Procurorii DNA au impus senatorului PDL Mircea Banias interdictia de a nu parasi tara. El nu are voie sa paraseasca tara timp de 30 de zile. Senatorul, care avcea intentia sa paraseasca partidul de guvernamant si sa sara in barca Opozitiei, s-a trezit peste noapte acuzat de grele infractiuni: aderare la un grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la delapidare. In dosarul ”Port Constanta”, procurorii DNA ancheteaza 30 de inculpati, pentru infractiuni de coruptie in legatura cu activitatile de import - export de marfuri provenite din afara granitelor Uniunii Europene desfasurate prin birourile vamale de pe raza Directie Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta.

Conform acuzatiilor procurorilor,in perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul autoritatilor vamale si portuare din Municipiul Constanta, s-a constituit un grup infractional organizat care avea drept tinta instituirea controlului asupra institutiior statului, cu atributii in activitatile de import - export de marfuri prin birourile vamale de pe raza Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta, dar si din Municipiul Bucuresti. Grupul infractional include un important numar de persoane, intre care oameni politici detinatori ai unor importante functii de stat, printre care si senatorul Mircea Banias dar si secretarul general din MAI, proaspat demis de Traian Igas, Luarentiu Mironescu. Tot din acest grup, procurorii afirma ca mai fac parte persoane cu functii de conducere din sistemul vamal, lucratori vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicati in activitatea de import-export de marfuri, persoane fizice beneficiare curente a marfurilor importate in Romania si transportatori. Acest grup facilita contrabanda cu astfel de marfuri, din afara granitelor UE, in schimbul remiterii unor sume de bani sub forma de mita, functionarii vamali avand atributia de a nu constata sau de a nu denunta infractiuni sau contraventii comise la cea mai importanta vama din Romania. Conform anchetatorilor, sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 1.000 si 7.000 USD pentru fiecare transport. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, in unele situatii, cu sume cuprinse intre 232.186,12 lei si 8.280.932 lei pentru fiecare transport de marfa introdus ilegal. In mod concret, comisionari vamali, vamesi si persoane din conducerea Vamii Constanta Sud Agigea, dar si persoane din mediul privat, contrabandisti ori complici ai acestora, prin acte materiale avand continuitate chiar si de pe o zi pe alta, au sprijinit un grup infractional organizat, la care au aderat in prealabil. Acestia s-au incadrat intr-o structura determinata cu roluri prestabilite, in sensul unui mecanism integrat de desfasurare a activitatilor de colectare a banilor primiti cu titlu de mita, precum si de redistribuire a lor in cadrul grupului, concomitent cu asigurarea comunicatiei intre membrii grupului si a asigurarii protectiei acestuia, inclusiv a contrabandistilor impotriva unei eventuale deconspirari. Exista probe care atesta ca in Romania au fost introduse marfuri contrafacute, marfuri interzise la import, marfuri ce nu sunt insotite de avizele sau autorizatiile necesare, marfuri de alta natura sau in alte cantitati decat cele declarate in vama, marfuri flagrant subevaluate, marfuri provenind de la societati comerciale ori din tari ce necesita taxarea anti-dumping, fara perceperea acestor taxe si au fost falsificate documente de achizitie externa a marfurilor (in scopul diminuarii bazei de taxare vamala a acestora). Pe de alta parte, membrii grupului percepeau sume de bani inclusiv pentru procesarea vamala legala a marfurilor licit introduse in Romania.

Ce inspravi a mai facut Banias!

In legatura cu implicarea senatorului PDL Mircea Banias, procurorii arata ca, la data de 22 octombrie 2010, inculpatul Mircea Marius Banias, senator al Romaniei, i-a pretins inculpatului Eugen Bogatu, la vremea respectiva director al Directiei Domenii Portuare, din cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A., sa ii remita cu titlu gratuit mai multe produse provenite din marfurile confiscate si aflate in gestiunea Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. In schimbul acestor foloase materiale, in cursul anului 2010, Mircea Banias i-a promis lui Eugen Bogatu ca isi va folosi influenta detinuta in virtutea functiei sale pentru a directiona mai multe proiecte economico - administrative in sensul impus de interesele lui Eugen Bogatu si ale intregului grup infractional. Banias i-a promis lui Bogatu ca se va implica personal in blocarea unui proiect de restructurare a autoritatii vamale de pe raza judetului Constanta si a unui ordin ministerial care prevedea obligativitatea scanarii tuturor containerelor din Portul Constanta Sud Agigea, ca va interveni pentru ca o persoana, ce nu era agreata de grupul infractional, sa nu fie numita intr-o functie de conducere in cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta si ca isi va folosi influenta pentru mentinerea in functie a unui fost director al Directiei Sanitar Veterinare Constanta. De asemenea, acesta a promis ca va interveni pentru protejarea inculpatului Liviu Durbac, seful Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. Bunurile mentionate mai sus au fost puse la dispozitia lui Mircea Banias, prin intermediul inculpatilor Tudoran Dragos-Iulian (comisionar vamal) si Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, responsabil de confiscarile vamale.

Capitolul „Mironescu”

In 3 iunie 2010, inculpatul Laurentiu Mironescu, in calitate de presedinte al organizatiei municipale a PDL Constanta, i-a cerut inculpatului Pilca Aurelian Catalin suma de 8.000 RON pentru a castiga o functie de conducere la nivelul respectivei organizatii politice. In schimbul sumei de bani platite de Pilca Aurelian-Catalin, Mironescu Laurentiu a promis sa isi foloseasca influenta politica pe langa factorii decizionali din cadrul Ministerului Transporturilor pentru ca Pilca Aurelian-Catalin sa fie numit director in cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A., urmand ca acesta sa lase locul unei persoane alese de Pilca Aurelian-Catalin si de catre ceilalti membri ai grupului infractional.

Activitatea de colectare a fost facuta in curlsul anului 2010 de catre Eugen Bogatu, director al Directiei Domenii Portuare si lider al grupului infractional, folosind ca intermediari comisionarii vamali Tudoran Dragos Iulian si Tiripan Valentin. Bogatu a intervenit la Durbac, seful Biroului Vamal Constanta Sud Agigea pentru a facilita efectuarea de operatiuni ilicite de import de marfuri subevaluate de catre o societate comerciala. De asemenea, in data de 22 octombrie 2010, Eugen Bogatu a ordonat blocarea completa a tuturor marfurilor importate prin Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin si Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa sa isi achite "taxele" catre membrii grupului infractional. In perioada 2010-2011, inculpatii Cadir Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanta, Durbac Liviu, seful Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, in calitate de adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, au aderat si sprijinit grupul infractional organizat descris mai sus prin folosirea in mod discretionar a functiilor publice detinute, sustin procurorii. La randul sau, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, atat singur, cat si impreuna cu subordonatii sai Milea Adrian si Rosculet Valentin, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragos Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali si importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai si Catargiu Laurentiu. Banii au fost pretinsi atat in scopul de a-si incalca atributiile de serviciu si de a permite intrarea in tara, in mod ilegal, a unor containere cu marfuri din import, cat si in scopul de a-si indeplini indatoririle de serviciu, prin procesarea respectivelor containere, permitand accesul lor in tara, in loc sa fie blocate in vama fara vreun temei legal plauzibil. De asemenea, in schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin si Budai Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispozitia membrilor grupului informatiile necesare desfasurarii activitatilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, a pretins de la Iordanescu Marian-Ionut, comisionar vamal in cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani in scopurile mentionate mai sus. In lunile iunie si septembrie 2010, inculpatul Patrascu Adrian Sorin, ofiter de politie, comandantul "Grupului de nave" Constanta din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (I.G.P.F.), a pus la dispozitia inculpatilor Guo Ning, comerciant chinez si Tiripan Valentin, comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L., informatii confidentiale detinute in virtutea atributiilor de serviciu si de natura sa le protejeze acestora activitatea infractionala. In schimb, acesta a primit marfuri importate din China si bauturi alcoolice. La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scriosteanu Ionut Marius, sef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragos-Iulian suma de 5.700 USD, colectata de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, pentru a incheia in mod ilegal 6 operatiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia. In perioada de referinta, comisionarii vamali: Pilca Aurelian Catalin, Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin (personal sau impreuna cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budai Sorin, Iordanescu Marian-Ionut si Paun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare si luare de mita intre functionarii publici cu atributii de control din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si beneficiarii acestor activitati de introducere in tara de marfuri in mod ilegal (cum ar fi inculpatii Catargiu Laurentiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi). Inculpatul Budai Sorin s-a angajat sa remita inculpatului Bogatu Eugen importante sume de bani de la Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, in conditiile in care respectivii bani erau partial destinati si lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru permiterea intrarii in tara a unor containere cu marfuri introduse in vama. La randul sau, inculpatul Paun Lucian, angajat al Container Clearance Services S.R.L. Constanta, a exercitat rolul de intermediar in comunicarea dintre seful sau, Tudoran Dragos Iulian si lucratorii vamali.

Capii listei de retinuti dusi la instanta suprema pentru a li se da mandat de arestare preventiva sunt:

Mironescu Laurentiu, secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor, acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si trafic de influenta;

Eugen Bogatu, fost director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, cumparare de influenta, instigare la dare de mita, instigare la delapidare;

Liviu Adrian Durbac, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in prezent Sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti si Liviu Bratu Costel, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, acuzati de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;

Claudiu Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, dare de mita in forma continuata si altii.

Senatorul PDL Banias a fost tratat ceva mai bland decat senatorul Catalin Voicu, dandu-i-se de catre procurori doar interdictia de a nu parasi tara. In schimb, tot pe fapte de corptie, Vaoicu a fost arestat.