A explodat dosarul Nordis. Procurorii DIICOT au declansat luni, 3 februarie 2025, o actiune de amploare vizand posibile escrocherii imobiliare comise de grupul Nordis, unde asociat este afaceristul Vladimir Ciorba (foto dreapta), sotul fostei deputate PSD, avocata Laura Vicol (foto stanga).

DIICOT a anuntat ca cercetarile vizeaza 72 de supecti, iar acuzatiile sunt de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata. Conform procurorilor DIICOT, “in perioada 2019-2024 liderii grupului infractional organizat, prin intermediul a 5 societati comerciale, au incasat de la clienti persoane fizice sau juridice cu titlu de avans in cadrul unor promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, respectiv contracte de vanzare-cumparare (apartamente/parcari si mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)”. Ulterior, “fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regula intr-un interval scurt de timp, prin transferuri catre persoane fizice, membri ai grupului infractional organizat, transferuri catre persoane juridice, societati afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar si diverse cheltuieli voluptorii, in suma de aproximativ 346.000.000 lei si 2.400.000 euro”.

Una dintre locatiile unde sunt efectuate perchezitii este cabinetul notarial al Ioanei Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu.

Imediat dupa declansarea actiunii DIICOT, luni dimineata, la ora 6.12, avocata Laura Vicol a scris pe pagina sa de Facebook: “A inceput spectacolul”.

Iata comunicatul DIICOT:

“Astazi, 3 februarie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, pun in aplicare 65 de mandate de perchezitie domiciliara pe teritoriul Romaniei si a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Constanta, Galati, Giurgiu, Bistrita Nasaud si Prahova), intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, toate in forma continuata.

Cercetarile efectuate pana la aceasta data, vizand un numar de 72 de suspecti (40 de persoane fizice si 32 de persoane juridice) au relevat ca, incepand cu anul 2018, trei dintre suspecti au initiat si constituit un grup infractional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput si pus in aplicare un mecanism infractional complex, constand in promovarea si dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societati comerciale, urmate de incasarea de sume de bani de la clienti (cumparatori), delapidarea fondurilor societatilor, inducerea in eroare a cumparatorilor cu ocazia executarii ante-contractelor si contractelor de vanzare-cumparare, evidentierea de operatiuni fictive in contabilitatea societatilor controlate in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si stabilirea cu rea-credinta a taxelor (T.V.A.), avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul de stat ori compensari datorate bugetului general cauzandu-se prejudicii societatilor comerciale, clientilor cumparatori si bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obtinute au fost supuse procesului de spalarea banilor.

Din investigatiile efectuate a rezultat ca esalonul secund al gruparii de criminalitate organizata a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate in relatie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare si au sprijinit-o activ, prin diverse modalitati, sub controlul si indrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infractional organizat, pe anumite componente sau in anumite perioade, avand atributii de a intocmi documentatia aferenta operatiunilor de vanzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanta juridica (notari si avocati) si de a incasa sume de bani provenite din savarsirea infractiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmarire penala au condus la constatarea faptului ca, in perioada 2019-2024 liderii grupului infractional organizat, prin intermediul a 5 societati comerciale, au incasat de la clienti persoane fizice sau juridice cu titlu de avans in cadrul unor promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, respectiv contracte de vanzare-cumparare (apartamente/parcari si mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regula intr-un interval scurt de timp, prin transferuri catre persoane fizice, membri ai grupului infractional organizat, transferuri catre persoane juridice, societati afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar si diverse cheltuieli voluptorii, in suma de aproximativ 346.000.000 lei si 2.400.000 euro.

In primele doua situatii, in majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la baza pretinse documente justificative, care sa dea aparenta legalitatii operatiunilor prin care sumele de bani au iesit din patrimoniul societatilor (avans, dividende, restituire imprumut, cesiune parti sociale, respectiv infiintarea si/sau preluarea a zeci de societati pentru a simula operatiuni economice, astfel incat fonduri consistente avand ca provenienta avansurile achitate de catre clienti sa poate fi externalizate sub aparenta unor contracte de prestari servicii sau achizitii de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeasi destinatie, conturile membrilor gruparii si retragerea in numerar.

In acelasi interval de timp, suspectii au indus in eroare, cu ocazia executarii unor promisiuni de vanzare-cumparare, acte aditionale si contracte de vanzare cumparare avand ca obiect imobile (apartamente) in cadrul unor ansambluri rezidentiale, mai multe persoane fizice si juridice, in mod direct sau indirect, prin intermediul angajatilor societatilor cu atributii in vanzari, prin prezentarea ca adevarata a unor fapte mincinoase constand in finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor catre un numar mare de clienti, afirmarea unor procente mari de vanzari, respectiv epuizarea acestora, amanarea nejustificata si repetata a semnarii contractelor prin prezentarea deformata a realitatii obiective si prin presarea clientilor cumparatori sa accepte alte termene si conditii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor si impozitelor, argumente false privind intarzierea lucrarilor – vreme nefavorabila, pandemie sau conflictul armat de la granita cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii gruparii de criminalitate organizata in raport cu clientii au constat si in vanzarea imobilelor catre alte persoane, conditionarea semnarii contractelor de vanzare-cumparare de asumarea unor noi obligatii neinserate initial in promisiunea de vanzare, cum ar fi cedarea folosintei locuintelor pe o perioada lunga de timp, intentia de a folosi apartamentele edificate in interes propriu - pentru functionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini in favoarea unor terte persoane sau membri ai gruparii fara notificarea clientului , interdictia notarii la cartea funciara a promisiunilor de vanzare-cumparare, asumarea in scris a obligatiei de a nu face aprecieri publice asupra oricarui aspect al relatiilor contractuale sub sanctiunea platii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clientilor.

Suspectii au recurs, de asemenea, la recompartimentari ale imobilelor pentru a ingreuna identificarea apartamentelor care au facut obiectul promisiunilor de vanzare, obstructionarea accesului clientilor in santiere pentru a verifica stadiul lucrarilor, vanzarea in bloc a unui numar mare de apartamente catre propriile societati urmata la scurt timp de rezolutiunea vanzarii, in scopul needificarii si/sau nepunerii la dispozitia clientilor a imobilelor contractate. Astfel, membrii gruparii de criminalitate organizata au produs pagube materiale substantiale clientilor, corelativ cu obtinerea de catre ei a unor foloase patrimoniale injuste.

In baza aceleiasi rezolutii infractionale, in mod repetat si la intervale diferite de timp, liderii grupului infractional au dispus efectuarea in documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuala de suspect) de operatiuni fictive de achizitii, in scopul diminuarii bazei impozabile si deducerii ilegale a taxei pe valoare adaugata.

Audierile se desfasoara la sediul DIICOT – Structura Centrala.

Actiunea este realizata cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.

Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”.