Locotenent-colonelul in rezerva SRI Daniel Dragomir a fost trimis in judecata, luni 26 ianuarie 2015, de DNA. Practic, procurorii au finalizat dosarul lui Dragomir in doar doua saptamani de la momentul in care ofiterul fusese retinut si apoi arestat. Daniel Dragomir este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani, fal in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite.

In acelasi dosar, a fost trimisa in judecata si sotia lui Daniel Dragomir, Zoica Marinela Dragomir, la randul ei fosta angajata a Serviciului Roman de Informatii, unde a avut gradul de plutonier major. Zoica Marinela Dragomir este acuzata de trafic de influenta in forma complicitatii, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Potrivit DNA, Daniel Dragomir, sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul Serviciului Roman de Informatii, ar fi primit de la denuntator, administrator al unor societati comerciale, peste 460.000 de euro. Procurorii sustin ca in schimbul banilor ofiterul SRI ar fi promis ca va interveni pe langa functionari publici, factori de decizie in cadrul Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara, in favoarea firmelor denuntatorului.

Iata acuzatiile DNA:

„Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofiter in cadrul Serviciului Roman de Informatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-trafic de influenta;

-spalare a banilor;

-folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite;

-fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma participatiei improprii (2 infractiuni);

-uz de fals;

De asemenea, procurorii militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei plt. maj. (r) DRAGOMIR MARINELA ZOICA, fost subofiter in cadrul Serviciului Roman de Informatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-trafic de influenta in forma complicitatii;

-spalare a banilor;

-fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma participatiei improprii (2 infractiuni);

-uz de fals;

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

in perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care indeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul Serviciului Roman de Informatii, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins si, ulterior, a primit de la un martor denuntator, administrator al unor societati comerciale, suma totala de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusa din:

-1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (desi initial a pretins suma de 400.000 euro), suma primita in numerar intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

-309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

-72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentand salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa Dragomir Marinela Zoica, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.

Sumele de bani mentionate mai sus au fost pretinse si primite de catre inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-si folosi influenta, prin prisma functiei detinute, asupra unor functionari publici, factori de decizie in cadrul Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara.

Totodata, inculpatul i-a promis denuntatorului ca-i va determina pe acei functionari publici sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in sfera atributiilor de serviciu sau erau contrare acestora, in legatura cu rambursarea la timp, catre firmele martorului denuntator, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

In aceeasi perioada, cei doi inculpati au transferat, succesiv, sumele de bani mentionate mai sus in conturi care le apartineau lor sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite si au cheltuit o parte din bani in interes personal, in scopul disimularii originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentand contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infractiunii de coruptie.

Pe de alta parte, in sarcina inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL s-a mai retinut ca, in perioada octombrie 2012 – 15 februarie 2013, cat si ulterior, a folosit datele si informatiile avand caracter clasificat obtinute in virtutea calitatii de ofiter al Serviciului Roman de Informatii, prin prisma atributiilor de serviciu, in mod direct si in interes personal, in scopul ilicit - propus si realizat - al obtinerii unor sume de bani si alte foloase necuvenite si a permis martorului denuntator accesul la date care se refereau la activitatea infractionala derulata de acesta si grupul de firme apartinand acestuia.

In sarcina celor doi inculpati, lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL si plt. maj. (r) DRAGOMIR MARINELA ZOICA, s-a mai retinut ca, in cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intentie doi martori sa semneze doua inscrisuri sub semnatura privata, in cunostinta de cauza, in care se atestau imprejurari necorespunzatoare adevarului. Inscrisurile, intocmite pentru a justifica banii primiti in schimbul traficarii influentei, au fost depuse la 13.01.2015 si 14.01.2015 in fata organelor judiciare, in scopul producerii unor consecinte juridice. Inscrisurile erau un contract de imprumut si o chitanta prin care, in mod nereal, se mentiona imprumutarea, respectiv, restituirea sumei pretinse si primite, in numerar, de catre DRAGOMIR DANIEL, in contul unei persoane din familia sa.

In vederea confiscarii prin echivalent, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand celor doi inculpati, precum si asupra unui bun mobil detinut de o persoana juridica, pana la concurenta sumei de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro – obiect al infractiunii de coruptie.

La data faptelor, DRAGOMIR MARINELA ZOICA nu mai era angajat al S.R.I.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de mentinere a masurilor preventive si asiguratorii dispuse in cauza”.