DNA a dispus, joi 29 ianuarie 2015, punerea in miscare a actiunii penale impotriva Elenei Udrea pentru spalare de bani si fals declaratii de avere. Procurorii au instituit de asemenea si masura controlului judiciar. DNA o acuza pe Udrea ca nu ar fi mentionat in declaratiile de avere imprumuturile date de Dorin Cocos catre SC Euro Hotels International CO SRL, firma detinuta de fostul ei sot.

Protejata lui Traian Basescu este acuzata, totodata, ca ar fi declarat achizitionarea mai multor bunuri a caror valoare depaseste veniturile realizate ca ministru, deputat sau din activitatea didactica. In opinia DNA, “se prezuma ca aceasta a utilizat veniturile din alte surse – imprumuturi, dividende, asumandu-si raspunderea pentru provenienta acestora”.

Nu in ultimul rand, DNA sustine ca Elena Udrea cunostea provenienta sumelor utilizate pentru achizitionarea de bunuri impreuna cu fostul ei sot – bani proveniti din spaga din afacerea Microsoft – dar si ca stia de intentia lui Dorin Cocos de a obtine chitante false privind restituirea unui pretins imprumut pe care l-ar fi luat de la unul dintre mituitori.

Pana in momentul de fata, DNA nu a cerut aviz pentru retinerea si arestarea preventiva a Elenei Udrea. Asta desi, in cazuri similare, parchetul anticoruptie nu a stat pe ganduri in ceea ce priveste luarea unor asemenea masuri.

Iata acuzatiile DNA:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de UDREA ELENA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani (in forma dobandirii/utilizarii de bunuri cunoscand ca provin din infracțiuni) si fals in declaratii de avere

In ordonanta de efectuare a urmaririi penale se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

La data de 28.10.2014, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventiva a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infractiunile de trafic de influența și spalare de bani. In sarcina inculpatului Cocos Dorin s-a retinut ca, in anul 2009, in baza intelegerii prealabile cu inculpatii Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel, a pretins de la doua persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Stefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), in mod succesiv, in conturile altor firme, ajungand in cele din urma la Cocos Dorin. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.

Contrar dispozitiilor legale, in declaratiile de avere din anul 2010, nu apar mentiuni cu privire la imprumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizica Dorin Cocos, desi Udrea Elena declara incasarea de dividende de la aceasta societate.

Avand in vedere obligatia legala de a-si declara averea, faptul ca, in perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achizitionarea mai multor bunuri imobile a caror valoare depaseste veniturile obtinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactica, se prezuma ca aceasta a utilizat veniturile din alte surse – imprumuturi, dividende, asumandu-si raspunderea pentru provenienta acestora.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobandirea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni, constituie infractiunea de spalare a banilor.

Din probatoriul administrat pana la acest moment, rezulta ca inculpatul Cocos Dorin a savarsit infractiunea de trafic de influenta, sumele de bani obtinute cu titlu de folos necuvenit din savarsirea acestei infractiuni fiind utilizate in achizitia de imobile si pentru creditarea societatilor. De asemenea, exista acte (contracte de imprumut, chitante, contracte de vanzare – cumparare imobile) si declaratiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezulta ca suspecta Udrea Elena Gabriela cunostea provenienta fondurilor utilizate pentru achizitionarea de bunuri comune, avand cunostinta si de intentia inculpatului Cocos Dorin de obtinere a unor chitante false privind restituirea pretinsului imprumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii”.

Udrea nu are voie sa iasa din Bucuresti decat cu acordul procurorilor

La scurt timp dupa anuntul oficial privind declansarea urmaririi penale fata de Elena Udrea, DNA a revenit cu un comunicat in care a anuntat ca impotriva sefei PMP a fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale si a fost instituita masura controlului judiciar. Astfel, Udrea nu are voie sa paraseasca Bucurestiul, urmand sa se prezinte la Sectia 2 de Politie de fiecare data cand va fi chemata si conform programului de supraveghere stabilit:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de la data de 29.01.2015 pana la data de 29.03.2015 fata de UDREA ELENA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani (in forma dobandirii/utilizarii de bunuri cunoscand ca provin din infractiuni) si fals in declaratii de avere.

Inculpatei i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata UDREA ELENA GABRIELA trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie si la Sectia 2 Politie Bucuresti ori de cate ori este chemata;

b) sa informeze de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie si Sectia 2 Politie Bucuresti cu privire la schimbarea locuintei;

c) sa se prezinte la Sectia 2 Politie Bucuresti, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

d) sa nu paraseasca mun. Bucuresti, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului competent;

e) sa nu se apropie de ceilalti inculpati, alti participanti la comiterea infractiunii, martorii din dosar si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nicio cale.

Inculpatei UDREA ELENA GABRIELA i se atrage atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive”.