Directorul general al OSIM, Gavril Alexandru Varga (Gabor), directorul economic al institutiei, Irina Valeanu si alti cinci functionari cu functii de conducere din OSIM, trimisi in judecata de DNA, miercuri, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata, delapidare, fals intelectual si uz de fals, instigare la fals intelectual si instigare la uz de fals, au fost verificati si sanctionati inca din 2006 de controlorii Curtii de Conturi pentru nelegalitatile si abaterile de la reguli pe care procurorii si-au construit cauza. In aprilie 2006, in urma unui control efectuat de controlorii financiari ai Curtii de Conturi, Irina Valeanu a primit 1000 de lei amenda, pentru ca le-a prezentat acte contabile “incorecte” controlorilor Curtii. Prin acelasi control, cei de la Curtea de Conturi au constatat ca achizitiile de bunuri consumabile nu au fost facute conform legilor in vigoare, o mare parte din acestea nu s-au regasit fizic pe stoc, si au fost achizitionate la preturi mult mai mari decat ar fi costat in realitate sau in urma unor licitatii. Cu toate ca abaterile de la lege ale sefilor de la OSIM au fost constatate inca din 2006, procurorii au avut nevoie de trei ani pentru a intocmi acte de cercetare si urmarire penala, si asta numai dupa alte controale si sesizari, unele venite chiar din interiorul OSIM.

Directoarea Irina Valeanu a ramas in functie, desi Curtea de Conturi ii probase matrapazlacurile

In data de 19 aprilie 2006, controlorii financiari ai Curtii de Conturi, Paraschiv Plopeanu, Marieta Carlig si Silvia Minciuna au facut un control la OSIM, in urma caruia au constatat ca directorul economic al institutiei, Irina Valeanu, sub obladuirea directorului general, Alexandru Varga Gavril, a prezentat un bilant financiar incomplet pe anul 2006, iar multe dintre achizitiile pentru bunurile consumabile au fost facute cu incalcarea legislatiei privind licitatiile publice. De asemenea, cei de la Curtea de Conturi au observat modul haotic in care erau pastrate actele institutiei, in sensul ca multe dintre contractele incheiate de reprezentantii OSIM nu aveau viza de la departamentul juridic si financiar, achizitiile nu erau insotite de referat de necesitate sau oportunitate, iar statul de salarii era diferit de la o luna la alta, desi veniturile angajatilor nu ar fi trebuit sa oscileze. Ca urmare a constatarilor, controlorii Curtii de Conturi au amendat-o pe Irina Valeanu cu 1.000 de lei, la dosarul intocmit de procurorii DNA existand si dovada faptului ca Valeanu a varsat in contul Trezoreriei banii reprezentand amenda.

De la o amenda de 1.000 de lei, la un prejudiciu de peste 1 milion de euro

Trei ani mai tarziu, in data de 1 iulie 2009, directorul OSIM, Gheorghe Constantin a comandat un audit intern care a fost alcatuit de specialistul Adrian Groholschi. Rezultatele auditului au fost: inexistenta unor note justificative pentru mai multe sume de bani scoase din casieria institutiei, scoaterea ilegala de sume de bani direct din casierie cu titlul de prime sau sporuri, lipsa vizei de legalitate pentru contractele incheiate de reprezentantii OSIM pana in luna aprilie 2009, cumpararea a de zece ori mai multe bunuri consumabile decat au fost utilizate. Urmare a acestui raport, directorul Gheorghe Constantin a depus, la sfarsitul lunii iulie 2009, la DNA, o plangere penala impotriva lui Valeanu, pe care a acuzat-o ca a prelungit in mod ilegal si pentru sume mult mai mari de bani contractul cu firma Ecso&Exo SRL, pentru sistemul informatic integrat EXMAN, platind acestei companii in mod abuziv, in perioada 2006-20009, peste 300.000 de euro, si ca a emis 392 de facturi fictive, pentru achizitionarea pe hartie a unor bunuri consumabile, prin care a creat un prejudiciu de 539.000 de euro institutiei. Societatile care au beneficiat de contracte pentru achizitionarea de consumabile, despre care procurorii sustin ca ar fi fictive, SC CF&Boicotel Servicesc SRL, SC Kallium SRL, SC Kombinex SRL si SC Kohlcom SRL, au aceiasi asociati: Valentina si Daniel Mihai Cahal. In total, Gheorghe Constantin ii imputa directoarei economice Irina Valeanu un prejudiciu de 1.192.664 de euro. Pe langa plangerea directorului OSIM, procurorii DNA au primit, in 6 octombrie 2009, si o sesizare de la Curtea de Conturi, prin care li se cerea sa verifice sub aspect penal neregulile descoperite de controlori la OSIM. In 23 octombrie 2009, procurorii anticoruptie incepusera urmarirea penala impotriva lui Valean, iar, in februarie 2010, cand au primit, prin Ordonanta numarul 12195/P/2009, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, un nou dosar privind infractiuni economice ale directorilor OSIM, procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale.

Sute de mii de euro, de la sefa banilor din OSIM, pentru Frunza

Reprezentantul companiei Ecso&Exo SRL in relatia cu OSIM-ul, Gelu Vasile Frunza, a fost generos atat cu Irina Valeanu, cat si cu directorul general al institutiei, Gavril Alexandru Varga, invitandu-i pe acestia de mai multe ori la diverse conferinte si seminarii prin strainatate, una dintre acestea desfasurandu-se in Statele Unite ale Americii. Frunza a sustinut ca relatia sa cu Valeanu a fost una strict profesionala, dar una dintre martorele procurorilor, Oana Aurora Baciu, prietena a Irinei Valeanu, a sustinut in declaratia sa ca Valeanu i-a povestit, in timpul unei vacante in Grecia, ca ea si Frunza au fost iubiti, dar s-au despartit si au ramas numai prieteni foarte buni. Omul de afaceri Gelu Frunza a castigat, prin firma al carei reprezentant era, in fiecare an, multi bani de pe urma OSIM-ului: in perioada 2003-2006, au fost incheiate patru contracte, fiecare a cate 23.600 de euro. In 2007, conducerea OSIM a incheiat cu firma de IT reprezentata de Frunza alte doua contracte, in valoare de 30.000 de euro si de 82.500 de euro, un alt contract fiind incheiat in 2008, pentru suma de 82.500 de euro, toate pentru exact acelasi serviciu ca in 2003, numai ca mult mai scump. Pentru a fi sigura ca Frunza isi primeste banii, procurorii sustin ca Irina Valeanu i-a convins pe alti trei sefi din OSIM sa semneze mai multe acte, pentru a da o aparenta de legalitate afacerii. Ca urmare, procurorii i-au trimis in judecata si pe sefa Serviciului Contabil, Marieta Delia Marculescu, pe sefa Biroului de Resurse Umane, Carmen Narcisa Sandulescu, precum si pe seful Serviciului Administrativ, Viorel Scurtu, care au dat, in mod nejustificat, viza la controlul financiar preventiv si au confirmat prestarea serviciilor suplimentare de actualizare a programului informatic EXMAN 3.W.3. si de asistenta tehnica, precum si corectitudinea sumelor de plata.

Valeanu si acolitii si-au dat prime grase, din banii OSIM

Procurorii au ajuns la concluzia ca in cursul anilor 2008-2009, Irina Valeanu si Alexandru Varga, si-au dat singuri bani, din casieria institutiei, cu ajutorul sefei Serviciului Financiar - Contabilitate, Marieta Delia Marculescu, al sefei Biroului Financiar, Elena Laura Stancu si al casierei Eleonora Liliana Dobre. Suma totala pe care procurorii au sustinut ca si-au insusit-o a fost de 124.712 de lei, bani care au intrat in conturile de salarii ale acestoa, fara existenta unor documente care sa ateste ca aceste drepturi banesti li s-ar fi cuvenit. De asemenea, conform anchetatorilor, in perioada 6 iunie 2007 – 30 aprilie 2009, in repetate randuri, Irina Valeanu si Liliana Eleonora Dobre si-au insusit din casieria institutiei, in mod nelegal, suma totala de 128.191 de lei.

Inculpatii si-au vandut sau si-au donat casele, pentru a nu le fi puse sub sechestru

Dupa ce procurorii i-au pus sub acuzare pe directorii de la OSIM si au incercat sa puna sechestru asigurator pentru a recupera macar o parte din prejudiciu, inculpatii au inceput sa isi vanda sau sa isi doneze bunurile: sefa Serviciului Contabilitate, Marieta Delia Marculescu, si-a vandut in 2009, catre fiica sa, apartamentul pe care il detinea, Irina Valeanu si-a donat catre fiica sa un apartament de 75.000 de euro si ulterior i-a mai donat o casa in valoare de 100.000 de euro, in Bucuresti, iar sefa Biroului Resurse Umane, Carmen Narcisa Sandulescu, si-a vandut catre sora sa o casa de 400.000 de euro. Actele de vanzare-cumparare au fost depuse de procurori la dosarul cauzei, sustinand ca toate contractele au fost incheiate cu rea-credinta, numai pentru a evita indisponibilizarea bunurilor.