ACTUALIZARE 20:45

Alte cinci persoane au fost retinute de catre DIICOT, in plus fata de sotii Vicol-Ciorba. Este vorba despre:

- Gabriela Vasile;

- Cristian Matei;

- Sanda Raileanu;

- Florin Postoaca;

- Gheorghe Postoaca.

----

Stirea initiala:

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism i-a retinut luni seara, 3 februarie 2025, pe avocata Laura Vicol (foto stanga) – fosta deputata PSD – si pe sotul acesteia, afaceristul Vladimir Ciorba (foto dreapta), patronul firmei imobiliare Nordis.

Acuzatiile DIICOT se refera la presupuse fapte de grup infractional organizat, depapidare, spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune si rambursari nelegale de la buget. Mentionam ca masura a fost dispusa de catre procurorul George-Cosmin Militaru (click aici pentru a citi).

Concret, DIICOT a anuntat ca cercetarile vizeaza 72 de supecti, iar acuzatiile sunt de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata. Conform procurorilor DIICOT, “in perioada 2019-2024 liderii grupului infractional organizat, prin intermediul a 5 societati comerciale, au incasat de la clienti persoane fizice sau juridice cu titlu de avans in cadrul unor promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, respectiv contracte de vanzare-cumparare (apartamente/parcari si mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)”. Ulterior, “fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regula intr-un interval scurt de timp, prin transferuri catre persoane fizice, membri ai grupului infractional organizat, transferuri catre persoane juridice, societati afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar si diverse cheltuieli voluptorii, in suma de aproximativ 346.000.000 lei si 2.400.000 euro” (click aici pentru a citi).

Amintim ca in acelasi dosar a fost pusa sub urmarire penala notarita Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu (click aici pentru a citi).