UPDATE - Nelu Iordache a fost retinut de procurorii DNA, sambata, 1 decembrie 2012. Omul de afaceri va fi dus la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva.

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de omul de afaceri Nelu Iordache (foto), patronul societatilor Romstrade si Blue Air. Acesta este acuzat de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani. DNA sustine ca Nelu Iordache, in calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a schimbat destinatia sumei de 25 de milioane de lei, aproximativ 5,5 milioane de euro, bani care fusesera incasati pentru construirea primului tronson al autostrazii Nadlac – Arad, lucrare finantata in proportie de 85% din fonduri europene. Potrivit DNA, o parte din bani a fost folosita de Nelu Iordache pentru efectuarea de plati catre compania Blue Air, pe care tot el o detine, dar si pentru achizitionarea unor terenuri.

Prezentam in continuare acuzatiile pe care procurorii DNA i le aduc lui Nelu Iordache:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata de IORDACHE NELU, administrator al SC ROMSTRADE SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, toate in forma continuata.

In rezolutia de incepere a urmaririi penale se arata ca exista date si indicii temeinice ca invinuitul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 25.000.000 lei, bani incasati in vederea proiectarii si executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac – Arad, lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene. Cea mai mare parte, si anume 9.580.000 lei din suma destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita la efectuarea de plati catre o companie de transport aerian controlata de invinuit, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. O alta parte din bani, si anume 9.861.000 lei, au fost retrasi in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare cumparare. Restul de bani au fost folositi pentru fie la rambursarea de dobânzi si comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiti cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni. Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii.

Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor utilizati pentru platile sus mentionate, invinuitul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza unor facturi care atestau operatiuni fictive, prin firmele administrate de complicii sai. Apoi banii s-au intors cu explicatia „plata eronata” sau „plata nedatorata” in contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. Activitatea infractionala a fost desfasurata cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, in baza unor intelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrazii, le-au stornat si au restituit, de regula in aceeasi zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, in alt cont, cu explicatia de plata eronata sau necuvenita.
La data de 30 noiembrie 2012, invinuitului Iordache Nelu i s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane”.

Procurorii au decis sa-l cerceteze pe Nelu Iordache in libertate. Omul de afaceri a fost audiat sase ore la DNA

Nelu Iordache a fost audiat la sediul DNA in acest caz timp de sase ore, in noaptea de joi spre vineri. Omul de afaceri a fost adus la DNA la ora 2.00 si a plecat in jurul orei 8.00, dupa ce procurorii au decis ca poate fi cercetat in stare de libertate. Anterior, procurorii DNA facusera perchezitii la sediile Romstrade si Blue Air, dar au ridicat documente si de la CNADNR.

Ancheta DNA a fost demarata dupa ce compania portugheza “Monteadriano Engenharia e Construcao” SA, partenera Romstrade in construirea primului tronson din Autostrada Arad-Nadlac, a sesizat Comisia Europeana, care a trimis sesizarea la Oficiul de Lupta Antifrauda al UE (OLAF), reclamand faptul ca nu a primit banii cuveniti de la Nelu Iordache. Conform contractului incheiat cu CNADNR, asocierea Romstrade-Monteadriano trebuia sa finalizeze pana la aceasta data 70% din lucrari. Totusi, pana acum nu s-a construit nici macar 20% din tronson, in conditiile in care termenul de finalizare este 2013. CNADNR a decis pe data de 22.11.2012 rezilierea contractului, pe motiv ca au fost intarziate lucrarile de constructie.