Aproape sase ani a durat calvarul judiciar pe care avocatul Florin Ivanovici, din Baroul Suceava, a trebuit sa il indure. Trimis in judecata in 2018 pentru un pretins abuz in serviciu de procurorul Ciprian Morisca de la DNA Suceava, in prezent seful structurii, intr-un dosar inceput in 2017, avocatul Ivanovici a fost achitat definitiv.

Decizia de achitare a fost dispusa marti, 12 septembrie 2023, de Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti, format din Rodica Cosma (foto 1), Andrei Claudiu Rus (foto 2), Alin Sorin Nicolescu (foto 3), Maricela Cobzariu (foto 4) si Dan Andrei Enescu (foto 5). Cei cinci judecatori au mentinut pratic sentinta nr. 23 din 25 ianuarie 2021, pronuntata in dosarul 1338/1/2018, prin care Completul de 3 judecatori ICCJ de la fond, alcatuit din Horia Valentin Selaru, Francisca Vasile si Leontina Serban, hotarase achitarea avocatului Florin Ivanovici in temeiul art. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala - “nu exista probe”.

Totodata, Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti a mentinut achitarea de la fond a administratorului unei societati comerciale, precum si achitarea Casei de Insolventa Bucovina IPURL, trimisi in judecata pentru uz de fals, respectiv complicitatate la abuz in seviciu.

Altfel, prin aceeasi Decizie penala nr. 63 din 12 septembrie 2023, din dosarul nr. 1662/1/2021, Completul de 5 judecatori ICCJ a desfiintat condamnarea de 8 ani si 5 luni inchisoare cu executare primita de fostul senator Ilie Nita pentru evaziune fiscala, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia si fals in declaratii. In ceea ce priveste acuzatia de evaziune fiscala, Completul de 5 judecatori a dispus incetarea procesului penal in temeiul art. 16 alin. 1 lit. h) din Codul de procedura penala - “exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege”. Pentru faptele de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia si fals in declaratii, judecatorii ICCJ Rodica Cosma, Andrei Rus, Alin Nicolescu, Maricela Cobzariu si Dan Enescu au constatat intervenita prescriptia (art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedura penala). Tot in cazul fostului senator Ilie Nita, ICCJ a mentinut achitarile de la fond pentru instigare la abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Acceasi solutie de incetare a procesului penal pe motiv de prescriptie a fost pronuntata si fata de sotia ex-senatorului Ilie Nita, Niculina Nita, care primise o amenda penala de 6.000 lei la fond pentru fals in declaratii. De asemenea, Completul de 5 judecatori ICCJ a mentinut achitarea Niculinei Nita pentru folosire functiei pentru favorizarea altor persoane.

In fine, in ceea ce priveste societatea SC Teona Build SRL, condamnata la fond pentru evaziune fiscala la pedeapsa de 18.000 lei amenda penala, Completul de 5 al Inaltei Curti a decis definitiv incetarea procesului penal in baza art. 16 alin. 1 lit. h) din Codul de procedura penala - “exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege”.

Prezentam minuta Deciziei penale nr. 63 din 12 septembrie 2023 pronuntata de Completul de 5 ICCJ (dosar nr. 1662/1/2021):

“D.p.nr.63: I. In baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedura penala, admite apelurile declarate de inculpatii Nita Ilie, Nita Niculina si SC Teona Build SRL impotriva sentintei penale nr. 23 din data de 25 ianuarie 2021, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala, in dosarul nr. 1338/1/2018. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si in rejudecare: I.1. in baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedura penala cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (in forma modificata prin Legea nr. 55/2021) inceteaza procesul penal fata de inculpatul Nita Ilie (fiul lui ….. si …., nascut la data de …. in comuna …, judetul …, domiciliat in …, bulevardul …, nr…., judetul …, CNP …), sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 si art. 5 din Codul penal. In baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedura penala cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (in forma modificata prin Legea nr. 55/2021) inceteaza procesul penal fata de inculpatul Nita Ilie sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 si art. 5 din Codul penal. In baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Nita Ilie sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia prevazuta de art.12 lit. a teza I din Legea nr.78/2000, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal. Inlatura dispozitiile art. 66 si art. 65 din Codul penal. in baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Nita Ilie sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, in forma continuata (7 acte materiale) prevazuta de art. 326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal.

I.2. In baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, inceteaza procesul penal fata de inculpata Nita Niculina (fiica lui …. si …, nascuta la data de …. in comuna …, judetul …, domiciliata in …, bulevardul …., nr. …, judetul …, CNP …) sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, in forma continuata (4 acte materiale) prevazuta de art. 326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal.

I.3. In baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedura penala cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind.1 si alin. (1) ind. 2 din Legea nr. 241/2005 (in forma modificata prin Legea nr. 55/2021) inceteaza procesul penal fata de inculpata SC Teona Build SRL, (CUI …, cu sediul social in …, str. …, nr. …, bl. .., sc. …, ap. …, judetul …) sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.241/2005 si art. 5 din Codul penal. Inlatura dispozitiile art. 136 alin. 3 lit. f) raportat la art.145 din Codul penal. Constata ca au fost achitate debitele principale stabilite ca prejudiciu respectiv 580.341 lei si 5.232 lei, precum si 20% din aceeasi baza de calcul, in cuantum total de 702.688 lei, conform ordinului de plata nr. … din … (suma de 90.000 lei), foii de varsamant nr…. din … si chitantei nr. …. din …. (suma de 240.000 lei) si chitantei nr. … din …. (suma de … lei) – filele 112-114 vol. III dosar apel. Constata ca au fost achitate dobanzile si penalitatile aferente prejudiciului, in cuantum total de 493.520 lei, conform ordinului de plata nr. … din … (suma de 170.000 lei) – fila 175, vol. IV, dosar apel si ordinului de plata nr. … din … (suma de 323.520 lei) – fila 114, vol. V, dosar apel. Ridica masura asiguratorie a sechestrului, instituita prin ordonanta nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmarire penala), asupra bunurilor aflate in proprietatea inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 585.573 lei. Ridica masura dispusa prin ordonanta nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmarire penala) privind instituirea masurii asiguratorii a popririi de catre Senatul Romaniei asupra sumelor de bani datorate sau care urmeaza a fi datorate in viitor cu titlu de venituri din munca inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 585.573 lei, in limita cotei de 1/3 din aceste venituri si cu respectarea dispozitiilor art.728 din Codul procedura civila. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale care nu contravin prezentei decizii.

II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de partea civila Statul roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de partea civila Municipiul Suceava, prin primar, impotriva sentintei penale nr. 23 din data de 25 ianuarie 2021, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala, in dosarul nr. 1338/1/2018.

III. In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea apelurilor formulate de Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de inculpatii Nita Ilie, Nita Niculina si SC Teona Build SRL si partea civila Statul roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, raman in sarcina statului. In baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedura penala, obliga apelanta parte civila Municipiul Suceava, prin primar, la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. in baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedura penala, onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC TEONA BUILD SRL, in cuantum de 1360 lei, ramane in sarcina statului. In baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedura penala, onorariile aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Nita Ilie, Nita Niculina, Ivanovici Florin, Chitic Ilie si Casa de Insolventa Bucovina IPURL pana la prezentarea aparatorilor alesi, in cuantum de cate 400 lei, raman in sarcina statului.

Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12 septembrie 2023”.

Iata minuta sentintei ICCJ nr. 23 din 25 ianuarie 2021 (dosar nr. 1338/1/2018):

“I.1. In temeiul art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul Nita Ilie la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In baza art.67 din Codul penal, aplica inculpatului Nita Ilie pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b si g din Codul penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa functia de administrator in societati comerciale), pe o perioada de 4 ani. In baza art.65 alin.1 din Codul penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b si g din Codul penal, pe durata executarii pedepsei principale.

I.2. In temeiul art.9 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul Nita Ilie la o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In baza art.67 din Codul penal, aplica inculpatului Nita Ilie pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b si g din Codul penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa functia de administrator in societati comerciale), pe o perioada de 4 ani. In temeiul art. 65 alin.1 din Codul penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b si g din Codul penal, pe durata executarii pedepsei principale.

I.3. In baza art.12 lit.a teza I din Legea nr.78/2000, condamna pe inculpatul Nita Ilie la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia. In baza art.67 din Codul penal, aplica inculpatului Nita Ilie pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a si b din Codul penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat), pe o perioada de 4 ani. In temeiul art.65 alin.1 din Codul penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a si b din Codul penal, pe durata executarii pedepsei principale.

I.4. In baza art.326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, condamna acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, in forma continuata (7 acte materiale).

I.5. In temeiul art. 38 alin.1 raportat la art. 39 alin.1 lit. b din Codul penal, aplica inculpatului Nita Ilie pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare, sporita cu 1 an si 5 luni (o treime din cuantumul celorlalte pedepse cu inchisoarea), inculpatul urmand sa execute, in final, pedeapsa principala rezultanta de 8 ani si 5 luni inchisoare. In baza art.45 alin.3 din Codul penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara prevazuta de art. 66 alin.1 lit. a, b si g din Codul penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa functia de administrator in societati comerciale), pe o perioada de 4 ani. In baza art.45 alin.5 din Codul penal, aplica aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b si g din Codul penal, pe durata executarii pedepsei principale rezultante.

I.6. In baza art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. c din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Nita Ilie pentru instigare la infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art.47 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000.

I.7. In baza art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Nita Ilie pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (35 de acte materiale).

I.8. In temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Nita Ilie pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, prev. de art.322 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale).

II. In baza art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit.c din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Ivanovici Florin pentru infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000.

III. In baza art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. a din Codul de procedura penala, achita pe inculpata Casa de Insolventa Bucovina IPURL pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000.

IV.1. In baza art. 326 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, condamna pe inculpata Nita Niculina la 6.000 lei amenda penala (corespunzatoare pentru 120 zile-amenda a cate 50 lei pe fiecare zi) pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, in forma continuata (4 acte materiale). Atrage atentia inculpatei Nita Niculina asupra dispozitiilor art.63 din Codul penal privind inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea.

IV.2. In temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpata Nita Niculina pentru infractiunea de folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane, in forma continuata, prev. de art.301 alin.1 din Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale).

V.1. In temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedura penala, achita pe inculpatul Chitic Ilie pentru infractiunea de uz de fals, in forma continuata, prev. de art.323 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale).

VI.1. In baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpata SC TEONA BUILD SRL, pentru infractiunea de evaziune fiscala, la pedeapsa de 18.000 lei amenda penala (corespunzatoare pentru 180 zile-amenda a cate 100 lei pe fiecare zi) si pedeapsa complementara prev. de art.136 alin.3 lit.f cu aplicarea art.145 din Codul penal, constand in afisarea in extras a hotararii de condamnare la usa Oficiului Registrului comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pe o durata de 3 luni, dupa ramanerea definitiva a hotararii.

Admite actiunea civila si obliga, in solidar, pe inculpatii Nita Ilie si SC TEONA BUILD SRL la plata catre partea civila Statul roman prin Administratia Nationala a Finantelor Publice prin reprezentant Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, a sumei de 5.232 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale (3.653 lei – TVA si 1.579 lei – impozit pe venitul microintreprinderilor), precum si a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului retinut, calculate de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii efective.

Admite actiunea civila si obliga pe inculpatul Nita Ilie la plata catre partea civila Statul roman prin Administratia Nationala a Finantelor Publice prin reprezentant Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, a sumei de 580.341 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale (402.323 lei – TVA, 162.062 – impozit pe profit si 15.956 lei – impozit pe venitul microintreprinderilor), precum si a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului retinut, calculate de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii efective.

Constata ca partea responsabila civilmente SC NIL-CONSTRUCT SRL a fost radiata. Respinge, ca nefondata, actiunea civila formulata de partea civila Statul roman prin Administratia Nationala a Finantelor Publice prin reprezentant Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, avand ca obiect cererea de despagubiri civile in suma de 458.766 lei, plus accesoriile fiscale.

Respinge, ca nefondate, actiunile civile formulate de partile civile Municipiul Suceava - prin primar, Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, scoala Gimnaziala Speciala 'Sfantul Stelian' Radauti si SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Mentine masura asiguratorie a sechestrului, instituita prin ordonanta nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmarire penala), asupra bunurilor aflate in proprietatea inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 585.573 lei. Mentine masura dispusa prin ordonanta nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmarire penala) privind instituirea masurii asiguratorii a popririi de catre Senatul Romaniei asupra sumelor de bani datorate sau care urmeaza a fi datorate in viitor cu titlu de venituri din munca inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 585.573 lei, in limita cotei de 1/3 din aceste venituri si cu respectarea dispozitiilor art.728 din Codul procedura civila.

Desfiinteaza inscrisurile constand in declaratiile din 07.10.2016, 22.07.2016, 02.08.2017 si 07.08.2017, date de inculpata Nita Niculina, aflate in original, la filele 28, 75, 118, 263 vol.XXXIV din dosarul de urmarire penala. In baza art.13 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea hotararii la Oficiul National al Registrului Comertului pentru inscrierea cuvenitelor mentiuni privind pe SC TEONA BUILD SRL.

Obliga inculpatul Nita Ilie la plata sumei de 14.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Obliga inculpata Nita Niculina la plata sumei de 3.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Obliga inculpata SC TEONA BUILD SRL la plata sumei de 10.685 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpatilor Ivanovici Florin, Chitic Ilie si Casa de Insolventa Bucovina IPURL raman in sarcina statului. Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC TEONA BUILD SRL, in suma de 3.500 lei, ramane in sarcina statului. Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Nita Ilie, Nita Niculina, Ivanovici Florin, Chitic Ilie si Casa de Insolventa Bucovina IPURL, in suma de cate 2.500 lei, raman in sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 25 ianuarie 2021”.

Redam comunicatul DNA din 18 mai 2018 privind trimiterea in judecata a inculpatilor:

“In dosarul mediatizat prin comunicatul nr.1170 din 13 decembrie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:

NITA ILIE, la data faptelor vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si, ulterior, senator in Parlamentul Romaniei, pentru savarsirea infractiunilor de:

-instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

-efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

-doua infractiuni de evaziune fiscala,

-patru infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata

-sapte infractiuni de fals in declaratii,

IVANOVICI FLORIN, avocat in Baroul Suceava si reprezentant legal al Casa De Insolventa Bucovina IPURL, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

si in stare de libertate a inculpatilor:

NITA NICULINA, sotia primului, director al unei gradinite, pentru savarsirea a:
-patru infractiuni de folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane,

-patru infractiuni de fals in declaratii,

CHITIC ILIE, administrator al SC Teona Build SRL Suceava, pentru savarsirea infractiunii de uz de fals in forma continuata,

CASA DE INSOLVENTA BUCOVINA IPURL pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

SC TEONA BUILD SRL Suceava pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

in perioada 2009-2017, inculpatul Nita Ilie, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si ulterior senator in Parlamentul Romaniei, a exercitat in fapt atributiile de control si administrare a unei societati comerciale, desi, potrivit statutului societatii, administrator era o alta persoana. Inculpatul a actionat in aceeasi maniera si dupa intrarea societatii in procedura de insolventa din dispozitia judecatorului sindic, desi prerogativele acestei functii au fost preluate de catre inculpatul Ivanovici Florin, in calitate de lichidator judiciar.
in acest context, in perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, inculpatul Ivanovici Florin, in calitatea mentionata mai sus, la instigarea inculpatului Nita Ilie, nu si-a indeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara, in sensul ca:

- nu a condus intreaga activitate a societatii comerciale respective,

- a tergiversat procedura de insolventa pe o perioada de peste 4 ani, in conditiile in care activul societatii se limita la patru autovehicule, din care trei nefunctionale, procedura nefiind incheiata pana la momentul la care judecatorul sindic a dispus inlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar,

- nu si-a precizat pozitia de a mentine si executa sau de a denunta un contract de parteneriat public privat incheiat anterior intre societatea comerciala respectiva si o unitate administrativ teritoriala, despre existenta caruia avea cunostinta.

Actionand in aceasta maniera, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activitatii comerciale de catre inculpatul Nita Ilie, in numele acelei societati, perioada in care acesta a realizat incasari in cuantum total de 871.518 lei, neevidentiate si nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material in acelasi cuantum creditorilor firmei respective, intrucat sumele de bani obtinute nu au fost aportate la masa credala in vederea stingerii debitelor.

In aceeasi perioada, inculpatul Nita Ilie, in calitate de administrator al aceleiasi firme, dar si al SC Teona Build SRL Suceava, cu intentie, a ascuns sursa impozabila sau taxabila, pentru activitatea comerciala desfasurata inclusiv in perioada insolventei, pentru care a incasat suma totala de 2.929.664 lei, neevidentiata contabil si nedeclarata organelor fiscale. Aceasta a avut drept consecinta sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in cuantum total de 693.289 lei.

In perioada 2016 – 2017, inculpata Nita Niculina, in calitate de reprezentant al autoritatii contractante (gradinita al carei director era) si de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu incalcarea dispozitiilor legale, a semnat mai multe documente esentiale intocmite in procedurile de achizitie publica derulate, fapt ce a determinat ca sotul sau, inculpatul Nita Ilie, avand calitatea de administrator in fapt a doua societati comerciale, printre care si SC Teona Build SRL, sa obtina, in mod indirect, foloase patrimoniale in cuantum total de 146.552 lei, reprezentand totalul valorii a patru contracte de executie lucrari. in acelasi context, in scopul adjudecarii celor patru contracte de lucrari inculpatul Nita Ilie a folosit mai multe inscrisuri falsificate cu ocazia organizarii licitatiilor.

In acelasi interval de timp, inculpata Nita Niculina a consemnat in fals in declaratiile date in calitate de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor ca nu are nici un interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, in conditiile in care cunostea ca sotul sau, inculpatul Nita Ilie, era administratorul in fapt al celor doua societati comerciale care au adjudecat contractele mentionate anterior.

In perioada 2014 - 2017, inculpatul Nita Ilie, cu intentie, a omis sa consemneze veniturile in valoare totala de 2.041.482 lei, incasate in nume propriu, dar obtinute sub aparenta derularii activitatii comerciale a societatilor pe care le controla.
In lunile ianuarie – februarie 2018, inculpatul Chitic Ilie, in calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce in eroare organele judiciare a depus la dosarul cauzei un inscris falsificat intitulat „contract de subantrepriza nr. 14 din 18.02.2013”.

Ulterior, o copie a aceluiasi document a fost depus de inculpat si la Primaria municipiului Suceava – Directia Patrimoniu.

In cauza s-au constituit parti civile: Primaria municipiului Suceava, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, Inspectoratul scolar Judetean Suceava si Scoala Gimnaziala Speciala Sf. Stelian Radauti.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 1.564.807 lei.

In cauza s-a mai dispus indisponibilizarea si instituirea masurii asiguratorii a popririi de catre Senatul Romaniei sumelor de bani datorate sau care urmeaza a fi datorate in viitor cu titlu de venituri din munca inculpatului Nita Ilie, pana la concurenta sumei de 1.564.807 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.