La aceasta ora, la Parchetul Capitalei se afla in lucru o cauza iesita din comun prin metoda de fraudare pusa la cale de trei persoane. Este posibil sa mai existe si alti ”inventatori” de furturi de acest gen, dar deocamdata au fost identificati doar acestia. Intrucat este o ancheta in plina desfasurare, nu oferim inca numele acestora si nici cel al bancii prejudiciate, dar vom arata ce metoda de iesire din criza au pus in practica invinuitii. Conform surselor judiciare, Catalin B., in combinatie cu alti doi tineri, R.T. si I.C., si-a clonat propriul card. Apoi a plecat in Olanda unde a retras  de la un bancomat numerarul de pe cardul personal. La revenirea in tara, B.C.C. s-a dus repejor la banca si a declarat, in fals, ca cineva ar fi retras fraudulos de pe cardul sau mai multe sume de bani. In doar cateva zile, conform uzantelor, banca l-a despagubit cu suma de 21.838 lei, cat avusese tanarul pe card. Printr-o imprejurare fericita, anchetatorii au pus mana pe filmarea de la camera de luat vederi aflata la bancomatul bancii din Olanda, unde chiar B.C.C. executase operatiunea de scoatere de numerar. Procurorii l-au pus pe suspect sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de  fals in declaratii, inselaciune si complicitate la deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie.

Conform surselor judiciare, Catalin B., in combinatie cu alti doi tineri, R.T. si I.C., si-a clonat propriul card. Apoi a plecat in Olanda unde a retras  de la un bancomat numerarul de pe cardul personal. La revenirea in tara, B.C.C. s-a dus repejor la banca si a declarat, in fals, ca cineva ar fi retras fraudulos de pe cardul sau mai multe sume de bani. In doar cateva zile, conform uzantelor, banca l-a despagubit cu suma de 21.838 lei, cat avusese tanarul pe card. Printr-o imprejurare fericita, anchetatorii au pus mana pe filmarea de la camera de luat vederi aflata la bancomatul bancii din Olanda, unde chiar B.C.C. executase operatiunea de scoatere de numerar. Procurorii l-au pus pe suspect sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de  fals in declaratii, inselaciune si complicitate la deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie.

Fratele lui, R.T., este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la inselaciune, deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie. El a fost impreuna cu fratele lui si cel de-al treilea inculpat, I.C.A., in luna noiembrie 2009, in aceeasi plimbare prin Olanda unde a retras cu cardul falsificat mai multe sume de bani. Acesta cunostea faptul ca la intoarcerea in tara  fratele lui urma sa depuna sesizare de frauda  la banca M.  Prin care contesta tranzactiilor efectuate in strainatate si sa fie despagubit.

Prietenul lor,  I.V.D., este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de  fals in declaratii, tentativa la inselaciune, complicitate si deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie. In aceeasi perioada, I.V.D. si-a falsificat cardul personal emis de M. Bank, dupa care datele astfel obtinute au fost inscriptionate pe carduri blank. Cu acest card s-au retras mai multe sume de bani de la mai multe bancomate din  Olanda. Din listingul operatiunilor a rezultat faptul ca exista un punct comun de retragere cu cel folosit in luna noiembrie de numitii R. T., I. C. A. si B. C. C. Dupa retragerea sumelor de bani,  I. V. D. a depus sesizare la banca M., prin contestarea tranzactiilor efectuate in strainatate, insa nu a fost despagubit de catre banca. La data de 21.07.2010, I.V.D. a fost retinut de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti. In aceeasi zi, magistratii Tribunalului Bucuresti au admis propunerea de arestare preventiva a celor trei inculpati. Ei sunt cercetati si la aceasta ora in stare de arest preventiv.