In referatul de propunere de arestare preventiva al ICCJ - Sectia de urmarire penala si criminalistica se afla convorbiri telefonice interceptate in care se face vorbire despre o suma, 700.000 euro, iar daca este citita cu atentie stenograma pare a fi vorba despre salariile celor de la REALITATEA TV care trebuia platita, nu de o suma trimisa lui Popa Nicolae. In aceasta discutie telefonica, SOV il urecheaza pe Octavian Turcan ca acesta nu platise rapid banii, printr-un singur cont. Apoi, se face vorbire de “asta, la care n-au ajuns banii pentru ca e contul gresit”, dar nu reiese clar daca e vorba de Nicolae Popa sau de Ghenadie, un afacerist puternic din Republica Moldova despre care va vom arata cine este, dar si cine sunt firmele COMAC si Elbahold Ltd, care apar, de asemenea, in referatul procurorilor ca facand parte din lantul de conturi prin care s-au intermediat bani pentru a-l intretine in Indonezia pe Popa. De asemenea, mai apare in convorbiri un nume: Lucian Boronea. Vom arata care este lantul invizibil care ii leaga pe toti.

 

Lumeajustitiei.ro a pus cap la cap informatiile despre aceste off-shoruri si de aici reiese si motivatia pentru care Liviu Luca a fost nevoit sa vina si sa dea cu subsemnatul la Parchet. Evident, doar pe conexiuni de firme, fie ele si off-shoruri, Luca nu putea fi retinut, fara a exista dovezi certe ca ar fi autor sau complice al unor combinatii financiare de care ar fi beneficiat Nicolae Popa in Indonezia. Pe de alta parte, ne intrebam ce cauta fragmente de discutii telefonice inregistrate, care nu au legatura cu cauza pentru ca, procedural, se introduce in interiorul unui dosar doar acele fragmente de inregistrari sau inregistrari care au directa legatura cu fapta pentru care s-a inceput urmarirea penala. Or, veti observa ca anchetatorii au introdus in referat si pasaje care privesc viata particulara a fiicei lui Vantu si a fiicei lui Nicolae Popa. Care trebuiau sa fie extrase din aceste convorbiri redate.

 

Lucian Boronea, la care-l trimitea Vantu pe Turcan sa rezolve problema biletelor de plecare pentru parintii lui Nicolae Popa este directorul general al firmei Accent Travel & Events SRL, care are si activitate de agentie de turism. Actionar majoritar la aceasta firma era la un moment dat firma COMAC Ltd. Pe de alta parte, COMAC Ltd a fost actionarul majoritar de la Expresiv SA, care opereaza licenta pentru Radio Total. ELBAHOLD si COMAC Ltd. sunt doua off-shore-uri care au stat la baza crearii si functionarii institutului de sondaje INSOMAR si au avut actiuni la Bursa de Valori Bucuresti. La INSOMAR, actionar e Petroservice. La randul lui, INSOMAR a intrat in actionariatul Red Apple Communication International, primind de la COMAC Ltd. 50 din totalul de 100 parti sociale in valoare de 10 RON fiecare.

COMAC detine 90,3 % din actiunile SSIF GM INVEST SA (UNUL DINTRE FONDATORII Bursei de Valori, iar la SSIF sunt actionari Ghenadie si Tatiane Nipomici, cetateni din Republica Moldova, unul dintre ei aparand si in stenogramele redate in referatul Parchetului din cauza Vantu-Popa. In acelasi timp, Ghenadie, partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vantu era si in actionariatul X-OIL Grup SRL DI Ploiesti.

ELBAHOLD Limited, celalalt off-shore, a participat la majorarile de capital successive din Petrom Service, prin care li s-a diminuat participatia Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom. Asa cum presa a mai semnalat, “managerul” afacerilor derulate de Liviu Luca este COMAC Ltd., “mama” celulalt off-shore, ELBAHOLD Limited.

De multa vreme se stia ca reteaua de firme off-shore inregistrate in Cipru se calibrase pe PETROM. Inainte de privatizarea PETROM, din 2004, COMAC LTd. a incheiat un contract cu societatea infiintata de sindicalistii lui Liviu Luca - PETROMSERVICE SA. COMAC era reprezentata de Dan Stratan - fost presedinte al grupului GELSOR, avocatul Mircea Solomon si moldoveanul Ghenadie Nipimici. Un an mai tarziu, a aparut in actionariatul PETROMSERVICE si ELBAHOLD. In Cipru, cele doua off-shore-uri sunt administrate de firma Antis Traintafyllides and Sons, care in anii ’90 a investigat traseul banilor lui Ceausescu in conturile elvetiene si n-a gasit nimic, dar a luat o suma frumusica de la statul roman pentru ca s-a obosit sa caute. Un amanunt interesant: la Petromservice a fost administrator si fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu. Pana in 2003, un an inainte de semnarea contractului dintre Luca si COMAC Ltd.

In 2005, presedintele Traian Basescu anunta ca Realitatea TV este condusa de Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca, iar fostul presedinte al CNA, regretatul Ralu Filip, spunea la acea vreme: “E posibil ca in spate sa fie Vantu, pentru ca in angrenaj, in afara Bluelink Comunicazioni, mai exista si doua companii, din Cipru, care au ca actionari pe doi ciprioti pe care noi nu i-am vazut niciodata la fata!”. Dezvaluirile de atunci ale presedintelui, ca si cele care au urmat se bazau pe informatii ale serviciilor secrete.

Iata ca acum, pentru ca in stenograme se vorbeste de firme care au legatura directa in afaceri cu Liviu Luca si cu Realitatea TV, liderul petrolistilor a fost citat la Parchet. Nu a fost retinut pentru ca, sustin surse judiciare, nu exista suficiente probe care sa demonstreze ca Luca stia si ca ar fi fost complice la scurgerea unor sume de bani din aceste firme si, implicit, din PETROMSERVICE, catre Nicolae Popa in toti acesti ani. De altfel, stenogramele dovedesc ca Vantu a fost ascultat prin mandate date de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe siguranta nationala. A se citi mai jos.

Redam din referatul procurorilor, inclusiv un pasaj din convorbirea telefonica in care se face trimitere la banii trimisi de Sorin Ovidiu Vantu pentru Realitatea TV.

“In imprejurarile date, insistenta cu care il suna si ii transmite mesaje il determina pe inculpatul VANTU SORIN OVIDIU sa verifice care este situatia tranferului banilor. Astfel , din discutiile pe care le are cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN , pe care l-a imputernicit sa se ocupe de transferul sumei rezulta acest lucru a fost realizat. In imprejurarile date, insistenta cu care il suna si ii transmite mesaje il determina pe inculpatul VANTU SORIN OVIDIU sa verifice care este situatia transferului banilor.

Astfel, din discutiile pe care le are cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN, pe care l-a imputernicit sa se ocupe de transferul sumei rezulta ca acest lucru a fost realizat.

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de catre Octavian Turcan. Sorin Ovidiu Vantu solicita acestuia unele explicatii cu privire la transferul sumei in cauza, cei doi convenind ca Octavian Turcan sa il contacteze pe POPA NICOLAE si sa rezolve problema.

Octavian Turcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vantu: – aia 700.000 pe care ti-am spus sa-i platesti, i-ai platit?

Octavian Turcan: – Am platit 400 si 300 trebuie sa plece azi sau maine. Asa dau, din doua surse diferite prin doua banci.

Sorin Ovidiu Vantu: – Dar de ce nu i-ai dat odata, ca erau bani de salarii, trebuiau platiti in aceeasi zi, trimisi in aceeasi zi.

Octavian Turcan:– Pentru ca s-au dus din doua banci diferite. Noi avem…

Sorin Ovidiu Vantu: – Pai stai, din doua banci diferite la o saptamana diferenta, dragul meu? Asta-i o gluma probabil, nu? O folosim catre altii, n-o folosim intre noi? Cand pleaca?

Octavian Turcan:– Maine pleaca.

Sorin Ovidiu Vantu: – Te salut!

In ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin terminalului de telefonie mobila, de catre Octavian Turcan.

Octavian Turcan:– Anul trecut in noiembrie-decembrie, s-a finantat cu 2.700.000, in 2009 s-a finantat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, tati. Deci… Ce voiam sa te mai intreb. Ma, tu maine vii… Of, cum dracu facem… ca-i in telefonul asta si nu stiu sa-l scot din telefon numarul baiatului.

Octavian Turcan: – Eu maine la ora 10 sunt in Otopeni si vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vantu: – Pai maine ma duc la CHISINAU si vreau sa plec la 8 dimineata de aici. Dar fac o alta chestie. Iti dau… Bai, Octav , ceva nu mi se invarte rotund si te-as ruga sa fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la asta n-au ajuns banii ca e contul gresit cu toate ca in contul ala am virat… S-a intamplat ceva, ai vreo problema?

Octavian turcan: – Nu. Cu mana pe inima iti spun ca nu s-a intamplat, banii stau in cont…

Sorin Ovidiu Vantu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Turcan:- Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vantu: – Pe care eu sa nu le cunosc.

Octavian Turcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu sa nu le cunosti. Ai cuvantul meu.

Sorin Ovidiu Vantu: – Atunci facem… La ce ora zbori tu?

Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucurestiului.

Sorin Ovidiu Vantu: – Eu am sa scot acuma telefonul omului din memorie, intamplat. si roaga-l pentru clarificari. Da?

Octavian Turcan:– Da.

Sorin Ovidiu Vantu: – Deci ii scrii un mesaj.

Octavian Turcan:– Exact.

Sorin Ovidiu Vantu: – si eu scot acuma numarul de telefon al omului. E 00628, asta este prefixul si de acuma il caut mai departe. Te pup, pa, hai ca te sun imediat inapoi. Cu toate ca nu stiu sa scot telefonul, f… Bine, vad eu. Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vantu: – Eu pot sa-l rog pe GHENADIE sa vina la tine si GHENADIE imi da si telefonul, poate la dansul acuma e seara tarziu. Ca el are cu 6 ore …

Octavian Turcan: – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, ii dau telefonul asta si scoate el si face toate treburile. Ca ala a devenit extrem de nervos acolo, ca crede ca-l trag pe p… si n-am chef acuma de o alta problema. Hai! Bine, sa vina GHENADIE incoace, tati, te pup! Pa!

In ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobila avand codul IMEI nr.354170024444980 (numar de apel 35799203363), de catre Octavian Turcan, de la numarul de apel 35799203255 (Malta). Bai, Octav , ceva nu mi se invarte rotund si te-as ruga sa fii onest cu mine……… Banii………nu i-ai trimis la timp, la asta n-au ajuns banii ca e contul gresit cu toate ca in contul ala am virat… S-a intamplat ceva, ai vreo problema?

Octavian Turcan:– Nu. Cu mana pe inima iti spun ca nu s-a intamplat, banii stau in cont…

Sorin Ovidiu Vantu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Turcan:- Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vantu: – Pe care eu sa nu le cunosc.

Octavian Turcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu sa nu le cunosti. Ai cuvantul meu……….

Sorin Ovidiu Vantu - Ca ala a devenit extrem de nervos acolo, ca crede ca-l trag pe p… si n-am chef acuma de o alta problema. Hai! Bine,………..

De altfel, aceasta modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezulta ca era folosita , conform sustinerii inculpatului Vintu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezinta un indiciu suficient de rezonabil pentru a concluziona ca nu este prima data cand Popa Nicolae a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea sa-si asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu inchisoarea .

Aceasta imprejurare este confirmata si prin ,,…..declaratia fiicei condamnatului Popa Nicolae, care audiata in calitate de martor, a precizat ca…. a fost de mai multe ori in vizita la tatal sau, incepand din anul 2007… ca a stat si cate o luna…. ca acesta locuia in Bali, si ca ii trimitea sume de bani …ca nu avea loc de munca acolo…,,

Trebuie precizat ca modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasa pentru a evita identificarea tranzactiei/tranzactilor si persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul sa se realizeze din contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Cipru, controlate de inculpatul Vantu Sorin Ovidiu, in contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Indonezia. Alegerea acestei modalitati de operare nu a fost intamplatoare, ci a fost determinata de cunoasterea de catre inculpati a regimului sub care functioneaza societatile bancare , comerciale din cele doua tari si in acest context a dificultatilor pe care le-ar intampina organele judiciare in obtinerea de informatii oficiale .

Potrivit probelor administrate si comunicate obtinute la data de 23.08.2010…. circuitul bancar s-a stabilit cu certitudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VANTU, prin contributia inculpatul OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societatii din Cipru in contul unei societati inregistrate in la care condamnatul POPA NICOLAE are acces. (…)

S-a confirmat faptul ca atat Comac Ltd, cat si Elbahold (societatea care a virat catre Comac Ltd sumele din care s-a realizat transferul catre Nicolae Popa), sunt controlate de catre inculpatul Vantu Sorin Ovidiu. Aceasta imprejurare a rezultat din coroborarea continutului convorbirilor si mesajelor text interceptate in baza autorizatiilor emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu informatiile obtinute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritatile judiciare din Cipru . Astfel, rezulta fara dubiu ca transferul sumei de 50.000 euro catre Popa Nicolae s-a realizat din dispozitia inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, in scopul de a zadarnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae”

Acest pasaj din convorbirea avuta de S.O.Vantu cu Nicolae Popa, care priveste viata intima a fiicelor lor nu trebuia sa apara in referat si nici nu intereseaza fondul cauzei:

“Popa Nicolae:- Zi-mi si mie de fii-mea. stii ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vantu:- Batranelule, ti-am mai spus. E doar pe iarba, nu e pe altceva…

Popa Nicolae:- ihi…

Sorin Ovidiu Vantu:- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinata nu are prea mare afectiune pentru ea, e o prietena de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani… aaa… solutia pe care o recomand vazand despre ce… si o tapeaza de bani. Solutia pe care… ala nu lucreaza nicaieri. Solutia pe care o am vizajez eu, prietene, este sa nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ti sugerez solutia asta? Exact aceeasi problema am avut-o eu cu IOANA si exact asta este solutia pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. si dupa o perioada de ura, revolta si furie, si-a revenit si totul este OK. si era tot la varsta asta.

Popa Nicolae:- Am inteles.

Sorin Ovidiu Vantu:- De aceea, taie-i orice sursa de finantare. Sugerez sa-i duca maica-sa mancare, strict de mancare, si sa-i lase bani foarte, foarte putini, cat sa aiba pentru tigari. Deci nu-i mai da bani. Marea problema a fiica-tii, s-a obisnuit cu bani multi, toaca bani multi, a ajuns sa-si plateasca propria ei curte, si de aici tot derapajul. Nedandu-i bani, o obligi sa se angajeze, cum s-a angajat fiica-mea la LONDRA. Ca nu i-am mai dat eu bani, si s-a angajat. si-a gasit un serviciu si a inceput sa munceasca. Cand a inceput sa munceasca si sa castige banii ei, brusc a devenit foarte cumpatata cu acesti bani.

Popa Nicolae:- Na… bine… Ea munceste. inteleg acuma ca s-a inscris la alta facultate, sa inceapa alta facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vantu:- a… sa munceasca sa-si plateasca. Nu-i mai da bani. Toata povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, si oricum hotarasem sa nu-i mai dau…

Sorin Ovidiu Vantu:- E, las-o in p.. mea, ca i-ai dat zeci de mii, sute de mii… Lasa-ma dracului in pace. Am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o sa traiasca dintr-o leafa, si-ti garantez ca in 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urat. Mai departe.”