UPDATE - Verdict pe cererea de arestare a DNA: Opt arestari si patru interdictii de parasire a tarii

In noaptea dinspre marti spre miercuri, judecatoarea Adriana Bajan de la Curtea de Apel Bucuresti a dat urmatorul verdict pe propunerile de arestare”

Dosar nr.5554/2/2012 – INCHEIERE - 10.07.2012

„Admite propunerea Parchetului de pe langa ICCJ.-DNA.

In baza art. 149/1 alin.9 teza I si alin.10 Cod proc.pen dispune arestarea preventiva a inculpatilor GULIU GEORGE, CHIRVASITU DUMITRU, JUGANARU ANDREI, SECAREANU FLORIN DAN, COZMA MARIANA, BELBA NICOLAE, PREDA DUMITRU EMILIAN si BULIGA MIHAI pe o perioada de 29 de zile, incepand cu data de 10.07.2012 si pana la 07.08.2012 inclusiv.

In baza art.146¹ alin.11¹ coroborat cu art.145 cpp. comb. cu art.143 alin.1 cpp., art.136 alin.1 lit.b cpp., art.145 alin.2 cpp., dispune obligarea inculpatilor COMANITA VIOREL, LENGIU GEORGIANA NICOLETA si IONESCU LUCIAN FLORIN de a nu parasi tara, fara incuviintarea organelor judiciare, pe o durata de 29 de zile, incepand cu data de 10.07.2012 si pana la 07.08.2012, inclusiv.

In baza art.145 alin.1¹ cpp. inculpatii COMANITA VIOREL, LENGIU GEORGIANA NICOLETA si IONESCU LUCIAN FLORIN, pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara sunt obligati sa respecte urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;

b) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus masura conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie ori de cate ori este chemat;

c) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea organului judiciar;

d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

In baza art.145 alin.1² cpp pe durata masurii inculpatii COMANITA VIOREL, LENGIU GEORGIANA NICOLETA si IONESCU LUCIAN FLORIN sunt obligati sa respecte urmatoarele indatoriri:

- sa nu se apropie de persoanele impreuna cu care sunt cercetati pentru comiterea faptelor expuse in propunerea de luare a unei masuri preventive, de martori si experti, sa nu comunice direct sau indirect cu cei mentionati.

In baza art.145 alin.2² si alin.3 cpp atrage atentia inculpatului ca, in cazul incalcarii cu rea-credinta a acestor obligatii, se va lua masura arestarii preventive. Conform art.145 alin.2¹ cpp, copie de pe prezenta va fi comunicata inculpatului, sectiei de politie in a carei raza teritoriala locuieste, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul si organelor de frontiera in vederea asigurarii respectarii obligatiilor mai susmentionate.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu recurs in 24 de ore. Pronuntata in sedinta publica azi, 10 iulie 2012.”

DNA pune artileria grea pe dosarele care duc la vestita "Regina" in scandalul marii evaziuni fiscale si a coruptiei cu sprijinul mai-marilor din ANAF, pe vremea guvernarii PDL. Procurorii anticoruptie au emis 11 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita. La aceasta ora, acestia au fost dusi in fata instantei Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Cererile de arestare preventiva formulate de DNA au fost repartizate spre solutionare judecatoarei Adriana Bajan. Si Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar (foto) fostul sef al ANAF, este invinuit in acest caz. Marta este disparut de mai bine de trei luni din tara si pana acum autoritatile nu au mai dat nicio stire despre cautarea acestuia si despre rezultatele acestei urmariri internationale. In acest dosar, anchetatorii il au drept tinta pe fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, care este cercetat in acest dosar de mare complexitate, in care prejudiciul adus prin evaziune fiscala satului roman se ridica la zeci de milioane euro. Procedura de audiere a celor 11 persoane chemate la sediul central de la Anticoruptie s-a finalizat in noaptea de 9 spre 10 iulie 2012, in jurul orelor 3.00.

UPDATE - COMUNICATUL DNA

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:

GULIU GEORGE, asociat si administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Balcescu, jud. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
CHIRVASITU DUMITRU, administrator in fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, JUGANARU ANDREI-FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti si al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti si PREDA DUMITRU EMILIAN, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele: complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
COMANITA VIOREL, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (A.N.V.), in prezent autosuspendat din aceasta functie, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat,
SECAREANU FLORIN-DAN, ofiter de politie in cadrul – M.A.I. - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (D.G.I.P.I.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: complicitate la evaziune fiscala, sprijinire a unui grup infractional organizat si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii,
IONESCU LUCIAN-FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, LENGIU GEORGIANA-NICOLETA, contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L., COZMA MARIANA, contabil autorizat, BELBA NICOLAE si BULIGA MIHAI, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele: complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.
NEMES RADU, coordonatorul grupului infractional organizat, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
MARTA CODRUt ALEXANDRU, fost sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu, NEMES DANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, GULEA MIHAI si PUSCASU STEFAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

In perioada mai 2011 – iulie 2012, inculpatii Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Juganaru Andrei Florin si Nemes Radu si Nemes Dana au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare. in aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro reprezentand accize si TVA neachitate.
Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. in realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti. in paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. care, aparent, comercializeaza catre firme tip „fantoma” produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme „fantoma” pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare.
Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurata de inculpatii Secareanu Florin Dan, ofiter in cadrul D.G.I.P.I. si de Comanita Viorel, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor actiuni operative fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legatura dintre firmele implicate in activitatea de evaziune fiscala si factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codrut Alexandru.
Transportul motorinei catre statiile de distributie era asigurat de catre inculpatii Preda Dumitru Emilian si Juganaru Andrei Florin prin intermediul firmelor S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti si S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti.

Pentru a intra in posesia sumelor de bani obtinute prin evaziune fiscala, in contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. erau inregistrate achizitii fictive, pentru ca in final, printr-un circuit financiar in care erau implicate firme „fantoma", banii sa ajunga la persoanele care coordonau grupul.
Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.

La datele de 9 si 10 iulie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea inculpatilor Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Comanita Viorel, Juganaru Andrei-Florin, Preda Dumitru Emilian, Secareanu Florin-Dan, Ionescu Lucian-Florin, Lengiu Georgiana-Nicoleta, Cozma Mariana, Belba Nicolae si Buliga Mihai pe o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe un termen de 29 de zile.

Inculpatii Nemes Radu, Marta Codrut Alexandru, Moldovan Ovidiu Ioan, Nemes Dana, Gulea Mihai si Puscasu stefan vor fi prezentati la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile de la data prinderii lor.
In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofiterilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii, M.A.I. – Directia Generala Anticoruptie si al angajatilor Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.”

Unii dintre invinuiti si-au recunoscut faptele si au dat detalii despre Blejnar

Dupa aducerea la cunostinta a invinuirilor si luarea unor declaratii, anchetatorii anticoruptie au emis 11 ordonante de retinere. Unul dintre avocatii din acest caz - citat de Mediafax - a spus la iesirea din sediul DNA ca mai multe persoane au fost retinute, printre care si cei doi. Totodata, avocatul a aratat ca unii dintre cei vizati de aceasta ancheta au dat declaratii in cauza, recunoscand infractiunile pentru care sunt cercetati si ar fi oferit detalii cu privire la "acoperirea" facuta de fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar. Avocatul a precizat ca Sorin Blejnar nu a fost prezent in sediul DNA pana la momentul plecarii sale. El a mai spus ca la sediul DNA nu au fost adusi omul de afaceri Radu Nemes, sotia acestuia sau concubina despre care anchetatorii spun ca ar fi initiatorii grupului infractional organizat.

Capul ANAF, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala

Fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptiesi dusi in fata Curti de Apel Bucuresti, marti, 10 iulie 2012, pentru arestare, intr-un dosar de evaziune fiscala in legatura cu importul de produse petroliere.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 si punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar. Sursele citate au precizat ca Blejnar, Comanita si Secareanu sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional organizat, toata investigatia pornind de la omul de afaceri Radu Nemes.

Anchetatorii au indicii si probe ca prin firmele pe care le controla Radu Nemes si sotia acestuia s-ar fi importat produse petroliere de o anumita calitate, iar dupa intrarea in tara acestia ar fi declarat produsele petroliere la o calitate mult inferioara. Prin aceasta procedura ilegala s-a urmarit plata unei accize mult mai mici pentru produsele petroliere, in timp ce ele erau vandute in realitate pe piata neagra la o suma mult mai mare. Referitor la Blejnar, Comanita si Secareanu, sursele citate mentioneaza ca cei trei ar fi avut cunostinta de activitatile ilegale ale firmelor lui Nemes, context in care fie nu au intervenit, fie le-au sprijinit. In ancheta DNA sunt vizate 24 de firme, fiind facute aproximativ 40 de perchezitii. Dan Florin Secareanu a fost ridicat de anchetatori luni, 9 iulie, de pe autostrada A2, pentru a fi audiat.

Sorin Blejnar a contraatacat printr-o declaratie, sustinand ca nu a fost chemat la audieri la DNA si nici nu a fost informat ca ar fi acuzat in vreun dosar. "Nu am fost citat, nu mi s-a adus nimic la cunostinta, nu s-a facut nicio perchezitie la mine", a spus Blejnar. Fostul sef al ANAF a subliniat si ca nu il cunoaste pe omul de afaceri Radu Nemes, cel de la care s-ar fi pornit investigatia DNA in acest dosar.

Ministrul Economiei, Chitoiu afirma ca "s-au deblocat marile dosare ale fraudei PDL"

Daniel Chitoiu, ministrul Ecomoniei, a declarat, in cursul serii de 9 iulie 2012, ca USL va scoate la iveala, in perioada urmatoare, adevarul privind dosarele de mare coruptie si frauda legate de guvernarea PDL, mentionand ca spera ca aceste dosare sa-si "dea drumul de maine". Chitoiu a tinut sa sublinieze ca au fost deblocate "marile dosare".