In 18 februarie 2014, presedintele Traian Basescu iesea public si decreta: Autoritatea de Supraveghere Financiara este o “cloaca” ce trebuie “curatata”. Peste doar trei zile, in 21 februarie 2014, seful ASF de la acea vreme, Dan Radu Rusanu, a fost chemat la DNA si pus sub urmarire penala. Peste alte patru zile, Rusanu, care in permanenta a sustinut ca dosarul in care este acuzat a fost constituit dupa ce a deranjat interesele unui apropiat al lui Traian Basescu, a fost retinut, iar in 4 martie Curtea de Apel Bucuresti a dispus arestarea preventiva a acestuia, dupa ce anterior Tribunalul Bucuresti hotarase ca poate fi cercetat in stare de libertate. La aproximativ doua luni de la iesirea publica a presedintelui, procurorii Laurei Codruta Kovesi au finalizat dosarul ASF.

Dan Radu Rusanu, aflat in continuare in arest, a fost trimis in judecata vineri, 25 aprilie 2014, pentru constituirea unui grup infractional organizat, favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor. In aceeasi cazua a fost trimisa in judecata si Laura Chitoiu, sotia ex-ministrului de Finante, Daniel Chitoiu. De altfel, procurorii au cerut aviz pentru urmarirea penala inclusiv a lui Daniel Chitoiu, dar solicitarea a fost respinsa de Camera Deputatilor.

Mai mult, in acest dosar vizat a fost inclusiv premierul Victor Ponta, cel care a semnat ordonanta privind functionarea ASF, propusa de Daniel Chitoiu si despre care procurorii sustin ca ar fi fost gandita de Dan Radu Rusanu, pentru a-si impune controlul asupra conducerii. Iar faptul ca Victor Ponta a reprezentat o tinta pentru procurorii DNA in acest dosar a reiesit chiar dintr-o declaratie a presedintelui Traian Basescu. In 11 martie 2014, intr-o conferinta sustinuta la Palatul Cotroceni, Basescu si-a exprimat nemultumirea ca deputatii au respins urmarirea penala a lui Chitoiu si a precizat ca daca ex-ministrul ar fi fost anchetat, acesta ar fi trebuit sa conduca ancheta mai sus de el, la Victor Ponta: "Daca astazi s-ar fi dat aviz, cu certitudine ar fi trebuit sa spuna cum a primit si aprobarea de la premier, si cat de deschis a fost premierul ca o ordonanta de urgenta care nu a circulat la toti ministrii sa fie aprobata peste noapte".

Revenind la dosarul ASF si trimiterea in judecata a lui Dan Radu Rusanu, iata comunicatul DNA:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:

CARABULEA ILIE, proprietar al firmelor S.C. ATLASSIB S.R.L. si S.C. TRANSCAR S.R.L. (societati prin intermediul carora detine si controleaza in mod indirect societatea de asigurari S.C. CARPATICA ASIG S.A.), sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, cumparare de influenta (doua infractiuni), dare de mita (doua infractiuni), folosirea in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite, in forma continuata (3 acte materiale), instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la uz de fals

MIRZAC MARIAN, fost director general al S.C. CARPATICA ASIG S.A., la data faptelor membru neexecutiv in cadrul conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, luare de mita (doua infractiuni), trafic de influenta (doua infractiuni), permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, in forma continuata (3 acte materiale), abuz in serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice, care a avut ca urmare obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit

RUSANU RADU DAN, la data faptelor presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, influentarea declaratiilor (11 infractiuni), aflate in concurs real, favorizarea faptuitorului, in forma continuata (39 acte materiale), folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite

De asemenea, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpati:

MUSTATEA RADU, la data faptelor membru in Consiliul de Administratie al S.C. CARPATICA ASIG S.A.,iar ulterior si presedinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (fata de care s-a dispus si este in vigoare masura preventiva a controlului judiciar), sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la dare de mita (doua infractiuni), complicitate la luare de mita (doua infractiuni), complicitate la cumparare de influenta (doua infractiuni), complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in vederea obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals

RUSU ELENA, membru in conducerea S.C. CARPATICA ASIG S.A, (fata de care s-a dispus si este in vigoare masura preventiva a controlului judiciar) sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la dare de mita, complicitate la luare de mita si complicitate la cumparare de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 infractiuni)

CRUDU INA-ANA, la data faptelor director general la S.C. CARPATICA ASIG S.A, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la dare de mita, complicitate la cumparare de influenta,

CHITOIU LAURA ELENA, la data faptelor director al Directiei Avizari din cadrul Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (A.S.F) sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit,

OPRIS IOAN, expert tehnic auto in cadrul Biroului de expertize locale de pe langa Tribunalul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si fals in inscrisuri sub semnatura privata,

VINEREANU IOAN DACIAN, persoana din anturajul lui Mustatea Radu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la dare de mita, complicitate la cumparare de influenta, complicate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in vederea obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, in forma continuata (2 acte materiale)

CALIN GEORGEL, la data faptelor secretar general al A.S.F sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice,care a avut ca urmare obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit

MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – conducatorul Sectorului Asigurari, la data faptelor, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite,

ODOBESCU DAN, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti si proprietar al unei societati de asigurari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite

S.C. CARPATICA ASIG S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de cumparare de influenta (doua infractiuni) si dare de mita (doua infractiuni)

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In anul 2012, S.C. CARPATICA ASIG S.A., companie specializata in emiterea de polite de asigurari, in ponderea carora, cel mai mare procent il aveau asigurarile tip R.C.A., avea o situatie financiara precara si necesita o infuzie de capital de circa 11.000.000 euro. Incepand cu mai 2013, Carabulea Ilie impreuna cu inculpatii Mustatea Radu si Mirzac Marian au constituit un grup infractional organizat, in scopul savarsirii unor infractiuni prin care se urmarea protejarea intereselor financiare ale S.C. CARPATICA ASIG S.A.

Carabulea Ilie (persoana care detine indirect si controleaza societatea de asigurari) l-a promovat, sustinut si cointeresat financiar, in mod constant pe fostul director Mirzac Marian (care a ocupat aceasta functie la S.C. CARPATICA ASIG S.A in perioada 16.05.2012 – 23.04.2013), pentru a fi ales in conducerea A.S.F. Din pozitia de membru neexecutiv in cadrul conducerii A.S.F., ocupata cu incepere din data de 24 aprilie 2013, Mirzac Marian a facut demersuri pentru a asigura protectia S.C. CARPATICA ASIG S.A. si pentru a evita suspendarea autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania, pana la remedierea deficientelor. Ca intermediar in relatia dintre Carabulea Ilie si Mirzac Marian a fost desemnat Mustatea Radu, membru in consiliul de administratie al S.C. CARPATICA ASIG S.A, avand rolul de a comunica rezultatele demersurilor infractionale ale lui Mirzac Marian, precum si informatii confidentiale obtinute de la acesta din urma.
Gruparea respectiva a fost sprijinita de Rusanu Radu Dan, presedintele ASF, precum si de alte persoane din conducerea ASF, respectiv inculpatii Calin Georgel, Chitoiu Laura Elena si Moldoveanu Corneliu Silviu si Odobescu Dan.

La randul lor, inculpatii Crudu Ina-Ana, Rusu Elena, angajati la S.C. CARPATICA ASIG S.A., precum si Vinereanu Ioan Dacian au aderat sau au sprijinit gruparea infractionala constituita.

Constituirea grupului infractional organizat si functionarea lui s-a facut, in timp, fiecare membru avand atributii specifice, bine determinate si specializate, in raport de problemele financiare intampinare de S.C. CARPATICA ASIG S.A.
Astfel, inculpatul Mirzac Marian si, ulterior, inculpata Crudu Ina-Ana, au fost propusi si numiti director general la S.C. CARPATICA ASIG S.A., urmarindu-se in acest scop marirea libertatii de miscare a inculpatului Mustatea Radu, prin inlaturarea, din conducerea societatii de asigurari a altor persoane care nu erau dispuse sa adere la practicile infractionale.

Concret, in schimbul protectiei oferite de Mirzac Marian societatii de asigurari S.C. CARPATICA ASIG S.A, Carabulea Ilie cu sprijinul lui Mustatea Radu, Rusu Elena, Vinereanu Ioan-Dacian si Crudu Ina-Ana, a dispus, in perioada 25 mai - 10 iunie 2013, ca un autoturism marca Audi A8, avand valoarea de catalog de 81.370 euro, sa ii fie vandut la un pret subevaluat lui Mirzac Marian, cu plata in 40 de rate sub disimularea unei tranzactii de vanzare-cumparare intre acesta si societatea de asigurari, iar la 26 august 2013, i-a remis lui Mirzac Marian suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), suma disimulata in modalitatea acordarii unei prime, fara acoperire contractuala.

Pentru a da o aparenta de legalitate cu privire la valoarea de instrainare a autoturismului Audi A8, mult diminuata, la solicitarea lui Mirzac Marian si Carabulea Ilie, inculpatul Opris Ioan (actionand in calitate de expert in cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare de pe langa Tribunalul Sibiu) a intocmit un raport de evaluare in cuprinsul caruia a mentionat date neconforme realitatii, cu privire la anul fabricatiei (2001 in loc de 2011) si existenta unor defecte/avarii (care in realitate nu existau), stabilind valoarea autoturismului la pretul subevaluat de 31.000 de euro.

Urmarind acelasi demers infractional si pentru a conferi tranzactiei o falsa natura cutumiara, specifica companiilor private, prin care unui fost director i se instraineaza autoturismul de serviciu la pret preferential, inculpata Rusu Elena a dat dispozitie directorului economic, in cursul primei saptamani din luna iunie 2013, sa intocmeasca, in fals, o factura fiscala si o chitanta care sa ateste ca inculpatul Mirzac Marian a virat catre S.C. CARPATICA ASIG S.A., in baza unui contract incheiat anterior datei de 22 mai 2013, o prima rata de 5.000 euro, data la care ar fi avut loc si intocmirea facturii susmentionate. S-a procedat in acest mod pentru a preconstitui probe in cazul in care Mirzac Marian ar fi fost acuzat de primirea de foloase necuvenite, prin atestarea faptului ca, la data vanzarii autoturismului acesta s-ar fi aflat inca in perioada de 30 zile, in interiorul careia avea obligatia sa incheie orice raport cu societatea S.C. CARPATICA ASIG S.A (in conditiile in care acesta isi incheiase activitatea la Carpatica la data de 23 aprilie 2013).

In schimbul acestor foloase necuvenite, Mirzac Marian, in calitatea deja dobandita de membru neexecutiv in cadrul conducerii ASF, a actionat in asa fel incat, si prin influentarea altor functionari cu functii de conducere ori de executie din cadrul ASF, nu si-a exercitat functiile de supraveghere si control, asigurand protectie societatii de asigurari S.C. CARPATICA ASIG S.A.. Rolul protector al lui Mirzac Marian a constat in tergiversarea luarii unor decizii de catre conducerea ASF privind dispunerea unor controale asupra activitatii S.C. CARPATICA ASIG S.A., prin divulgarea tematicii si a datei controalelor inopinate, prin influentarea membrilor organismului de conducere al Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la aprobarea concluziilor potentialului control, precum si prin orice alta modalitate prin care inculpatul Mirzac Marian, in baza raporturilor colegiale sau de subordonare care existau intre acesta si functionarii ASF ar fi putut favoriza, pe cai ilicite, activitatea S.C. CARPATICA ASIG S.A.

Astfel, in zilele de 16 si 23 septembrie 2013, Mirzac Marian i-a transmis lui Carabulea Ilie, prin intermediul lui Vinereanu Ioan-Dacian, date confidentiale privind hotararile adoptate in cadrul consiliul de conducere al Autoritatii de Supraveghere Financiara, hotarari prin care s-a dispus efectuarea unor controale inopinate la S.C. CARPATICA ASIG S.A., iar in data de 25 octombrie 2013, Mirzac Marian a transmis lui CARABULEA ILIE, prin intermediul inculpatului Mustatea Radu, date de aceeasi natura.

Datele susmentionate priveau devoalarea numelui membrilor echipei de control inopinat, tematica controalelor si data cand vor avea loc, astfel incat inculpatul Carabulea Ilie a fost pus in garda si a reusit, prin masurile dispuse, sa ascunda echipei de control deficientele existente in activitatea S.C. CARPATICA ASIG S.A. si sa sustraga controlului mai multe dosare de daune care contineau nereguli urmarite in tematica de control a comisiei Autoritatii de Supraveghere Financiara, constituita in acest sens.

In cursul lunii iunie 2013, inculpatul Mirzac Marian a intervenit pe langa inculpata Chitoiu Laura-Elena, director al Directiei Autorizari din cadrul ASF, pentru ca aceasta sa promoveze, cu celeritate si cu nerespectarea conditiilor legale, autorizarea ocuparii, de catre inculpata Crudu Ina-Ana, a functiei de director general al S.C. CARPATICA ASIG S.A. La solicitarea lui Mirzac Marian, Chitoiu Laura Elena a stabilit data evaluarii in vederea autorizarii lui Crudu Ina-Ana, in mod arbitrar, pentru data de 19 iunie 2013 si nu a convocat, asa cum era procedura, nici pe directorul Directiei Juridice si nici pe directorul Directiei Control, pentru a face parte din comisia susmentionata, temandu-se de o posibila avizare negativa din partea acestora. Pentru a nu exista surprize cu privire la rezultatul evaluarii, chiar daca respectiva comisie, prin insasi modalitatea de constituire, era una extrem de concesiva, desi nelegala, inculpata Chitoiu Laura Elena a convenit cu inculpatul MiRZAC MARIAN ca inainte de incheierea evaluarii acesta sa intre „intamplator” in biroul unde era intrunita comisia, iar prin prezenta sa sa contribuie suplimentar, ca factor de presiune, pentru luarea unei decizii favorabile in ceea ce o priveste pe Crudu Ina-Ana.

Intr-un alt context, la data de 1 august 2013, inculpatul Mirzac Marian, folosindu-se de prerogativele functiei sale in cadrul ASF, i-a solicitat inculpatului Calin Georgel, secretar general al aceleiasi institutii, sa sustraga un document transmis din greseala catre Autoritatea de Supraveghere Financiara de catre o angajata a S.C. CARPATICA ASIG S.A. Documentul respectiv releva incalcari grave ale limitelor mandatului conferit inculpatului Mirzac Marian, in perioada in care acesta detinuse functia de director general la S.C. CARPATICA ASIG S.A., incalcari savarsite cu ocazia incheierii unui contract privind comisioanele acordate unui broker de asigurari. In acelasi context, Mirzac Marian i-a cerut lui Calin Georgel sa radieze din registrul electronic de intrari numarul de inregistrare al documentului respectiv transmis prin fax, in conditiile in care acest document, daca ar fi fost supus atentiei conducerii ASF, risca sa declanseze un control automat asupra activitatii S.C. CARPATICA ASIG S.A. si ar fi creat prejudicii grave de imagine inculpatului Mirzac Marian.

In perioada 11-17 decembrie 2013, inculpatul Rusanu Radu Dan a exercitat presiuni, in calitate de presedinte al ASF, asupra mai multor societati de asigurari, urmarind si reusind impunerea lui Mustatea Radu, membru al consiliului de administratie al S.C. CARPATICA ASIG S.A., la conducerea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.), asociatie care administreaza fondul la care contribuie toate societatile de asigurari din Romania, autorizate sa practice asigurari de raspundere civila auto obligatorii si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspunde civila auto Carte verde. (Valoarea acestui fond se ridica la momentul de fata la circa 15.000.000 euro). Astfel, la solicitarea formulata de catre inculpatul Mustatea Radu, atat direct, cat si indirect, prin intermediul inculpatului Mirzac Marian, in intervalul 11-17 decembrie 2013, inculpatul RUSANU RADU DAN „l-a mandatat” pe vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – conducatorul Sectorului Asigurari, Moldoveanu Corneliu Silviu, sa contacteze asiguratorii din Romania, cu drept de vot, pentru a-i determina ca la alegerile din 19 decembrie 2013, acestia sa ii dea voturile lui Mustatea Radu, in detrimentul contracandidatului sau.

In data de 16 decembrie 2013, conformandu-se acestei solicitari, Moldoveanu Corneliu Silviu i-a cerut lui Odobescu Dan, avocat suspendat de drept in cadrul Baroului Bucuresti si proprietar al unei societati de asigurari, sa intervina pe langa diversi asiguratori, astfel incat sa le schimbe intentia de vot in favoarea lui Mustatea Radu. In baza acestei intelegeri infractionale, Odobescu Dan s-a angajat efectiv sa determine persoanele imputernicite reprezentand 3 societati de asigurari sa il voteze pe Mustatea Radu. Ca urmare a acestei intelegeri frauduloase, dar si a influentei exercitate de Rusanu Radu Dan si de Moldoveanu Corneliu Silviu, au fost deturnate si directionate, in favoarea inculpatului Mustatea Radu, un numar total de 91 voturi. Activitatea infractionala a condus la alegerea, ca presedinte al BAAR, a inculpatului Mustatea Radu, cu un numar total de voturi de 270 voturi, fata de 139 voturi cat a obtinut contracandidatul sau.

Incepand cu data de 28 ianuarie 2014, inculpatul Rusanu Radu Dan a impus, prin intermediul Directiei resurse umane din cadrul ASF, aflata in subordonarea nemijlocita a presedintelui ASF, ca o parte semnificativa a salariatilor A.S.F., martori si potentiali martori in prezenta cauza, sa semneze angajamente de confidentialitate. Acest lucru a fost impus de Rusanu Radu Dan ulterior efectuarii, in prezenta cauza, a unor perchezitii la cele trei sedii sau puncte de lucru ale A.S.F. din Bucuresti si in contextul in care devenise notorie (ca urmare a comunicatelor oficiale ale Directiei Nationale Anticoruptie, preluate substantial in mass-media), punerea sub acuzare a inculpatilor Chitoiu Laura Elena, director Directia Avizari din cadrul A.S.F., Mirzac Marian, membru neexecutiv in cadrul Consiliului A.S.F., si Calin Georgel, secretar general al A.S.F., sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie si a unor infractiuni de serviciu, in legatura cu activitatea S.C. CARPATICA ASIG S.A. in conformitate cu aceste angajamente, angajatii A.S.F. erau obligati sa respecte o procedura de furnizare a informatiilor cu caracter confidential, urmand ca informatiile detinute, de interes pentru o procedura judiciara, solicitate prin dispozitia procurorului sau a instantelor, sa poata fi transmise numai dupa obtinerea acordului scris al presedintelui A.S.F. Astfel, in intervalul 28 – 31 ianuarie 2014, au fost luate un numar de 39 de angajamente de acest tip, unui numar de 39 de angajati A.S.F., iar incepand cu data de 1 februarie 2014 au fost luate alte 11 asemenea angajamente unui numar de 11 salariati. Conform acestor angajamente, divulgarea unor date organelor de urmarire penala sau instantei de judecata fara aprobarea presedintelui A.S.F., putea fi sanctionata cu desfacerea contractului de munca, constituind abatere disciplinara.

Cu privire la alte fapte presupus a fi fost savarsite de membrii gruparii infractionale mentionate, cauza a fost disjunsa in vederea continuarii cercetarilor.

Cu privire la CIRIPAN GEORGE CATALIN si TUDOR DANIEL GEORGE, care au avut calitatea de suspecti in cauza, urmeaza a se dispune clasarea cauzei, intrucat probele administrate nu au creat certitudinea ca au savarsit infractiunile retinute.

Pe parcursul desfasurarii urmaririi penale, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra sumei de 8.937,5 euro, ridicata de la inculpatul Mirzac Marian, precum si instituirea sechestrului asigurator, pana la concurenta sumei de 81.370 euro, asupra autoturismului marca AUDI A8, apartinand aceluiasi inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti”.