UPDATE - ICCJ a emis, miercuri 18 februarie 2015, mandat de arestare preventiva pe numele lui Iulian Hertanu.

Lovitura din partea DNA pentru premierul Victor Ponta. Procurorii l-au retinut, marti noapte 17 februarie 2015, pe omul de afaceri Iulian Hertanu (foto), intr-un dosar care priveste fraudarea fondurilor europene. Hertanu a fost adus marti dimineata cu mascatii la DNA Ploiesti, iar la finalul audierilor, procurorii au decis sa emita o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, pentru constituirea unui grup infractional organizat, schimbarea nelegala a destinatiei fondurilor europene si evzaiune fiscala.

In acelasi dosar, deputatul Sebastian Ghita a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat de sprijinire a unui grup infractional organizat. Sebastian Ghita a declarat, la iesirea din DNA, ca procurorii i-au interzis sa ia legatura in orice fel cu Vlad Cosma, care este si el deputat, si Mircea Cosma: “Mi-au dispus o masura, sa nu ma intalnesc cu domnul Mircea Cosma si domnul Vlad Cosma. Am dat o declaratie domnilor procurori in legatura cu aceasta situatie legata de domnul Cristian Hertanu. Le-am dat amanunte despre momentul in care l-am cunoscut, momentul in care a castigat o licitație in judetul Prahova si despre o potentiala implicare a mea in sprijinirea acestor oameni din jurul domnului Hertanu. Sper si cred ca in curand toata ideea de vinovatie, ideea ca i-as fi sprijinit in activitatile dansilor se va clarifica”.

De asemenea, parchetul anticoruptie a dispus masura controlului judiciar fata de presedintele Consiliuliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fata de deputatul PSD Vlad Cosma.

Mircea Cosma si fiul sau Vlad Cosma sunt acuzati de sprijinire a unui grup infractional organizat. In sarcina presedintelui CJ Prahova, procurorii au retinut in plus si infractiunea de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii, pentru sine sau pentru altii, de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Printre obligatiile impuse de procurori odata cu luarea masurii controlului judiciar se numara si interdictia ca Mircea Cosma sa mai exercite functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova.

Iata acuzatiile DNA:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a urmatorilor inculpati:

HERTANU IULIAN CRISTIAN, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L, pentru savarsirea infractiunilor de:

-constituirea unui grup infractional organizat,

-schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,

-evaziune fiscala,

COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiesti si S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiesti si angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (in calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru savarsirea infractiunilor de:

-constituirea unui grup infractional organizat,

-schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,

-evaziune fiscala,

CIORBA VLADIMIR-RAZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. Bucuresti si S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, pentru savarsirea infractiunilor de

-constituirea unui grup infractional organizat,

-schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,

-evaziune fiscala,

MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. incepand cu data de 25.04.2014, pentru savarsirea infractiunilor de: -aderarea la un grup infractional organizat,

-schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene

-evaziune fiscala,

Celor patru inculpati li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand ca ei sa fie prezentati, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aceeasi cauza s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus masura controlului judiciar fata de urmatorii:

COSMA MIRCEA, presedinte al Consiliului Judetean Prahova si presedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepresedinte al acelui partid, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii, pentru sine sau pentru altii, de bani, bunuri sau foloase necuvenite

COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat, (fiul celui anterior mentionat), pentru savarsirea infractiunii de sprijinirea unui grup infractional organizat,

GHITA SEBASTIAN AURELIAN, deputat, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat

Din ordonantele intocmite de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011- 2015, HERtANU IULIAN CRISTIAN – administrator de drept si, incepand cu data de 25.04.2014, administrator de fapt al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, CIORBA VLADIMIR-RAZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. Bucuresti si S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov si COMAN MIHAIL-MARIAN – administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiesti si S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiesti si angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (in calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), au constituit un grup infractional pentru a actiona in vederea:

-adjudecarii frauduloase a unui contract de lucrari finantat preponderent din fonduri europene si

-insusirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute in cadrul proiectului cu finantare europeana

-sustragerii de la plata contributiilor datorate catre stat, prin evidentierea unor cheltuieli nereale sau operatiuni fictive in documentele societatilor pe care le-au controlat

Contractul avand ca obiect „Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic a fost atribuit de catre S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiesti (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar), Asocierii S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. si a fost semnat la data de 13.01.2012.

La grupul infractional astfel constituit a aderat, prin numirea ca administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., incepand cu data de 25.04.2014, inculpatul Munteanu Liviu, rolul sau fiind acela de a semna documente in cadrul proiectului cu finantare europeana si de a asigura efectuarea unor plati catre societatile controlate de membrii grupului, incepand cu data anterior mentionata.

Grupul infractional mentionat a fost sprijinit in realizarea scopului propus de -COSMA MIRCEA care, in perioada 2011 – 2015, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Prahova si presedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepresedinte al acelui partid, a efectuat demersuri (interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale – activitati derulate direct sau prin intermediul consilierilor sai personali) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar) si a exercitat presiuni (amenintari cu privire la inlocuirea din functie) asupra directorului general al societatii mentionate, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect „Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic”, iar pe parcursul derularii contractului, sa determine prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

-COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat in Parlamentul Romaniei si fii al lui Cosma Mircea, care a efectuat demersuri (interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. ( societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar) si exercitat interventii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect „Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic” iar pe parcursul derularii contractului, prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

-GHITA SEBASTIAN AURELIAN, deputat in Parlamentul Romaniei, care a efectuat demersuri (interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar ) si exercitat interventii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect „Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic” iar pe parcursul derularii contractului, prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

Scopul grupului infractional astfel format si sprijinit a fost atins, urmarirea penala efectuata pana la acest moment relevand:

-deturnarea din cadrul proiectului si insusirea in interes propriu, de catre membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicati in numerar din conturi ale persoanelor juridice si fizice, reprezentand un procentaj de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL, catre „partenerii” la care se pretinde ca au fost subcontractate lucrari),

-sustragerea de la plata catre stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentand TVA si 1.006.117 lei reprezentand impozit pe profit).

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.