Fostul senator PDL Mircea Banias (foto) actual senator PC, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul Portul Constanta, alaturi de fostul secretar general al MAI, Laurentiu Mironescu, Eugen Bogatu, directorul Directiei Domenii Portuare din Constanta, cei trei fiind acuzati de fapte de coruptie. Impreuna cu acestia au fost deferiti Justitiei alte 36 de persoane. Dosarul a fost trimis la Inalta Curte de Casatie si Justitie, instanta competenta sa judece acest caz, data fiind calitatea de senator a lui Mircea Banias. Conform procurorilor anticoruptie, cei 39 de inculpati faceau parte dintr-un grup de infractional care controla activitatile de import-export din cadrul Directiei regionale vamale Constanta, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamala a marfurilor, indiferent daca erau introduse licit sau ilicit.

Grupul infractional in care este implicat Banias este acuzat de infractiuni grave

Conform unui comunicat al procurorilor DNA, au fost trimisi in judecata: Marius Mircea Banias, senator al Romaniei, acuzat de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, trafic de influenta si instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, Eugen Bogatu, director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, pentru initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, cumparare de influenta, trafic de influenta, instigare la doua infractiuni de dare de mita, complicitate la infractiunea de dare de mita, complicitate la infractiunea de luare de mita si instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, Laurentiu Mironescu, secretar general al MAI, pentru initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, si trafic de influenta, Sunai Cadir, director al D.R.A.O.V. Constanta, acuzat de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, Liviu -Adrian Durbac, seful Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pentru complicitate la luare si dare de mita si aderare la un grup infractional organizat, Claudiu Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, acuzat de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat, Liviu Costel Bratu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pentru aceeasi infractiune. De asemenea, au mai fost trimisi in judecata lucratorii vamali Adrian Milea, Valentin Rosculet, Horia Dan Tudoran, Adrian Riscu, Ioan Dan Didilescu, Ionut Marius Scriosteanu si ofiterul de politie Adrian Sorin Patrascu. Totodata, au mai fost deferiti Justitiei si Dragos Iulian Tudoran, asociat la SC Container Clearence Services SRL Constanta, Valentin Tiripan, asociat la aceeasi companie, Aurelian Catalin Pilca, administrator la aceasta companie, dar si Lucian Paun, angajat al SC Clearence SRL Constanta. Alti oameni de afaceri trimisi in judecata de DNA sunt EL HAJ AHMAD, cetatean libanez, intermediar vamal, acuzat de dare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat, AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA,cetatean iordanian, intermediar vamal, acuzat de dare de mita in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si aderare la un grup infractional organizat, MOHAMAD ROUCHDI, cetatean sirian cu resedinta in Romania acuzat de dare de mita in forma continuata si complicitate la aceasta infractiune, ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, cetatean egiptean si roman, pentru dare de mita, MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. si NI JINMING, GUO NING, toti cetateni chinezi acuzati de dare de mita, ZHANG QING, cetatean chinez, intermediar vamal, acuzat de dare de mita si aderare la un grup infractional organizat, Ion Marius Ionita, pentru dare de mita in forma continuata, Ionela Ionita, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, Andreea-Emilia Barbu, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. Bucuresti, pentru dare de mita in forma continuata, Mihai Culea, Sorin Budai, comisionar vamal si asociat al S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., pentru dare si luare de mita, Mihai Ciobanu, intermediar vamal, acuzat de complicitate la cate doua infractiuni de dare si luare de mita, Cezar Stefan Dragulet, acuzat de cumparare de influenta, Marin Dodu, intermediar vamal, actionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucuresti S.A., acuzat de dare de mita, Marian Ionut Iordanescu, asociat la S.C. Marinco S.R.L. si S.C. Galmondos S.R.L. Constanta, pentru dare de mita, ALI AMER, intermediar vamal si om de afaceri, pentru dare de mita, Laurentiu Catargiu, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. Parscov, Buzau, pentru complicitate la dare de mita, dar si Corneliu Paun, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., pentru complicitate la luare si dare de mita si pentru aderarea la un grup infractional organizat.

Procurorii DNA au descris in amanunt in rechizitoriu modul in care functiona grupul infractional

Conform rechizitoriului intocmit de DNA, in sarcina celor 39 de inculpati a fost retinuta urmatoarea situatie de fapt: “In perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul institutiilor vamale si portuare din Municipiul Constanta s-a constituit un grup infractional organizat avand ca scop controlul activitatilor de import - export de marfuri, prin birourile vamale de pe raza Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta. Astfel, crearea unei retele de taxare ilicita a containerelor cu marfuri introduse in tara prin punctele vamale a permis introducerea in tara de marfuri contrafacute, marfuri interzise la import, marfuri ce nu sunt insotite de avizele sau autorizatiile necesare, marfuri de alta natura sau in alte cantitati decat cele declarate in vama, falsificarea sistematica a documentelor de achizitie externa a marfurilor (in scopul diminuarii bazei de taxare vamala a acestora), marfuri flagrant subevaluate, marfuri provenind de la societati comerciale ori din tari ce necesita taxarea anti-dumping, fara perceperea acestor taxe. in cadrul retelei cu un mecanism bine stabilit de colectare si redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vama a marfurilor introduse licit in Romania care, in caz contrar, erau amanate de la controlul vamal. Sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 250 USD si 13.000 USD pentru fiecare transport.
(...) In concret, in intervalul mai 2010 – mai 2011, in calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constanta, inculpatul Tudoran Dragos-Iulian, la cererea unor lucratori vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian s.a., a pretins si primit, in numele acestora, diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Laurentiu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior impartite cu lucratorii vamali, precum si cu conducerea grupului infractional din care facea parte, astfel incat lucratorii vamali implicati sa permita, in mod fraudulos, accesul in tara a unor containere importate, sau sa permita accesul lor in tara a unor containere blocate in vama fara vreun temei legal plauzibil.
Intermediarii vamali membri ai grupului preluau operatiunile de import ale clientilor, le refaceau documentele de origine ale marfurilor, impunand ca importator fictiv o firma fantoma, raportau comisionarilor vamali si vamesilor situatiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mita si, in final, o plateau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucratorului vamal.

Spre exemplu, in intervalul octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, dupa caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragos Iulian pentru ca acesta sa remita respectivele sume lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, precum si conducerii grupului infractional constituit in cauza, astfel incat sa fie introduse in tara, in mod ilegal, containere cu marfuri sau sa fie deblocate marfuri ce stateau blocate fara vreun temei legal plauzibil.
in acelasi scop, in perioada 2010 – 2011, inculpatul Zhang Quing, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, dupa caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Iordanescu Marian-Ionut pentru ca acesta sa remita respectivele sume lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, precum si conducerii grupului infractional constituit in cauza. De asemenea, inculpatul Mohamad Rouchdi a platit lucratorilor vamali, in mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, in medie 2.000 USD pentru un transport, in scopul mentionat mai sus. In perioada septembrie 2010 – mai 2011, inculpatul Ali Amer, intermediar vamal si om de afaceri, a platit lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, de 285 de ori (reprezentand tot atatea acte materiale) sume de bani pentru obtinerea liberului de vama in cazul containerelor importate de anumite firme pe care de numea „clientii sai”. Sumele variau intre 250 de USD si 13.000 USD. Inculpatul Bogatu Eugen, director al Directiei Domenii Portuar, era, alaturi de inculpatul Pilca Aurelian Catalin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanta, unul dintre conducatorii grupului. Concret, inculpatul Bogatu Eugen s-a implicat in activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragos Iulian si tiripan Valentin si a intervenit la Durbac Liviu, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pentru ca acesta sa faca demersuri in sensul rezolvarii problemelor juridice ale unei societati comerciale care, in perioada octombrie 2010 – martie 2011, a efectuat operatiuni ilicite de import de marfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanta Sud Agigea. De asemenea, in perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completa a tuturor marfurilor importate prin Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin si Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa sa isi achite „taxele” catre membrii grupului infractional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budai Sorin si Tudoran Dragos Iulian suma de 4.000 USD precum si o alta suma de bani nedeterminata, reprezentand datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, fata de grupul infractional organizat, incluzand si mita cuvenita lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru serviciile aduse. In perioada 2010-2011, inculpatii Cadir Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanta, Durbac Liviu, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, in calitate de adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, au aderat si sprijinit grupul infractional organizat.
La randul sau, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, atat singur, cat si impreuna cu unii dintre subordonatii sai cum ar fi Milea Adrian, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragos Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali si importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai si Catargiu Laurentiu. Banii au fost pretinsi atat pentru a permite intrarea in tara, in mod ilegal, a unor containere cu marfuri din import, cat si pentru a permite accesul in tara a altor marfuri introduse licit, in loc sa fie blocate in vama fara vreun temei legal plauzibil. De asemenea, in schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin si Budai Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispozitia membrilor grupului informatiile necesare desfasurarii activitatilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea. Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, a pretins de la Iordanescu Marian-Ionut, comisionar vamal in cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani in scopurile mentionate mai sus.
in lunile iunie si septembrie 2010, inculpatul Patrascu Adrian Sorin, ofiter de politie, comandant adjunct al „Grupului de nave” Constanta din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (I.G.P.F.), a pus la dispozitia inculpatului Guo Ning, comerciant chinez, informatii confidentiale detinute in virtutea atributiilor de serviciu si de natura sa ii protejeze activitatea infractionala. In schimb, acesta a primit marfuri importate din China pentru o alta persoana. La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scriosteanu Ionut Marius, sef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragos-Iulian suma de 5.700 USD, colectata de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, pentru a incheia in mod ilegal 6 operatiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia. In perioada 2010-2011, comisionarii vamali Pilca Aurelian Catalin, Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin (personal sau impreuna cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budai Sorin, Iordanescu Marian-Ionut si Paun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare si luare de mita intre functionarii publici cu atributii de control din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si beneficiarii importurilor ilegale (Catargiu Laurentiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi). La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Banias Mircea Marius, senator al Romaniei, a pretins si a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectiva director al Directiei Domenii Portuare, din cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A mai multe produse provenind din marfurile confiscate si aflate in gestiunea Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pretinzand ca ar avea influenta asupra unor functionari publici, astfel incat sa ii determine sa faca sau, dupa caz, sa nu faca, acte ce intra in atributiile de serviciu ale acestora, in sensul sustinerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispozitia lui Banias Mircea prin intermediul inculpatilor Tudoran Dragos-Iulian (comisionar vamal) si Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, responsabil de confiscarile vamale. La data de 3 iunie 2010, in calitate de presedinte al organizatiei municipale Constanta a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurentiu i-a cerut inculpatului Pilca Aurelian Catalin suma de 8.000 lei pentru castigarea alegerilor interne la nivelul organizatiei. Inculpatul Pilca Aurelian-Catalin i-a promis ca ii va da suma de bani ceruta. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfasurate la organizatia municipala Constanta a acelui partid, inculpatul Mironescu Laurentiu a fost ales prim-vicepresedinte al organizatiei. In schimbul sumei de bani, Mironescu Laurentiu a promis sa isi foloseasca influenta politica pe care pretindea ca ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilca Aurelian-Catalin sa fie numit director in cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A., ulterior acesta urmand sa lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilca Aurelian-Catalin si de ceilalti membri ai grupului infractional. In pofida acestei promisiuni, Pilca Aurelian-Catalin nu a ocupat functia respectiva. In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor: Tiripan Valentin, Tudoran Dragos Iulian, Scriosteanu Ionut, Rosculet Valentin, Pilca Aurelian, Paun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurentiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budai Sorin, Bogatu Eugen, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa”.