UPDATE - Daniel Dragomir a fost arestat preventiv.

Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au pus in miscare actiunea penala si au dispus retinerea pentru 24 de ore a fostului ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Daniel Dragomir pentru savarsirea infractiunilor concurente de trafic de influenta si spalare a banilor. Alaturi de acesta, procurorii militari din cadrul DNA au dispus punerea in miscare si fata de Marinela Zoica Dragomir, sotia ofiterului SRI, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma complicitatii si spalare de bani, instituind totodata in cazul acesteia si masura controlului judiciar pentru 60 de zile. In ce il priveste pe fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, DNA anunta ca acesta urmeaza sa fie prezentat, in data de 13 ianuarie 2015, judecatorilor Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost savarsite de Daniel Dragomir in perioada in care acesta ocupa functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul Serviciului Roman de Informatii. Concret, potrivit unui comunicat de presa al DNA din data de 12 ianuarie 2015, in perioada octombrie 2012-octombrie 2013, Daniel Dragomir ar fi pretins si primit de la administratorul unei societati, care este si denuntator in cauza, suma de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, in schimbul careia a promis ca isi va folosi influenta asupra unor functionari publici, factori de decizie din cadrul Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara pentru a-i determina sa nu efectueze controale fiscale la societatea acestuia.

Sumele de bani primite de fostul ofiter SRI de la denuntator in trei transe, respectiv 374.078,01 euro, 70.575,87 euro si 18.000 euro au fost fie pastrati intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane, fie folositi pentru finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne, dar si pentru asigurarea salariului lunar (de 8.000 lei) pentru sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.

Prezentam in continuare comunicatul DNA nr. 70/VIII/3 din data de 12 ianuarie 2015:

"In ordonantele dispuse de procurorii militari se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care indeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul Serviciului Roman de Informatii, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins si, ulterior, a primit de la un martor denuntator, administrator al unor societati comerciale, suma totala de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusa din:

-1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (desi initial a pretins suma de 400.000 euro), suma primita in numerar intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

-309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

-72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentand salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa Dragomir Marinela Zoica, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.

Sumele de bani mentionate mai sus au fost pretinse si primite de catre inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-si folosi influenta, prin prisma functiei detinute, asupra unor functionari publici, factori de decizie in cadrul Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara.

Totodata, inculpatul i-a promis denuntatorului ca-i va determina pe acei functionari publici sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in sfera atributiilor de serviciu sau erau contrare acestora, in legatura cu rambursarea la timp, de catre firmele martorului denuntator, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

In aceeasi perioada, cei doi inculpati au transferat succesiv sumele de bani mentionate mai sus, in conturi apartinand acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite si au cheltuit o parte din bani in interes personal, in scopul disimularii originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentand contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infractiunii de coruptie.
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata Dragomir Marinela Zoica trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

a)sa se prezinte la organul de urmarire penala ori de cate ori sunt chemati;
b)sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei;
c)sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

d)sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului;

e)sa nu se apropie si sa nu comunice, direct sau indirect, pe nici o cale cu persoanele mentionate in ordonanta procurorilor;

f)sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme;

Inculpatei Dragomir Marinela Zoica i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand ca inculpatul Dragomir Daniel sa fie prezentat in data de 13 ianuarie 2015, la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie".