiar in perioada in care Procuror General interimar era Daniel Morar, cel pe care presedintele Basescu l-a rasplatit cu un post de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei, a fost declinata la un parchet care nu are competenta pe acest dosar.

Reprezentantii Parchetului General au declarat pentru Lumeajustitiei.ro ca intr-adevar plangerea a fost depusa la PICCJ de FACIAS in data de 22 martie 2013. Peste cateva zile, la 10 aprilie 2013, Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din Parchetul General, condusa la acea data de Marius Iacob (foto), in prezent adjunct al sefei DNA Laura Codruta Kovesi, a trimis plangerea la Parchetul Capitalei.

Nu avem de-a face insa decat cu o smecherie, menita sa obstructioneze ancheta. Este evident acest lucru in conditiile in care un partid este condus de parlamentari, ministri sau alti inalti demnitari, a caror cercetare tine exclusiv de competenta PICCJ.

Ne gandim insa ca probabil Marius Iacob i-a trimis dosarul prietenului sau procurorul Remus Budai, pana de curand seful Parchetului Capitalei, pentru ca acesta sa il tina o vreme si apoi sa fie intoars la PICCJ.

In 22 martie 2013, FACIAS a formulat un denunt la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind nedeclararea sumei de 7 milioane de dolari care a fost virata in conturile Aliantei D.A.. Potrivit plangerii prezentate miercuri seara, 6 noiembrie 2013, la Antena 3, FACIAS a solicitat demararea unor cercetari in acest caz.

Iata plangerea FACIAS:

“Domnule Procuror General,

Subscrisa Fundatia Pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului, prin reprezentant legal Flaviu Furdui in calitate de director general, formuleaza prezentul

DENUNT

Impotriva persoanelor care se fac vinovate de nedeclararea sumelor in cuantum total de 7.000.000 dolari SUA, transferate in contul Aliantei Dreptate si Adevar prin intermediul Laiki Bank – Cipru, in perioada 04.11.2004 – 19.11.2004, perioada de campanie electorala.

MOTIVELE DENUNTULUI

In fapt, in perioada 04.11.2004 – 19.11.2004 in contul Aliantei D.A. Deschis la Bank Post Bucuresti au fost virate mai multe sume de bani, provenind de la Laiki Bank (ordonate de clientul Comac Limited Cyprus). Platile au fost facute prin intermediul bancilor Brown Harriman and Co. si Bank of Canton of California – San Francisco, dupa cum urmeaza:

- In data de 04.11.2004 – doua plati, in cuantum de 1.200.000 dolari SUA, respectiv 300.000 dolari SUA;

- In data de 12.11.2004 – doua plati, in cuantum de 1.200.000 dolari SUA, respectiv 300.000 dolari SUA;

Luand in considerare toate aspectele aratate mai sus consideram ca sunt intrunite elementele constitutive ale unor fapte de natura a atrage raspunderea penala si va solicitam sa demarati cercetarile care se impun pentru tragerea la raspundere a persoanelor care se fac vinovate”.

Raspunsul PICCJ catre jurnalistul Radu Tudor: “Au fost efectuate verificari in evidentele Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, nefiind identificata o lucrare de genul celei mentionate de dumneavoastra”

Ce s-a intamplat de atunci si pana acum? Nimic. Nu doar ca procurorii au ignorat total cele semnalate de FACIAS, dar plangerea nici macar nu se mai afla la Parchetul General, ea ajungand, asa cum am aratat, la Parchetul Capitalei. Ministerul Public i l-a trimis jurnalistului Radu Tudor de la Antena 3, in data de 6 noiembrie 2011, un raspuns in care se precizeaza ca in evidentele Parchetului nu exista nicio lucrare privind aspectele semnalate de FACIAS:

“Cu referire la solicitarea pe care ati transmis-o institutiei noastre, prin e-mail, la data de 06.11.2013, va comunicam faptul ca, pe baza datelor pe care ni le-ati pus la dispozitie, au fost efectuate verificari in evidentele Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, nefiind identificata o lucrare de genul celei mentionate de dumneavoastra in prezenta cerere”.

Transferurile bancare catre Alianta D.A. (PD-PNL)

Este clar ca avem de-a face cu un nou caz care arata protectia de care s-a bucurat Traian Basescu in randul procurorilor si controlul pe care acesta il exercita asupra parchetelor. Interesant de vazut este ce se va intampla de acum inainte, daca procurorii vor cerceta cele semnalate de Sorin Rosca Stanescu intr-o declaratie politica, aspecte care se regaseau si in plangerea FACIAS, sau vor continua sa inchida ochii.

Senatorul PNL a prezentat miercuri, 6 noiembrie 2013, dovezi concrete care arata ca Alianta D.A. a primit sume de bani de la COMAC Limited Cipru, dar si de la un al off-shore, GLOBAL NETWORKING Limited Cipru. Sorin Rosca Stanescu a facut publice cinci file de transfer bancar, din care rezulta urmatoarele transferuri bancare operate in luna noiembrie 2004 in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD, cu cont deschis la Bancpost, cod IBAN RO38BPOS85002724809ROL01:

4.11.2004 – suma de 1.200.000 USD a fost transferata de COMAC Limited Cipru, din contul de la Laiki Bank Cipru, in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD de la Bancpost Bucuresti;

12.11.2004 - suma de 1.200.000 USD a fost transferata de GLOBAL NETWORKING Limited Cipru, din contul de la Laiki Bank Cipru, in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD de la Bancpost Bucuresti;

12.11.2004 - suma de 300.000 USD a fost transferata de COMAC Limited Cipru, din contul de la Laiki Bank Cipru, in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD de la Bancpost Bucuresti;

19.11.2004 - suma de 2.800.000 USD a fost transferata de COMAC Limited Cipru, din contul de la Laiki Bank Cipru, in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD de la Bancpost Bucuresti;

19.11.2004 - suma de 1.200.000 USD a fost transferata de COMAC Limited Cipru, din contul de la Laiki Bank Cipru, in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD de la Bancpost Bucuresti;

A luat Basescu bani de la Vintu? Marius Iacob a stabilit ca off-shore-ul COMAC ii apartine lui SOV

Unul dintre cele doua off-shore-uri care ar fi virat, potrivit senatorului Rosca Stanescu, bani in conturile Aliantei D.A. aparatine omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, asa cum Lumeajustitiei.ro a dezvaluit. Este vorba despre COMAC Limited.

Acest lucru se precizeaza chiar in referatul intocmit de procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob pe vremea cand era seful Sectiei de urmarire penala din PICCJ, prin care a cerut si obtinut la 9 septembrie 2010 arestarea lui Sorin Ovidiu Vintu, pentru tainuire si favorizarea infractorului Nicolae Popa (devalizatorul FNI), alaturi de co-inculpatii Octavian Turcan si Stoian Alexandru: „Potrivit probelor administrate si comunicate obtinute la data de 23.08.2010 ….circuitul bancar s-a stabilit cu certitudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin contributia inculpatul OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societati din Cipru in contul unei societati inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces. S-a confirmat faptul ca atat Comac Ltd, cat si Elbahold (societatea care a virat catre Comac Ltd sumele din care s-a realizat transferul catre Nicolae Popa), sunt controlate de catre inculpatul Vintu Sorin Ovidiu. Aceasta imprejurare a rezultat din coroborarea continutului convorbirilor si mesajelor text interceptate in baza autorizatiilor emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu informatiile obtinute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritatile judiciare din Cipru. Astfel, rezulta fara dubiu ca transferul sumei de 50.000 euro catre Popa Nicolae s-a realizat din dispozitia inculpatului Vintu Sorin Ovidiu, in scopul de a zadarnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae”.

Aceleasi concluzii au fost retinute si de judecatoarea Ana Maria Tranca, de la Sectia I a Tribunalul Bucuresti, care in dosarul nr.43238/3/2010, la data de 10.09.2010, a dispus arestarea celor trei co-inculpati, in frunte cu Vantu, pentru 29 de zile: „Potrivit probelor obtinute la data de 23.08.2010 s-a stabilit cu certitudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin contributia inculpatul OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul COMAC LIMITED Nicosia deschis la banca MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Cipru...”

* Cititi aici plangerea FACIAS privind transferurile bancare catre Alianta D.A.

* Cititi aici raspunsul PICCJ catre Radu Tudor

* Cititi aici transferurile bancare catre Alianta D.A.

* Cititi aici legaturile lui Sorin Ovidiu Vintu cu off-shore-ul COMAC

* Cititi aici dezvaluirile lui Sorin Rosca Stanescu privind cele 7 milioane de dolari virate in conturile Aliantei D.A.