Gratiela Iordache, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor (foto) a fost trimisa in judecata, alaturi de alte trei persoane si de compania SC Galaxy Tabacco SA, pentru evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Conform DNA, Gratiela Iordache si Livia Badescu, sef serviciu in cadrul Directiei de Legislatie a accizelor in Ministerul Finantelor, impreuna cu Vasile Duta, directorul Galaxy Tabacco si Cellestini Antonello, presedinte al aceleiasi companii, prin acte succesive de comert, sustragandu-se de la plata taxelor impuse pentru afacerile cu tutun, au creat statului roman un prejudiciu de 44 de milioane de euro. Gratiela Iordache a impiedicat Vama sa taxeze transporturile de tutun, in paguba statului roman

Conform procurorilor, fostul secretar de stat Gratiela Iordache a fost cea care le-a inlesnit oamenilor de afaceri Vasile Duta si Cellestini Antonello activitatea infractionala, si a facut acest lucru cu intentie. Astfel, anchetatorii au descoperit ca “in cursul lunii martie 2008, SC GALAXY TOBACCO SA a efectuat o livrare de tutun brut in cantitate de 231,7 tone in favoarea firmei SC CTS SRL din Italia, livrarea facandu-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal (Zimnicea), cu incalcarea dispozitiilor privind supravegherea fiscala. Prin urmare, statul roman nu a incasat acciza aferenta cantitatii de tutun brut livrat in Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentand acciza neincasata. Intr-o a doua faza, in perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, SC GALAXY TOBACCO SA a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucuresti, Rm.Sarat, Urziceni, Tg.Jiu) catre SC CTS SRL Italia, prin intocmirea unor acte juridice frauduloase si operatiuni fictive, scopul final fiind eludarea obligatiilor fiscale (achitarea TVA si a accizei aferente cantitatii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplata obligatiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.
In aceasta a doua situatie, producerea pagubei a fost inlesnita de activitatea inculpatelor Iordache Gratiela Denisa, in calitatea sa de secretar de stat in MFP, exercitand cumulativ si atributiile de director la Directia de legislatie in domeniul accizelor si Badescu Livia, in calitatea sa de sef serviciu – Directia de legislatie in domeniul accizelor din cadrul MFP. Acestea, cu intentie, au semnat o adresa de indrumare si asistenta de specialitate acordata autoritatilor fiscale, in speta catre Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) din cadrul ANAF, avand ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la GALAXY TOBACCO SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat intre cele doua societati). Adresa in cauza avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicand-o in sensul permiterii scoaterii din tara a celor 871,2 tone tutun fara plata accizei si a TVA. Anterior emiterii acestei adrese, ANV isi exprimase un punct de vedere contrar. Prin activitatea infractionala descrisa a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat insumand 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligatiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun. Ministerul Finantelor Publice prin ANAF - Garda Financiara s-a constituit parte civila cu suma reprezentand prejudiciul total, respectiv TVA si accize neachitate, iar in vederea recuperarii prejudiciului s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Duta Vasile, Celestini Antonello si a persoanei juridice SC GALAXY TOBACCO SA”.