Avocatul Florin Catalin Ivan, din Baroul Bucuresti, a fost trimis in judecata, vineri 22 iulie 2016, de Parchetul Curtii de Apel Bucuresti. Ivan este acuzat de evaziune fiscala in forma continuata, pe motiv ca ar fi prejudiciat statul cu 13,7 milioane de lei, ceea ce inseamna peste 3 milioane de euro.

Interesante sunt insa masurile asuguratorii dispuse de procurori. Astfel, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, procurorii au pus sechestru pe 8.000 de sticle si cutii cu vin. Asta alaturi de sechestrul impus pe 60.000 de CD-uri si 5 imobile si poprirea sumelor de bani existente in mai multe conturi.

Iata comunicatul Parchetului Curtii de Apel Bucuresti:

„Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului IVAN FLORIN-CATALIN, avocat in Baroul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata (22 de acte materiale).

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

In perioada 2010-2011, in calitate de reprezentant in Romania al V. L. cu sediul in Noua Zeelanda - administrator de drept al SC V. M. I. SRL Bucuresti, si administrator de fapt al acestei societati, nu a inregistrat in totalitate operatiunile comerciale desfasurate si nu a depus nicio declaratie fiscala, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale de declarare si plata a taxelor, impozitelor si contributiilor datorate la bugetul statului, cauzand astfel Statului Roman o paguba efectiva de 4.157.912,96 lei, din care impozit pe profit in cuantum de 48.637 lei, aferent anului 2011 (un act material), impozit pe veniturile din redevente realizate de persoana juridica nerezidenta V. L. din Noua Zeelanda, in cuantum de 1.481.829 lei, aferent lunilor februarie, martie, aprilie, mai si iunie 2011 (5 acte materiale) si TVA de plata in cuantum de 2.627.446,96 lei, din care suma de 1.850.805,78 lei este aferenta trimestrului al IV-lea al anului 2010, suma de 318.878,18 lei este aferenta trimestrului I al anului 2011, iar suma de 457.863 lei este aferenta trimestrului al II-lea al anului 2011 (3 acte materiale);

De asemenea, in perioada 2010-2012, in calitate de reprezentant in Romania al B. L. cu sediul in Republica Seyschelles, administrator de drept al SC B. L. SRL Bucuresti, si administrator de fapt al acestei societati, nu a inregistrat in evidentele contabile operatiunile comerciale si in declaratiile fiscale veniturile obtinute si impozitele datorate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale de declarare si plata a taxelor, impozitelor si contributiilor datorate la bugetul statului, cauzand astfel Statului Roman o paguba efectiva de 9.585.780 lei lei, din care impozit pe profit in cuantum de 1.099.976 lei, din care 58.124 lei aferent anului 2010 si 1.041.852, aferent anului 2011 (doua acte materiale), impozit pe veniturile din redevente realizate de persoana juridica nerezidenta B. L. din Republica Seychelles in cuantum de 2.333.173 lei, aferent lunilor august, noiembrie, decembrie 2011 si ianuarie si februarie 2012 (5 acte materiale) si TVA de plata in cuantum de 6.152.631 lei, din care suma de 87.186 lei este aferenta trimestrului al IV-lea al anului 2010, suma de 34.638 lei este aferenta trimestrului I al anului 2011, suma de 293.091 lei este aferenta trimestrului al II-lea al anului 2011, suma de 3.539.347 lei este aferenta trimestrului al III-lea al anului 2011, suma de 2.018.470 lei este aferenta trimestrului al IV-lea al anului 2011, iar suma de 180.000 lei este aferenta trimestrului I al anului 2012 (6 acte materiale);

Prin faptele descrise, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 13.743.692,96 lei, echivalentul a cca. 3.195.315, 95 euro (la un curs mediu de 4,3012 lei / 1 euro, conform datelor de pe site-ul bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx), nerecuperat pana in prezent.

In vederea garantarii recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus masuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asigurator asupra unui numar de 5 imobile (terenuri in suprafata totala de 20.556 mp), identificate in proprietea inculpatului IVAN FLORIN-CATALIN, asupra a 8.180 sticle a 0,75 litri cu vin si a cutii tip bag-in-box a 20 litri cu vin identificate cu prilejul perchezitiei domiciliare efectuata in cursul cercetarilor si asupra unui numar de 60.193 buc. CD-uri apartinand partilor responsabile civilmente, precum si poprirea asupra sumelor de bani existente in conturile bancare detinute de inculpat.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, la Curtea de Apel Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.