Avocata Aura Starica (foto stanga) din Baroul Botosani a fost trimisa in judecata, joi 5 februarie 2016, de procurorii DNA. Avocata este acuzata de instigare la luare de mita, intr-un dosar in care au mai fost trimisi in judecata 12 inculpati, printre care si patru societati comerciale. In acelasi dosar, DNA il acuza pe sotul avocatei Aura Starica, subcomisarul in cadrul IPJ Botosani Ionut Starica (foto dreapta), de luare de mita.

Conform comunicatului de presa al parchetului anticoruptie, functionari publici din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est ar fi desfasurat activitati ilicite in judetele Botosani, Suceava, Iasi si Neamt, cu prilejul exercitarii atributiilor de serviciu. DNA sustine ca totul ar fi avut ca scop sprijinirea si protejarea unor societati comerciale care au ca obiect „activitati de jocuri de noroc si pariuri”, detinute de importanti oameni de afaceri din Botosani, in sensul favorizarii acestora in timpul controalelor, astfel incat sa nu fie sanctionati potrivit legislatiei in vigoare. In cauza, ANAF s-a constituit parte civila cu 5.220.611 lei, aproximativ 1,1 milioane euro, suma care ar reprezenta prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Iata acuzatiile DNA:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata a 12 inculpati (8 persoane fizice si 4 societati comerciale), in legatura cu savarsirea unor infractiuni de coruptie in legatura cu organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu un prejudiciu estimat de peste 5 milioane lei, dupa cum urmeaza:

in stare de arest preventiv, a inculpatilor

TEODORESCU IOAN, functionar cu atributii de control in cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-luare de mita (11 infractiuni),

-trafic de influenta, (2 infractiuni),

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-folosirea in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,

-favorizarea faptuitorului,

-instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,

CALISTRU COSTEL, administrator al SC Panayotiss SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-dare de mita (2 infractiuni, din care una in forma continuata),

-cumparare de influenta,

-complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,

-instigare la dare de mita,

-desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,

in stare de arest la domiciliu (masura a fost inlocuita cu arestul preventiv prin incheierea nr. 9/28.01.2016 a Curtii de Apel Suceava, nedefinitiva), a inculpatului

DANUTA STEFAN VIOREL, administrator in fapt al SC DV Consulting SRL Botosani si SC Trans Expres SRL Botosani, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-dare de mita (3 infractiuni),

-instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,

-desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,

sub control judiciar, a inculpatilor:

SPIRIDON SILVIU, administrator al SC Marsesi SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-dare de mita, in forma continuata,

-desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,

BUDEANU PANZARIU DRAGOS CONSTANTIN, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,

STARICA IONUT, subcomisar in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani – Serviciul de Investigatii Criminale, cu privire la savarsirea infractiunii de luare de mita,

STARICA AURA, avocat in cadrul Baroului Botosani, cu privire la savarsirea infractiunii de instigare la luare de mita,

BALAUCA CLAUDIU, reprezentant conventional al SC Trans Expres SRL Botosani, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-fals in inscrisuri sub semnatura privata,

-complicitate la dare de mita,

sub masurile preventive a interdictiei initierii/suspendarii procedurii de dizolvare sau lichidare si a interdictiei de a desfasura activitati de jocuri de noroc, inculpatele:

SC TRANS EXPRES SRL, SC DV CONSULTING SRL si SC PANAYOTISS SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc, in forma continuata,

sub masura preventiva a interdictiei initierii/suspendarii procedurii de dizolvare sau lichidare, inculpata:

SC MARSESI SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc, in forma continuata,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2013 – 2015, functionari publici din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est au desfasurat activitati ilicite pe teritoriul judetelor Botosani, Suceava, Iasi si Neamt, cu prilejul exercitarii atributiilor de serviciu, in scopul sprijinirii si protejarii unor societati comerciale care au ca obiect 'activitati de jocuri de noroc si pariuri', detinute de importanti oameni de afaceri din Botosani, cu puncte de lucru in judetele mentionate mai sus, in sensul favorizarii acestora in timpul controalelor, astfel incat sa nu fie sanctionati potrivit legislatiei in vigoare.

Societatile in cauza, prin administratorii lor, au pus la punct un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor echipamente de tip 'Slot-Machine' fara licenta si autorizatie de exploatare, nerespectandu-se prevederile OUG nr. 77/2009 (ce reglementeaza jocurile de noroc). In vederea ascunderii originii ilicite a fondurilor rezultate a fost creata aparenta legalitatii prin folosirea de aparate donate care au seriile de identificare si soft-urile unor aparate licentiate (aproximativ 60% din aparatele care functioneaza in mod ilegal, fiind donate).

Activitatile ilicite desfasurate de oamenii de afaceri s-au derulat atat in locatiile declarate si aflate in evidenta Oficiului National pentru Jocuri de Noroc cat si in localuri de alimentatie publica nedeclarate, preponderent in mediul rural. Concret, in perioada respectiva, inculpatul Teodorescu Ioan, in calitate de functionar cu atributii de control in cadrul Oficiului National de Jocuri - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, a pretins si primit de la oamenii de afaceri inculpati in cauza si de la alte persoane, sume de bani cuprinse intre 100 lei si 3.000 euro, in legatura cu neindeplinirea atributiilor de serviciu, in contextul unor controale efectuate de functionar, referitoare la constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor impuse de legislatia in domeniul jocurilor de noroc. De multe ori, banii au fost pretinsi si primiti sub forma unor imprumuturi pe care inculpatul nu le-a mai restituit ulterior.

In acelasi context, la data de 28 iulie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan a pretins si primit de la inculpatul Calistru Costel mai multe sume de bani, sustinand ca are influenta asupra unui coleg si ca il va determina sa nu-si indeplineasca atributiile de serviciu ori sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, in scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia unui control la firma omului de afaceri si implicit a evitarii aplicarii de sanctiuni potrivit legislatiei in domeniu.

La data de 25 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, in aceeasi calitate, i-a furnizat aceluiasi om de afaceri informatii ce nu sunt destinate publicitatii, de care a luat cunostinta prin prisma atributiilor de serviciu, in cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, in scopul obtinerii pentru acesta din urma de foloase necuvenite, constand in evitarea aplicarii unor amenzi contraventionale sau sanctiuni mai severe. Informatiile respective i-au fost transmise omului de afaceri, prin intermediul inculpatului Budeanu Panzariu Dragos Constantin, finul omului de afaceri.

Concret, functionarul l-a anuntat pe inculpatul Calistru Costel cu privire la controalele care urmau sa aiba loc pe raza judetului Botosani, pe linia jocurilor de noroc, in scopul asigurarii protectiei acestuia si a evitarii unor sanctiuni.
In urma atentionarilor primite de la functionarul public, omul de afaceri si-a inchis locatiile unde detinea aparate tip slot – machine fara licenta sau fara autorizatie de exploatare, evitand astfel ca, la efectuarea controlului, sa fie depistate nereguli si aplicate sanctiuni potrivit legislatiei in domeniu.

In cursul lunii octombrie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, in aceeasi calitate, l-a consiliat pe inculpatul Calistru Costel, cu privire la ceea ce trebuie sa intreprinda pentru a evita aplicarea unei amenzi contraventionale prevazute de legislatia in domeniul jocurilor de noroc. Consilierea acordata de functionar omului de afaceri a avut loc in exercitarea atributiilor de serviciu, cu scopul de a acoperi savarsirea unei contraventii constand in omisiunea anuntarii Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, in termen de 5 zile, cu privire la achizitionarea a cinci (5) aparate tip slot – machine noi. Aceasta conduita a functionarului public a avut ca urmare vatamarea intereselor legale ale ONJN si prejudicierea bugetului de stat cu suma de bani prevazuta cu titlu de amenda si a condus la obtinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Calistru Costel, prin neaplicarea amenzii si a masurii confiscarii aparatelor nedeclarate.

La data de 30 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan l-a invatat pe inculpatul Danuta Stefan Viorel sa incheie in fals, cu proprietarul barului unde au fost constatate neregulile, un contract de inchiriere antedatat, astfel incat neregulile constatate sa nu mai fie de natura penala, ci contraventionala, ajutor care a avut drept rezultat impiedicarea cercetarilor intr-o cauza penala. Acest lucru s-a si intamplat ulterior, inculpatii Teodorescu Ioan si Danuta stefan Viorel, determinandu-l pe inculpatul Balauca Claudiu, in calitate de reprezentant al firmei respective, sa incheie documentul, in conditiile mentionate mai sus.

Pentru acest „ajutor” inculpatul Danuta Stefan Viorel, prin intermediul inculpatului Balauca Claudiu, i-a remis functionarului public suma de 1.000 lei.

La data de 11 iunie 2014, inculpatul Balauca Claudiu, in calitate de reprezentant al SC Trans Expres SRL Botosani, a intermediat oferirea de catre inculpatul Danuta Stefan Viorel, a unor servicii de cazare si masa gratuite la hotelul societatii, unui consilier juridic din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, pentru ca acesta din urma sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu si sa nu apere interesele institutiei pe care o reprezinta, intr-o cauza civila. Acest dosar avea ca obiect o plangere contraventionala, formulata de SC Trans Expres SRL Botosani impotriva unui procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiat la data de 12.03.2014 de catre inspectori din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

In perioada iunie-decembrie 2014, inculpatul Starica Ionut, la instigarea sotiei sale Starica Aura, a pretins si primit de la inculpatul Danuta Stefan Viorel foloase materiale ce nu i se cuvin, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intra in indatoririle de serviciu, respectiv reducerea comisionului pentru personalul unui restaurant administrat de omul de afaceri, de la 900 lei la 450 lei, cu prilejul organizarii unui eveniment privat in ziua de 14.06.2014. Ca urmare a cointeresarii financiare, inculpatul Starica Ionut, prin mijloace specifice functiei pe care o detinea, s-a implicat activ si in afara cadrului deontologic si procedural, in obtinerea unor ordine de restrictie impotriva unui personaj din lumea interlopa, care provoca daune materiale in localurile detinute de omul de afaceri pe raza municipiului Botosani si in solutionarea favorabila a unor dosare penale in care administratorul a figurat ca parte.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 5.220.611 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat de inculpatii Danuta stefan Viorel, Calistru Costel, Spridion Silviu, in solidar cu inculpatele SC DV Consulting SRL Botosani, SC Trans Expres SRL Botosani, SC Panayotiss SRL Botosani, SC Marsesi SRL.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile si mobile proprietatea inculpatilor: Teodorescu Ioan, Calistru Costel, Danuta Stefan Viorel, Spiridon Silviu, Sc Trans Expres Srl si Sc DV Consulting Srl.

De asemenea a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra aparatelor de joc tip slot machine proprietatea SC Trans Expres SRL, SC DV Consulting SRL, SC Panayotiss SRL si SC Marsesi SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Suceava, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Departamentului de Informatii si Protectie Interna.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.