Procurorii de la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, joi, 13.09.2012, trimiterea in judecata a afaceristului Sorin Ovidiu Vantu, dar si a partenerului sau Liviu Luca, in dosarul ”Petromservice”, sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare si spalare a banilor. Raportul de expertiza contabila intocmit in dosar arata ca Vantu, impreuna cu acolitii sai, au produs S.C.Petromservice S.A. un prejudiciu de peste 83.500.000 euro. La instrumentarea dosarului, procurorii PICCJ au beneficiat de sprijinul tehnic si informativ oferit de Serviciul Roman de Informatii si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.

Comunicatul emis de Biroul de informare publica si relatii cu presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

”Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor VINTU SORIN OVIDIU, LUCA LIVIU, TURCAN OCTAVIAN, MIHAI SORIN, BOHALTEANU IOAN, NEGRUTZI BOGDAN RADU, SUPEALA GHEORGHE, RINO RAICHOVICH GRAZIANO, ANAGNASTOPOL ZIZI, RAMBOACA MIHAI VIOREL, RAMBOACA RAZVAN FLORIN SI BRASOVEANU DANIELA LACRAMIOARA sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare si spalare a banilor, retinandu-se un prejudiciu produs partii vatamate S.C. PETROMSERVICE S.A. de 83.518.369,96 euro, asa cum rezulta din raportul de expertiza contabila intocmit in cauza.

Potrivit probelor administrate in cauza, in cursul anului 2005, inculpatul LUCA LIVIU a devenit, in mod indirect, actionarul majoritar al S.C. PETROMSERVICE S.A., prin achizitia a 49,35% din actiunile societatii realizata prin intermediul companiei ELBAHOLD LTD (Inmatriculata in Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real in sensul prevazut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si de Directiva 2005/60/CE.

In acest mod, inculpatul LUCA LIVIU a controlat activitatea ulterioara desfasurata de S.C. PETROMSERVICE S.A., prin exercitarea dreptului de vot al ELBAHOLD LTD in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate in functiile de membri ai Consiliului de Administratie, director general si director financiar.

Din probele cauzei, a rezultat ca inculpatul LUCA LIVIU era ajutat la administrarea companiei de catre inculpatul VINTU SORIN OVIDIU, care a finantat preluarea pachetului de actiuni. Un rol important in administrarea S.C. PETROMSERVICE S.A. avea si inculpatul TURCAN OCTAVIAN, persoana apropiata de VINTU SORIN OVIDIU, care intermedia relatia inculpatilor cu companiile inmatriculate in Cipru pe care le controlau si cu bancile din aceasta tara[3].

In cursul anului 2007, S.C. PETROMSERVICE S.A. a vandut activitatea de servicii petroliere, in schimbul careia a primit suma totala de aproximativ 325 milioane euro. Intrucat, in aceeasi perioada, impotriva societatii erau in curs de desfasurare numeroase proceduri de executare silita pentru drepturile salariale restante obtinute de catre angajati prin intermediul unor hotarari judecatoresti, inculpatul LUCA LIVIU a hotarat ca lichiditatile societatii sa fie transferate in patrimoniul unor companii controlate de VINTU SORIN OVIDIU, pentru a evita ca aceste sume sa ajunga in posesia salariatilor sau sa fie distribuite ca dividende actionarilor minoritari.

Probele administrate au relevat ca, in acest scop, inculpatul a conceput, cu ajutorul inculpatilor VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN un plan pentru a transfera sumele aflate in conturile S.C. PETROMSERVICE S.A. in conturile unor societati off shore controlate de inculpati, sub pretextul achizitiei unor actiuni cotate la bursa.

Astfel, in temeiul probatoriului administrat, a rezultat ca in perioada 2008 - 2009, inculpatii LUCA LIVIU, in calitate de actionar majoritar, MIHAI SORIN, BOHALTEANU IOAN, NEGRUTZI BOGDAN, SUPEALA GHEORGHE, RINO RAICHOVICH, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, si ANAGNASTOPOL ZIZI, in calitate de director financiar al S.C. PETROMSERVICE S.A., au dispus incheierea mai multor contracte prin care partea vatamata a achizitionat actiuni cotate la bursa emise de 7 societati din Republica Moldova, la un pret de aproximativ 9 ori mai mare decat valoarea la care aceste actiuni erau tranzactionate In aceeasi perioada la Bursa de Valori a Moldovei. Scopul urmarit prin aceste tranzactii a fost ca sumele sa ajunga in patrimoniul inculpatilor VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN.

In acest mod, S.C. PETROMSERVICE S.A. a platit suma totala de 94.325.439,75 de euro pentru actiuni, pe care le-ar fi putut cumpara in schimbul sumei de 10.807.069,79 euro daca ar fi realizat achizitia direct de pe bursa.

Actiunile erau achizitionate de pe bursa de catre inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN, folosind sume avansate de catre partea vatamata, si erau revandute dupa cateva zile catre S.C. PETROMSERVICE S.A. la preturi care erau majorate uneori de 50 de ori. Probele cauzei au relevat ca aceste achizitii nu erau utile pentru activitatea partii vatamate, ci au reprezentat doar un mijloc de a trafica activele partii vatamate in interesul altor persoane.

Contractele au fost incheiate cu putin timp inainte de intrarea companiei in insolventa, in conditiile in care inculpatii cunosteau ca datoriile catre salariati nu pot fi achitate si ca insolventa este iminenta.

Din probele administrate in cauza a rezultat ca inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul partii vatamate prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispozitie a companiilor straine care au intermediat achizitiile, identificarea societatilor moldovenesti ale caror actiuni urmau sa fie achizitionate si realizarea formalitatilor pe care le presupuneau tranzactiile. Toate companiile care au intermediat achizitiile de actiuni erau controlate de inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN, care aveau calitatea de beneficiari reali ai acestor societati, potrivit datelor rezultate din cauza.

In acest mod, inculpatii LUCA LIVIU, VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN controlau atat cumparatorul, cat si vanzatorii actiunilor, ceea ce le-a permis sa stabileasca arbitrar pretul platit si sa transfere sumele de bani din patrimoniul S.C. PETROMSERVICE S.A. in patrimoniile proprii (conturile personale ale lui VINTU SORIN OVIDIU sau conturi ale unor societati controlate de inculpatii VINTU SORIN OVIDIU, LUCA LIVIU si TURCAN OCTAVIAN).

Transferul s-a realizat prin operatiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani si de a le reintroduce in circuitul comercial in Romania dupa ce au fost reciclate sub aparenta unor finantari acordate catre persoanele juridice romane controlate indirect de VINTU SORIN OVIDIU, in special S.C. IMOBILIAR NETWORK S.A. si S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Banii au fost transferati prin operatiuni de tip suveica, in regim repetat structurat pe mai multe verigi, in cadrul carora aceleasi sume au fost reciclate de mai multe ori prin transferuri repetate intre companiile controlate de inculpati. In unele situatii, aceeasi suma a fost transferata de 5 ori prin conturile acelorasi societati in decurs de o luna, pentru a crea impresia ca s-au efectuat 5 plati diferite.

Probele administrate in cauza in faza de urmarire penala au relevat ca inculpatii RAMBOACA MIHAI VIOREL, RAMBOACA RAZVAN FLORIN si BRASOVEANU DANIELA LACRAMIOARA au contribuit la savarsirea faptelor descrise prin intocmirea unor rapoarte de evaluare pentru intreprinderile din Republica Moldova cu incalcarea normelor specifice acestei activitati si in care au atestat imprejurari nereale pentru a denatura valoarea societatilor din Republica Moldova. In acest mod, s-a urmarit ca inculpatii sa nu fie trasi la raspundere penala, urmand ca rapoartele sa serveasca drept o justificare a pretului platit In eventualitatea unui control ulterior.

Prin falimentarea controlata a societatii au fost prejudiciati indirect salariatii, care nu si-au putut valorifica drepturile recunoscute prin hotarari judecatoresti si ceilalti creditori ai societatii, care nu isi pot valorifica creantele. Conform tabelului definitiv al creantelor, PSV COMPANY S.A. avea datorii totale de aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care aproximativ 98 de milioane de euro catre bugetul consolidat al statului.

De asemenea, au fost fraudati indirect si actionarii minoritari ai S.C. PETROMSERVICE S.A. (aproximativ 72.000 de membri ai Asociatiei Salariatilor din SNP PETROM S.A. si 7.000 de actionari persoane fizice), care nu au incasat dividendele ce li se cuveneau in urma vanzarii serviciilor petroliere si carora le-a fost diminuata semnificativ valoarea actiunilor.

Asadar, in temeiul probelor administrate in cauza, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

- LUCA LIVIU, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- MIHAI SORIN, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- SUPEALA GHEORGHE, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- NEGRUTZI BOGDAN pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- BOHALTEANU IOAN, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- RAICOVICH RINO GRAZIANO pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- ANAGNASTOPOL ZIZI, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- VINTU SORIN OVIDIU pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. si pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., ambele cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a C.pen.;

- TURCAN OCTAVIAN, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. si pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- RAMBOACA MIHAI VIOREL, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- RIMBOACA RAZVAN FLORIN, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

- BRASOVEANU DANIELA LACRAMIOARA, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la delapidare, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.;

In instrumentarea acestei cauze, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au beneficiat de sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii si au colaborat cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti”.