Continua sa apara hotarari de incetare a procesului pe prescriptie in dosare privind fraude cu fonduri europene, instantele urmand linia impusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul respectarii deciziilor CCR nr. 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia, si a HP-ului ICCJ 67/2022 privind aplicarea deciziilor CCR pe prescriptie.

Altfel spus: judecatorii romani continua sa se conformeze jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ignorand aberanta hotarare prin care Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sustinea ca hotararile CCR pot fi ignorate in cazuri de „frauda grava impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” (o sintagma nedefinita in dreptul intern), atunci cand exista un risc sistemic de impunitate si de inchidere a numeroase procese. O hotarare CJUE oricum inaplicabila, asa cum a explicat judecatorul Mihail Udroiu de la Curtea de Apel Oradea, promovat recent la Inalta Curte (click aici pentru a citi).

Un astfel de caz de judecator care alege sa respecte deciziile CCR si ICCJ pe prescriptie este cel al magistratului Dumitru Bocsan (foto) de la Tribunalul Gorj, care marti, 26 septembrie 2023, a dispus incetarea procesului penal fata de 21 de inculpati, pe care Directia Nationala Anticoruptie i-a trimis in judecata in 2017 pentru presupuse fraude cu fonduri europene comise in anul 2009. Pretinsul prejudiciu se ridica la aproape 700.000 de lei.

DNA a trimis in instanta dosarul fix in anul in care s-au prescris faptele

Art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 (pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie) pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani „folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei”.

Art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal prevede ca faptele pedepsibile cu inchisoare intre 5 si 10 ani se prescriu dupa 8 ani.

Avand in vedere ca faptele despre care vorbeste DNA s-au petrecut in 2009, rezulta ca ele s-au prescris in 2017 – exact in anul in care parchetul a trimis in judecata cauza.

Redam minuta sentintei nr. 146/2023 pronuntate de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 3816/95/2017:

„1. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen., interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J., inceteaza procesul penal fata inculpatul Luculescu Ion pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.48 alin.1 rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (in cazul beneficiarilor Bolovan Dumitru, Motea (fosta Buncianu) Mihaela Nicoleta, Bunescu Bogdan Constantin, Danila (fosta Luculescu Maria Daniela, Luculescu Gheorghe Adrian si Serban Marin) – 84 acte materiale, si art.5 alin.1 C. pen., fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (6 acte materiale); complicitate la infractiunea de fals intelectual in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.321 alin.1 C.pen cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale), si art.5 alin.1 C. pen.; fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, prev. de art.322 alin.1 C. pen. cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (36 acte materiale) si art.5 C.pen, toate cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.

2. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal,fata de inculpata Danila (fosta Luculescu) Maria Daniela pentru savarsirea infreactiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (20 acte materiale) si art.5 alin.1 C.pen;

3. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Luculescu Gheorghe Adrian pentru savarsirea infractiuniii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (23 acte materiale) si art.5 alin.1 C. pen;

4. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Serban Marin pentru savarsirea infractiuniii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22 acte materiale) si art.5 alin.1 C.pen.;

5. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Bolovan Dumitru pentru savarsirea infractiuniii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (18 acte materiale) si art.5 alin.1 C.pen.;

6. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Bunescu Bogdan Constantin pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (19 acte materiale) si art.5 alin.1 C. pen.;

7. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Motea (fosta Buncianu) Mihaela–Nicoleta pentru savarsirea infractiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (18 acte materiale,) cu aplic. art.5 alin.1 C. PEN. si fals in declaratii, prev. de art.326 C.pen. cu aplic. art.5 alin.1 C. pen., cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.

8. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Luculescu Maria pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art.48 alin.1 rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (in cazul beneficiarilor Luculescu Ionela Nicoleta si Motea (fosta Buncianu) Mihaela Nicoleta – 35 acte materiale si art.5 alin.1 C. pen.; fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, prev. de art.322 alin.1 C. pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (17 acte materiale), si art.5 C. pen.; complicitate la infractiunea de fals intelectual in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.321 alin.1 C. pen. (in cazul beneficiarilor Luculescu Ionela Nicoleta si Motea (fosta Buncianu) Mihaela Nicoleta – cu aplic. art.5 alin.1 C. pen. si a dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.;

9. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Luculescu Ionela Nicoleta pentru savarsirea infractiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 18/1 alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (17 acte materiale) cu aplic. art.5 alin.1 C. pen., fals in declaratii, prev. de art.326 C.pen. cu aplic.art.35 alin.1 C. pen. si art.5 alin.1 C.pen.. (2 acte materiale), toate cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.;

10. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Lucaci Marius-Denis pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (20 acte materiale) si art.5 C.pen.; fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 C.pen.cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (20 acte materiale) si art.5 C. pen., toate cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.;

11. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Lucaci Ioana pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata (20 acte materiale), prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. si art.5 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art.322 alin.1 C.pen.cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (20 acte materiale), si art.5 C. pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.

12. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Vasile Maria pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale) si art.5 C. pen.; fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C. pen., cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (3 acte materiale), si art.5 C. pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.;

13. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Zdraila Monica pentru savarsirea infractiunilor: de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. 4 acte materiale), si art.5 C. pen., fals intelectual prev. de art.321 alin.1 C. pen. cu aplic. art.35 alin.1C.pen. (4 acte materiale) si art.5 C. pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.;

14. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Runcanu Dumitru pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1C.pen. (10 acte materiale); fals intelectual prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1C.pen. (10 acte materiale) si art.5 C. pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.;

15. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Iftimie Catalin Iulian pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) si art.5 C. pen; fals intelectual prev. de art.321 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.(2 acte materiale) si art.5 C. pen., toate cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.

16. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Balan Germinia- Constantina pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.5 C. pen.; fals intelectual prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplic. art.5 C.pen. cu aplicarea dispozitiilor art.38 alin.1 C. pen.;

17. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Mihailescu Costel Marius pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale) si art.5 C. pen., fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale) si art.5 C.pen.,cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.;

18. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Stanculete Ioan pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) si art.5 C.pen; fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale), si art.5 C. pen. cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.;

19. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Sasu Marius Florentin pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. (4 acte materiale) si art.5 C.pen., fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale) si art.5 C.pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.

20. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpatul Popescu Teodor -Viorel pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale) si art.5 C. pen., fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale) si art.5 C.pen..

21. In baza art.396 alin.1 si 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., si art. 154 lit c C.pen., art.5 C.pen. cu referire la art.155 alin.1 C.pen. interpretat prin Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Curtii Constitutionale a Romaniei si Decizia 67/2022 a I.C.C.J. inceteaza procesul penal fata de inculpata Dragusin Rodica pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prev. de art. 48 alin 1 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.5 C.pen.; fals intelectual, in forma continuata, prev. de art.321 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale), si art.5 C. pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C. pen.

In temeiul art. 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 19 al. 1 C.pr.pen., art. 23 al. 3 si art. 25 al. 1 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 al. 1 C. Civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite actiunea civila formulata de partea civila Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale Statul Roman – si obliga inculpatii la plata catre partea civila Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a sumelor de bani reprezentand prejudiciul produs dupa cum urmeaza: – obliga inculpatul Bolovan Dumitru la plata sumei de 105.906,99 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala. – obliga inculpatul Serban Marin la plata sumei de 105.907,50 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala. – obliga inculpatul Bunescu Bogdan Constantin la plata sumei de 105.906,95 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala. – obliga inculpatul Luculescu Gheorghe Adrian la plata sumei de 105.906,99 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala – obliga inculpata Buncianu Mihaela Nicoleta la plata sumei de 105.906,99 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala – obliga inculpata Luculescu Maria Daniela la plata sumei de 105.906,99 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala. – obliga inculpata Luculescu Ionela Nicoleta la plata sumei de 32.945,50 lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere aferente sumelor datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Codul de procedura fiscala In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. mentine masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Bolovan Dumitru, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 105.906, 99 lei echivalentul a 25.000 euro, bunuri imobile: cota de 1 din apartament cu suprafata utila de 42,44 mp – valoare de impozitare 91.500,64 lei situat in ---, dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr.2863/15.07.2011; – cota de 1 din boxa cu suprafata utila de 4,79 mp – valoare de impozitare 5163,62 lei situata in municipiul ---, dobandita prin contractul de vanzare cumparare nr.2862/15.07.2011- OCPI Gorj.; -bunuri mobile: autoturism marca --- serie motor ---, CC --- cmc, dobandit prin contractul de vanzare cumparare din 17.03.2009, in valoare de 12.000 lei, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen., si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., mentine masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Luculescu Gheorghe-Adrian, dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 104.462,99 lei echivalentul a 25.000 euro – asupra unor bunuri aflate in proprietatea inculpatului Luculescu Gheorghe-Adrian (autoturism marca ---, tipul ---, serie sasiu ---, serie motor ---, capacitate cilindrica 1248 cmc, fabricatie 2008, dobandit in baza facturii seria ----, nr.----/06.10.2009, valoare 47188,50 lei cu TVA; autoturism marca --- tipul M 461, numar inmatriculare GJ ---, serie sasiu ---, serie motor ---, capacitate cilindrica --- cmc, anul fabricatiei ---, dobandit in baza contractului de vanzare cumparare din 07.02.2012, valoare 4500 lei; autoturism marca ----, tipul ---, numar inmatriculare AR ---, serie sasiu ---, serie motor ---, capacitate cilindrica 1896 cmc, anul fabricatiei 2005, dobandit in baza contractului de vanzare cumparare din 28.072015, valoare 3000 euro, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., mentine masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Serban Marin, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 105.907,50 lei –echivalentul a 25.000 euro – asupra unor bunuri imobile si mobile aflate in proprietatea inculpatului Serban Marin (bunuri imobile: – teren arabil in suprafata de 300 mp, situat pe raza orasului ----, judetul Gorj, valoare impozit 3 lei bunuri mobile: -autoturism ----, tip 839, numar identificare ----, 1910 cmc, in valoare de 2000 euro;- tractor ----, 25 cp , serie motor ----, in valoare de 33.000 lei cu TVA), ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatei Dragusin Rodica dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 42.785 lei – echivalentul a 10.000 euro – asupra unui bun aflat in proprietatea inculpatei Dragusin Rodica (cota 1 din autoturism marca --- cu seria sasiului ----, dobandit in 04.05.2006 aflat in coproprietate cu Dragusin Virgil, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 01.02.2017, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Iftimie Catalin-Iulian, dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 64.177 lei reprezentand prima transa platita beneficiarului Serban Marin PFA (conform contractului de finantare nr.----/04.06.2010) asupra unui bun imobil aflat in coproprietatea inculpatului Iftimie Catalin-Iulian (cota de 1 din cladire in suprafata utila de 80,40 mp, situata in municipiul ---, judetul ---, valoare de impozitare 258.888 lei detinuta in coproprietate cu ----, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Luculescu Ion, pana la concurenta sumei de 633.993,41 lei – echivalentul a 150.000 euro, dupa cum urmeaza: – bunuri imobile: – casa – suprafata construita 159 mp, situata pe raza comunei ----, sat ----, judetul Gorj – valoare impozabila 109.710 lei;- constructii anexe in suprafata de 424 mp, situata pe raza comunei ---, sat ----, judetul ---- – valoare impozabila 170.660 lei; – teren curti constructii – in suprafata de 1034 mp , valoare impozit 175 lei; – teren extravilan arabil in suprafata de 22294 mp, valoare impozit 215 lei; – teren extravilan fanete in suprafata de 20238 mp, valoare impozit 93 lei; – teren extravilan vii pe rod in suprafata de 3077 mp, valoare impozit 34 lei; – teren extravilan livada pe rod in suprafata de 2759 mp, valoare impozit 31 lei, – bunuri mobile: – autoturism ----, ---, numar de inmatriculare GJ ---, numar identificare ----, in valoare de 496 lei cu TVA, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen., si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Mihailescu Costel Marius, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 171,216 lei, echivalent a 40.000 euro conform contractelor de finantare – asupra unui bun imobil aflat in proprietatea inculpatului Mihailescu Costel Marius (cota de 1 din cladire in suprafata utila de 71,80 mp, situata in municipiul ---, judetul ---, valoare de impozitare 208076,40 lei detinuta in coproprietate cu ----, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 01.02.2017, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Popescu Teodor –Viorel, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 171.216 lei echivalentul a 40.000 euro– asupra unui bun imobil aflat in proprietatea inculpatului Popescu Teodor –Viorel (cladire in suprafata utila de ---mp, situata in municipiul ---, loc. ---, judetul ---, valoare de impozitare 95.040,00 lei, ce fac obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Runcanu Dumitru, dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 449.467 lei – asupra unui bun imobil aflat in coproprietatea inculpatului Runcanu Dumitru (cota de 1 din cladire in suprafata utila de 101,23 mp, situata in municipiul ---, judetul---, valoare de impozitare 325.960,60 lei detinuta in coproprietate cu ----, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Sasu Marius Florentin, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 85.608 lei echivalentul a 20.000 euro– asupra unui bun imobil aflat in proprietatea inculpatului Sasu Marius Florentin (cota de 1 dintr-o casa de locuit situata in comuna ---, sat---, judetul Gorj, valoare de impozitare 201.600 lei (evidentiata in Registrul agricol, com. ---, sat---, jud. ---, poz.11 vol.1 detinuta in coproprietate cu --- – Primaria ----, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 01.02.2017, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului Stanculete Ioan, dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 42.823 lei– asupra unui bun imobil aflat in proprietatea inculpatului Stanculete Ioan (cladire situata in municipiul ---, judetul ---, in suprafata de 81,52 mp, cu o valoare impozabila de 236.244,96 lei, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatei Vasile Maria, dupa cum urmeaza: – pana la concurenta sumei de 128.411 lei – echivalentul a 30.000 euro – asupra unui bun aflat in proprietatea inculpatei Vasile Maria (cladire in suprafata utila de 50,56 mp, situata in municipiul ----, judetul ----, valoare de impozitare 146.522,88 lei, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatei Zdraila Monica, dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 192.645 lei – asupra unui bun mobil aflat in coproprietatea inculpatei Zdraila Monica (autoturism marca ---, serie sasiu ----, capacitate cilindrica --- cmc, valoare 36.299,56 lei coproprietate cu Zdraila Constantin, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen. si art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen., ridica masura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate in coproprietatea inculpatei Balan Germinia- Constantina dupa cum urmeaza: -pana la concurenta sumei de 64.234 lei – echivalentul a 15.000 euro, asupra unui bun imobil aflat in coproprietatea inculpatei Balan Germinia- Constantina (cota de 1 din cladire in suprafata utila de --- mp, situata in municipiul ----, judetul ---, valoare de impozitare 374.000 lei, detinuta in coproprietate cu Balan Gheorghe, ce face obiectul masurii instituite prin ordonanta nr. 237/P/2013 din 25.11.2016, a Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova. In temeiul art.25 alin.3 C.pr.pen. rap. la art.580 alin.2 C.pr.pen., dispune desfiintarea inscrisurile constatate ca avand caracter nereal, respectiv: tabelul centralizator cu sumarul contractelor de arendare, inregistrat la Primaria orasului ---, judetul --- cu numarul ---/12.10.2009, adeverinta inregistrata la Primaria --- cu numarul ----/12.10.2009, contract de arendare inregistrat la nr.4/12.10.2009 incheiat intre Luculescu Ion si Luculescu Gheorghe Adrian si actul aditional la acesta din 15.02.2010, adeverinta inregistrata la Primaria orasului --- cu nr.---/27.11.2009, cererea de finantare nr. F---; declaratiile pe proprie raspundere prin care beneficiarul trebuia sa isi asume indeplinirea conditiilor minime obligatorii de acordare a sprijinului nerambursabil (formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 27.11.2009 prin care Luculescu Gheorghe Adrian sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte; declaratia pe proprie raspundere datata 23.11.2009 a solicitantului Luculescu Gheorghe Adrian ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau; declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Luculescu Gheorghe Adrian ca „m-am instalat prima data in exploatatia agricola Bolovan Dumitru din localitatea ----, judetul---, in calitate de conducator (sef) al exploatatiei la data de 12.10.2009”, datata 23.11.2009); Registrul Jurnal de incasari si plati referitor la relatia comerciala cu S.C. ---- S.R.L.; raportul de productie 2012 referitor la trandafiri, si anume realizarea cantitatii de 590 bucati (raportat la caracterul nereal al actelor- factura nr.1/22.07.2012 si chitanta nr.1/22.07.2012- referitoare la comercializarea catre S.C. --- S.R.L. a cantitatii de 590 buc. trandafiri -flori taiate, astfel cum s-a mentionat mai sus); raportul de executie din 18.01.2013 referitor la cultura de trandafiri infiintata pe suprafata de 0,08 ha in anul 2011, precum si referitor la vanzarea de plante in valoare de 6185 lei (in ceea ce priveste comercializarea de trandafiri) – raportat la caracterul nereal descris mai sus al documentelor referitoare la relatiile comerciale cu SC --- SRL si S.C--- S.R.L.; declaratia pe proprie raspundere datata 18.01.2013 a numitului Luculescu Gheorghe Adrian prin care acesta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta, precum si cererea de plata – formular AP 1.1 datat de 18.01.2013; contractul de finantare nr.C---/02.06.2010, tabelul centralizator cu sumarul contractelor de arendare, inregistrat la Primaria orasului Tismana, judetul Gorj cu numarul 12047/12.10.2009, adeverinta inregistrata la Primaria Tismana cu numarul 12047/12.10.2009, contract de arendare inregistrat cu nr. 5/12.10.2009 incheiat intre Luculescu Ion si Bolovan Dumitru si actul aditional la acesta din 15.02.2010, adeverinta inregistrata la Primaria orasului Tismana cu nr.13620/27.11.2009, cererea de finantare si declaratiile pe proprie raspundere prin care beneficiarul trebuia sa isi asume indeplinirea conditiilor minime obligatorii de acordare a sprijinului nerambursabil (formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 27.11.2009 prin care Bolovan Dumitru sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte; declaratia pe proprie raspundere datata 23.11.2009 a solicitantului Bolovan Dumitru ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau; declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Bolovan Dumitru ca „m-am instalat prima data in exploatatia agricola Bolovan Dumitru din comuna ---, sat ---, judetul ---, in calitate de conducator (sef) al exploatatiei la data de 12.10.2009”, datata 27.11.2009; raport de productie 2012; declaratia pe proprie raspundere datata 18.01.2013 a numitului Bolovan Dumitru prin care acesta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta; contractul de finantare nr. C112010942000113; Registrul Jurnal de incasari si plati referitor la relatia comerciala cu S.C. ---- S.R.L.; raport de executie din 18.01.2013- in ceea ce priveste partea referitoare la infiintarea culturii de trandafiri in anul 2011 pe suprafata de 0,08 ha, precum si cheltuieli pentru achizitionarea de material dendrologic si flori– folosite/prezentate la sustinerea cererii de plata a transei a II a din 18.01.2013; Registrul Fermei intocmit de Bolovan Dumitru PFA in care sunt consemnate date nereale referitoare la infiintarea si intretinerea culturii de butasi de trandafiri, cultura infiintata pe o suprafata de 0,08 ha teren, in raport de data achizitiei butasilor de trandafiri (conform Registrului Fermei, lucrarea de plantat butasi de trandafiri s-a desfasurat in perioada 20-25.03.2010, iar achizitia de butasi de trandafiri s-a realizat la 24.10.2011, conform contractului de vanzare cumparare nr.16/24.10.2011 incheiat cu S.C. --- S.R.L.); acte de achizitie butasi de trandafiri (contract vanzare cumparare nr.16/24.10.2011, document de calitate de calitate si conformitate al furnizorului S.C. --- S.R.L. din 24.10.2011, factura nr.079/24.10.2011 emisa de S.C. --- S.R.L., proces verbal de receptie calitativ si cantitativ nr.27/24.10.2011), tabelul centralizator cu sumarul contractelor de arendare, inregistrat la Primaria orasului ---, judetul --- cu numarul ---/21.10.2009, adeverinta inregistrata la Primaria --- cu numarul ---/21.10.2009, contract de arendare nr. 9/ 21.10.2009 incheiat intre Luculescu Ion si Bunescu Bogdan Constantin si actul aditional la contractul de arendare nr.9/21.10.2009 incheiat la 15.02.2010 intre Luculescu Ion si Bunescu Bogdan Constantin, adeverinta inregistrata la Primaria orasului ----cu nr.---/27.11.2009; cererea de finantare si declaratiile pe proprie raspundere prin care beneficiarul trebuia sa isi asume indeplinirea conditiilor minime obligatorii de acordare a sprijinului nerambursabil (formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 23.11.2009 prin care Bunescu Bogdan Constantin sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte; declaratia pe proprie raspundere datata 23.11.2009 a solicitantului Bunescu Bogdan Constantin ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau; declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Bunescu Bogdan Constantin ca „m-am instalat prima data in exploatatia agricola Serban Marin din localitatea ---, judetul---, in calitate de conducator (sef) al exploatatiei la data de 12.10.2009”, datata 23.11.2009; formularul E 2.1- Fisa de verificare a conformitatii (sub aspectul semnarii acestuia de catre o alta persoana decat beneficiarul); confirmarea vizitei in teren din data de 03.12.2009; declaratia pe proprie raspundere datata 18.01.2013 a numitului Bunescu Bogdan Constantin prin care acesta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta; Registrul Fermei intocmit de Bunescu Bogdan Constantin PFA; raport de executie nr.509 din 18.01.2013 intocmit de Bunescu Bogdan Constantin PFA; document de calitate de calitate si conformitate al furnizorului S.C. --- S.R.L. Alba Iulia nr.098; contract de arendare nr. 9/ 21.10.2009 incheiat intre Luculescu Ion si Bunescu Bogdan Constantin si actul aditional la contractul de arendare nr.9/21.10.2009 incheiat la 15.02.2010 intre Luculescu Ion si Bunescu Bogdan Constantin; formularul AP 1.5- Fisa de verificare tehnica si financiara din 24.01.2013; raport productie 2012; cererea de plata – Formularul AP 1.1 datat 18.01.2013, tabel centralizator cu sumarul contractelor de arenda inregistrat la Primaria orasului ---- cu nr.12048/12.10.2009 si adeverinta inregistrata la Primaria orasului --- cu nr.12048/12.10.2009, contract de arendare inregistrat la nr. 3/ 12.10.2009 incheiat intre Luculescu Ion si Serban Marin si actul aditional la acesta din 15.02.2010, adeverinta inregistrata la Primaria orasului --- cu nr.13623/27.11.2009, formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 18.11.2009 prin care Serban Marin sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte, declaratia pe proprie raspundere datata 23.11.2009 a solicitantului Serban Marin ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau, declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Serban Marin ca se instaleaza prima data in exploatatia agricola ca sef de exploatatie datata 23.11.2009; cererea de finantare nr. F112010942000112 din 30.11.2009; declaratia pe proprie raspundere datata 29.11.2012 a numitului Serban Marin prin care acesta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta; Registrul Fermei intocmit de Serban C.I. Marin PFA in care sunt consemnate date nereale referitoare la infiintarea si intretinerea culturii de butasi de trandafiri, cultura infiintata pe o suprafata de 0,08 ha teren; acte de achizitie butasi de trandafiri (contract vanzare cumparare nr.21/26.10.2011, document de calitate de calitate si conformitate al furnizorului S.C. --- S.R.L. --- cu numarul de ordine 081, proces verbal de receptie calitativ si cantitativ nr.21/26.10.2011, factura nr.081/26.10.2011 emisa de S.C. --- Alba S.R.L. ---); Registrul Jurnal de incasari si plati referitor la relatia comerciala cu S.C. ---- S.R.L.; formularul E 2.1- Fisa de verificare a conformitatii din 30.11.2009; confirmarea vizitei in teren din data de 03.12.2009; formularul AP 1.5 – Fisa de verificare tehnica si financiara din 04.12.2012; raport de executie formular AP 1.3 din 29.11.2012; raport de productie 2012; contract de finantare nr. C112010942000112/04.06.2010, tabel centralizator cu sumarul contractelor de arenda inregistrat la Primaria orasului --- cu nr.12516/21.10.2009; adeverinta nr.12515/21.10.2009, adeverinta nr.13621/27.11.2009; cererea de finantare si declaratiile pe proprie raspundere prin care beneficiarul trebuia sa isi asume indeplinirea conditiilor minime obligatorii de acordare a sprijinului nerambursabil (formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 27.11.2009 prin care Luculescu Maria Daniela sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte; declaratia pe proprie raspundere datata 27.11.2009 a solicitantului Luculescu Maria Daniela ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau; declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Luculescu Maria Daniela ca „m-am instalat prima data in exploatatia agricola Luculescu Maria Daniela din comuna ---, sat ---, judetul---, in calitate de conducator (sef) al exploatatiei la data de 21.10.2009”, datata 27.11.2009; declaratia pe proprie raspundere datata 29.11.2012 a numitei Luculescu Maria Daniela prin care acesta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta; Registrul Fermei intocmit de Luculescu Maria Daniela PFA in care sunt consemnate date nereale referitoare la infiintarea si intretinerea culturii de trandafiri, cultura infiintata pe o suprafata de 0,08 ha teren; raport de executie din 29.11.2012 intocmit de Luculescu Maria Daniela PFA in care se atesta date nereale referitoare la infiintarea culturii de trandafiri pe suprafata de 0,08 ha in anul 2011; acte de achizitie butasi de trandafiri (contract rezervare produse nr.18; contract vanzare cumparare nr.18/21.09.2011; document de calitate de calitate si conformitate al furnizorului S.C. --- S.R.L. Alba Iulia; proces verbal de receptie calitativ si cantitativ nr.19/21.10.2011; factura nr.078/21.10.2011 emisa de S.C. ----- S.R.L. Alba Iulia; cererea de plata – Formularul AP 1.1. datat 29.11.2012; formularul AP 1.3 – raport de executie datat 29.11.2012; raport de productie 2012; Registrul inventar; Registrul incasari si plati; contractul de finantare nr.C112010942000116 din 04.06.2010, tabel centralizator cu sumarul contractelor de arenda inregistrat la Primaria orasului --- cu nr.---/28.10.2009; adeverinta nr.---/28.10.2009 emisa de Primaria orasului ----; contractul de arendare nr.12/21.10.2009 si actul aditional din 15.02.2010, adeverinta nr.---/27.11.2009 emisa de Primaria orasului ---; cererea de finantare nr. F112010942000115 si declaratiile pe proprie raspundere prin care beneficiarul trebuia sa isi asume indeplinirea conditiilor minime obligatorii de acordare a sprijinului nerambursabil (formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 25.11.2009 prin care Buncianu Mihaela –Nicoleta sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte; declaratia pe proprie raspundere datata 19.11.2009 a solicitantului Buncianu Mihaela –Nicoleta ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau; declaratie pe proprie raspundere a solicitantului Buncianu Mihaela –Nicoleta ca „m-am instalat prima data in exploatatia agricola Bolovan Dumitru din localitatea ---, judetul ---, in calitate de conducator (sef) al exploatatiei la data de 28.10.2009 ”, datata 19.11.2009); formularul E2.1- Fisa de verificare a conformitatii; Registrul ferma; Raport de executie din 01.03.2013; Raportul de productie pe decada 08.08.2012; Registrul jurnal de incasari si plati; Chitanta nr.1/08.08.2012; factura nr.001/08.08.2012; Raportul de progres nr.12/06.12.2012; Formularul AP 1.4- declaratia pe proprie raspundere datata 01.03.2013 a numitei Buncianu Mihaela-Nicoleta, Planul de Afaceri denumit „Cresterea si diversificarea productiei de plante ornamentale si a florilor in camp destinata comercializarii, in exploatatia agricola, Luculescu Ionela Nicoleta din satul ---, comuna ---, judetul---”, formular denumit ”F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului” datata 19.11.2009 prin care Luculescu Ionela Nicoleta sustinea si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte, declaratia pe proprie raspundere datata 20.11.2009 a solicitantului Luculescu Ionela Nicoleta ca este membru al unei familii de fermieri si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru, in cadrul fermei condusa de tatal sau Ciuvat Ion; declaratia pe proprie raspundere datata 01.03.2013 a numitei Luculescu Ionela Nicoleta prin care aceasta declara ca respecta criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie si respecta conditiile de eligibilitate mentionate in cererea de finantare si anexele la aceasta, Registrul Fermei intocmit de Luculescu Ionela Nicoleta I.I. in care sunt consemnate date nereale referitoare la infiintarea si intretinerea culturii de crizanteme, cultura infiintata pe o suprafata de 0,08 ha teren, raportul de executie din 01.03.2013 (Formularul AP 1.3 – M 112 transa a II-a) intocmit de Luculescu Ionela Nicoleta I.I. in care se atesta date nereale referitoare la infiintarea culturii de crizanteme pe suprafata de 0,08 ha, acte de achizitie crizanteme (factura nr.001751/28.11.2012 in care se atesta in mod nereal cumpararea de catre I.I. Luculescu Ionela Nicoleta a 2000 flori crizanteme de la S.C. --- S.R.L. ---, jud. ---; chitanta nr.351/28.11.2012 prin care se atesta in mod nereal plata de catre Luculescu Ionela Nicoleta a 2976 lei catre S.C. --- S.R.L. ---, jud. ---, reprezentand contravaloarea facturii fiscale DJ 1751/28.11.2012; contract de vanzare cumparare bunuri privind cumpararea de catre I.I. Luculescu Ionela Nicoleta de la S.C. --- S.R.L. ----, jud. ---, a 2000 bucati crizanteme in valoare de 2976 lei; document de calitate de calitate si conformitate al furnizorului S.C. --- S.R.L. ---, jud. ---- din 28.11.2012); raport de productie pe decada 12.11.2012, referitor la cantitatea realizata de 1000 puieti brad in valoare totala de 10.000 lei; bon de consum datat 28.11.2012, privind 2000 flori crizanteme; nota de receptie si constatare de diferenta din 28.11.2012, referitoare la 2000 flori crizanteme; factura nr.3/12.11.2012 cate atesta in mod nereal vanzarea de catre I.I. Luculescu Ionela Nicoleta a 1000 puieti brad catre Melencu Teofil Sorin; chitanta nr.3/12.11.2012 prin care se atesta in mod nereal primirea de catre I.I. Luculescu Ionela Nicoleta de la Melencu Teofil Sorin a sumei de 10.000 lei, reprezentand contravaloarea facturii nr.3/12.11.2012; Registrul Jurnal de incasari si plati pe anul 2012 referitor la incasarile de la Melencu Teofil Sorin a sumei de 10.000 lei si plata catre S.C.--- S.R.L. ---, jud. ---, a sumei de 2976 lei; cererea de plata pentru transa a –II –a din data de 01.03.2013 – Formularul AP 1.1 – M 112- Transa a II a, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Luculescu Maria Daniela, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Luculescu Gheorghe Adrian, formularul E 3.1 – Fisa de verificare a conditiilor minime de acordare a sprijinului –Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri datat 08.12.2009 privind pe solicitantul Luculescu Gheorghe Adrian, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Bunescu Bogdan Constantin, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Buncianu Mihaela Nicoleta, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Luculescu Ionela Nicoleta, formularul E 3.1 – Fisa de verificare a conditiilor minime de acordare a sprijinului –Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri datat 03.12.2009 privind pe solicitantul Luculescu Ionela Nicoleta, formularul E 2.1 – Fisa de verificare a conformitatii datat 30.11.2009 privind pe solicitantul Bolovan Dumitru.

In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

In baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen., sumele de bani de reprezentand onorariu aparator din oficiu, se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Gorj si raman in sarcina statului dupa cum urmeaza: suma de 650 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Dijmarescu Lucia, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1485/2017, pentru inculpatul Bunescu Bogdan Constantin, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Buju Cojocaru Daniela, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1484/2017, pentru inculpatul Bolovan Dumitru, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Nebunu Florin Marius, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1483/2017, pentru inculpatul Serban Marin, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Dina Laurentiu, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1482/2017, pentru inculpatul Luculescu Gheorghe Adrian, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Petrescu Amalia-Argentina, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1480/2017, pentru inculpatul Luculescu Ion, suma de 750 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Popescu Adriana, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1490/2017, pentru inculpata Lucaci Ioana, suma de 750 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Patrascu Lucia, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1489/2017, pentru inculpatul Lucaci Marius Denis, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Danau Ionut Lucian, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1487/2017, pentru inculpata Luculescu Maria, suma de 230 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Ungureanu Gabriel, in procedura de camera preliminara, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1486/2017, pentru inculpata Motea Mihaela Nicoleta, suma de 1253 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Mares Medar Claudia, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.1010/2019, pentru inculpatul Popescu Teodor Viorel, suma de 1253 lei reprezentand onorariu aparator din oficiu Stanica Adrian Codrut, conform delegatie pentru asistenta juridica obligatorie nr.2362/2021, pentru inculpata Danila Maria Daniela.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei instantei, azi, 26 septembrie 2023”.

Prezentam comunicatul DNA din 15 iunie 2017:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 21 de inculpati, in legatura cu obtinerea pe nedrept de fonduri europene in valoare de aproximativ 700.000 lei pe baza de documente false sau incomplete.

Concret, au fost trimisi in judecata urmatorii:

DANILA (fosta LUCULESCU) MARIA DANIELA, BUNESCU BOGDAN CONSTANTIN, SERBAN MARIN, BOLOVAN DUMITRU si LUCULESCU GHEORGHE ADRIAN, la data faptelor beneficiari ai fondurilor europene, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,

MOTEA (fosta BUNCIANU) MIHAELA–NICOLETA, la data faptelor beneficiara a fondurilor europene, pentru savarsirea infractiunilor:

- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals in declaratii,

LUCULESCU IONELA NICOLETA, la data faptelor beneficiara a fondurilor europene, pentru savarsirea infractiunilor:

- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals in declaratii, in forma continuata,

LUCULESCU MARIA, la data faptelor angajata a Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Gorj, pentru savarsirea infractiunilor:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

- complicitate la infractiunea de fals intelectual in forma continuata,

LUCULESCU ION pentru savarsirea infractiunilor:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata,

- complicitate la fals intelectual in forma continuata,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

VASILE MARIA, RUNCANU DUMITRU, IFTIMIE CATALIN IULIAN, MIHAILESCU COSTEL MARIUS, STANCULETE IOAN, SASU MARIUS FLORENTIN, DRAGUSIN RODICA, POPESCU TEODOR – VIOREL si ZDRAILA MONICA, la data faptelor functionari in cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pentru savarsirea infractiunilor:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals intelectual, in forma continuata,

BALAN GERMINIA-CONSTANTINA, la data faptelor functionar in cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pentru savarsirea infractiunilor:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

- fals intelectual,

LUCACI MARIUS-DENIS si LUCACI IOANA, la data faptelor reprezentanti ai unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor:

- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca faptele au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, in vederea obtinerii frauduloase a unor fonduri nerambursabile privind „Cresterea si diversificarea productiei de flori si plante ornamentale in camp destinate comercializarii...”, inculpatii Danila (fosta Luculescu) Maria Daniela, Bunescu Bogdan Constantin, Serban Marin, Bolovan Dumitru, Luculescu Gheorghe Adrian, Motea (fosta Buncianu) Mihaela – Nicoleta si Luculescu Ionela Nicoleta au depus la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit mai multe documente false sau inexacte. Din aceste documente rezulta ca ei ar fi indeplinit, printre altele, conditiile impuse de Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri (de a fi membri ai unei familii de fermier si de a fi lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru in cadrul unei ferme, cu cel putin 12 luni inaintea instalarii lor pe cont propriu la conducerea unei exploatatii agricole).

Cele sapte persoane au beneficiat de ajutorul inculpatilor Luculescu Ion si Luculescu Maria, care au sprijinit obtinerea fondurilor europene prin participarea efectiva la intocmirea unor documente ce cuprindeau date necorespunzatoare realitatii (adeverinte, contracte de arendare etc.).

De asemenea, persoanele respective s-au bucurat si de sprijinul inculpatilor Lucaci Ioana si Lucaci Marius-Denis, concretizat in intocmirea unor inscrisuri (contracte de vanzare cumparare, documente de calitate si conformitate, procese verbale de receptie calitativa si cantitativa, facturi) in care au fost consemnate date necorespunzatoare realitatii, prin care se atesta indeplinirea unor conditii impuse de Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.

In acelasi context, inculpatii, functionari din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit cu atributii in ceea ce priveste verificarea conformitatii/eligibilitatii cererilor de finantare formulate de cei sapte solicitanti, au atestat date necorespunzatoare realitatii in cuprinsul documentelor in care erau consemnate verificarile efectuate pentru stabilirea eligibilitatii platilor ce urmau a fi efectuate catre beneficiarii fondurilor europene.

Prin aceste demersuri, inculpatii au obtinut fonduri nerambursabile in valoare de 697.402,91 lei, suma cu care Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in cauza, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor: Bolovan Dumitru, Dragusin Rodica, Iftimie Catalin-Iulian, Luculescu Gheorghe-Adrian, Luculescu Ion, Mihailescu Costel Marius, Popescu Teodor –Viorel, Runcanu Dumitru, Sasu Marius Florentin, Stanculete Ioan, Serban Marin,Vasile Maria, Zdraila Monica si Balan Germinia-Constantina.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

sursa foto: Impact in Gorj