Radu Marginean, seful ANV a fost pus sub invinuire de catre procurorii DNAa, dupa ce a fost audiat miercuri, la sediul DNA Oradea. El este acuzat de luare de mita. Seful vamilor s-a prezentat la DNA cu doi avocati si a stat doar zece minute in incinta institutiei. Dupa ce a iesit, si-a protejat fata cu geanta ca sa nu fie fotografiat si a rupt-o la fuga printre masinile din parcare.  Surse judiciare afirma ca acuzatiile care i se audc sunt legate de spaga de la  Vama Halmeu. Oamenii de afaceri Liviu Florian si Ion Savu, porecum si Ioan Romeo Nitu, fost angajat al unui magazin duty-free, cercetati in cazul traficului de influenta de la Vama Halmeu, unde fostul sef Nicoleta Dobrescu este acuzat de DNA ca ar fi platit 130.000 euro pentru a obtine functia, au fost retinuti joia trecuta. Ulterior, cele trei persoane retinute in cazul mitei pentru postul de sef al Vamii Halmeu au fost arestate, vineri seara, de Tribunalul Satu Mare.

La Tribunalul Satu Mare a fost adusa si o a patra persoana, omul de afaceri Florin Feher, din Negresti Oas, care este acuzat de complicitate la trafic de influenta. Feher a primit interdictia de a parasi localitatea pentru o perioada de 30 de zile, instanta respingand propunerea DNA de emitere a unui mandat de arestare preventiva in cazul acestuia. Omul de afaceri Liviu Florian este acuzat ca, in septembrie 2009, a pretins si primit de la Nicoleta Dobrescu, inspector vamal la Biroul vamal Halmeu, 130.000 de euro, promitandu-i ca, in baza influentei pe care o are asupra sefului Autoritatii Nationale a Vamilor si vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala il va determina pe acesta sa o delege in functia de sef al Biroului Vamal Halmeu.

La Naidas, pe o tura se lua spaga intre 2000-2700 euro!

Numarul audierilor de la DNA pe mita din vami a crescut la 170. Pe de alta parte, DNA  efectueaza cercetari care vizeaza fapte de corptie ale altor 15 persoane dintre care 11 sunt lucratori de politie de frontiera - trei ofiteri si opt agenti din Pucntul de Frontiera Naidas-Caras Severin. Este vorba de seful PTF Naidas, Valentin Baragan, Cean Orlando-Gabriel si Hendi Iota, lista continuand cu Balba Ion, Victor Chiritoiu, Ciobotariu Claudiu, Ion Dagalita, Adrian Junc, Sabin Muntea, Adrian Radu, Cristian Luca si vamesii Dalibor Iovanovici, Camelia Mihaila, Gheorghe Verdet si Ovidiu Tinte. Cei 15 au primit mandate de arestare preventiva pe 29 de zile, dupa cum au decis, miercuri, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

”In perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Naidas, jud. Caras-Severin, vamesii si politisti de frontiera mentionati mai sus, precum si alte persoane implicate in traficul cu tigari, in contextul existentei unui grup infractional organizat, au actionat in scopul comiterii unor infractiuni de coruptie si pentru a obtine importante beneficii financiare si materiale. In esenta, lucratorii de politie si vamesii care si-au desfasurat activitatea la P.T.F. Naidas au primit de la persoanele implicate in traficul ilegal cu tigari, cu titlu de mita,  in mod curent, diferite sume de bani si alte foloase (in general, produse alimentare si tigari) pentru a facilita introducerea in Romania a unor cantitati de tigari netimbrate, provenite din Serbia. In concret, traficantii de tigari „achitau” aproximativ 50 de euro pentru un bax, respectiv 5 lei sau un euro pentru fiecare cartus de tigari, astfel ca, in unele situatii, se „incasau” sume cuprinse intre 2.000 si 2.700 de euro pe o tura.

In continuare, in cadrul fiecarei ture, spre sfarsitul programului de lucru, se proceda la impartirea sumelor de bani colectate, dupa cum urmeaza: banii proveniti de la traficanti erau luati, in cele mai multe situatii, de catre lucratorii vamali. La sfarsitul turei, unul dintre acestia impartea cu  seful de grupa al politistilor de frontiera foloasele primite in doua parti, dintre care una destinata politistilor de frontiera, iar cealalta lucratorilor vamali. Ulterior, vamesii isi imparteau intre ei partea care le revenea, iar seful de grupa al politistilor de frontiera remitea cate o parte din bani politistilor care au fost de serviciu. Cuantumul banilor primiti de catre fiecare membru al grupului infractional depindea de postul in care isi desfasura activitatea in schimb, asa incat cei direct implicati in actul de luare a mitei sau cei care asistau nemijlocit la aceste acte primeau o suma mai mare spre deosebire de ceilalti. in acest sens, lucratorii gruparii infractionale erau plasati in locuri si momente de interes, asa incat sa se evite interpunerea in „procesul lucrativ” a persoanelor care isi desfasurau activitatea in mod corect.

In cadrul grupului infractional organizat, pe langa activitatea de impartire a mitei, inculpatii politisti de frontiera care detineau si calitatea de sef de tura sau de grupa, respectiv Herdi Iota si Cean Orlando Gabriel, si-au asumat si atributii de coordonare a activitatilor: cunoasterea si darea acceptului pentru transporturile ilegale de tigari si repartizarea politistilor pe posturi. De asemenea, acestia se asigurau si cu privire la eventualele controale de la nivelul  Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Caras-Severin pentru a proteja transporturile agreate. in ceea ce-l priveste pe inculpatul  Baragan Valentin Ionica, seful P.T.F. Naidas, acesta a aderat la grupul infractional organizat, in sensul ca a beneficiat, in mod repetat, de bani sau alte foloase, provenite din sumele incasate de lucratorii de politie cu titlu de mita, a cunoscut activitatea infractionala desfasurata in punct si a asigurat cadrul propice derularii intregii activitati infractionale prin omisiunea de a-si controla subordonatii.

Sub coordonarea superiorilor, politistii de frontiera au facilitat introducerea tigarilor in tara si au intreprins actiuni de protejare a transporturilor pe traseu, pana la locurile de depozitare temporara din Oravita si localitatile limitrofe. La sfarsitul fiecarei ture, acestia au primit cu titlu de mita diferite sume de bani de la sefii de tura ori de grupa, direct sau prin intermediul altor politisti.

La randul lor, lucratorii vamali cu functie de sef de tura sau cu o pozitie dominanta in cadrul grupului de vamesi, respectiv inculpatii Mihaila Camelia, tinte Ovidiu Gelu, Iovanovici Dalibor si Verdet I. Gheorghe, aveau rolul de a colecta de la vamesii din subordine sumele primite de acestia cu titlu de mita de la traficantii de tigari pe perioada turei respective, de a remite sefilor de tura ori sefilor de grupa ai lucratorilor de politie jumatate din sumele colectate.

Lucratorii vamali, de asemenea sub coordonarea sefilor de tura, pe langa activitatea efectiva de primire a mitei, au luat masuri de prevedere pentru a evita raza de actiune a camerelor de luat vederi amplasate in perimetrul punctului de trecere a frontierei si pentru a preintampina conservarea unor eventuale probe.

Persoanele implicate in traficul cu tigari au stabilit legaturi cu politistii de frontiera si cu lucratorii vamali si si-au asigurat introducerea in tara, in mod ilegal, a unor importante cantitati de tigari, prin coruperea persoanelor responsabile de paza si verificarea activitatii de trecere a frontierei prin P.T.F. Naidas.

Seful ANAF chemat urgent la Guvern! La Halmeu numirea sefului s-a facut pentru un partid!

Seful Fiscului nu a comentat pana acum situatia din Vami, dar a fost chemat miercuri la sediul Guvernului pentru a da explicatii. Ca informatie de ultima ora, la Curtea de Apel Bucuresti au mai avut loc 15 arestari in aceasta dupa amiaza. Pe da alta parte, DNA sustine ca numirea sefului Vamii Halmeu s-a facut ”in numele si pentru un partid politic si un sef de institutie”, se arata in referatul procurorilor.