A naibii coincidenta! Procurorii DNA au gresit fix in dosarul in care implicati sunt fostul consilier al lui Klaus Iohannis, George Scutaru (foto dreapta), si deputatul Dan Motreanu, fost lider important al PNL. Cei doi au fost trimisi in judecata, in 28 septembrie 2015, pentru spalare de bani, intr-o cauza ce priveste finantarea ilegala a campaniei electiorale a PNL din 2008. Dosarul a fost restituit insa DNA.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat trimiterea cauzei la DNA. Decizia, care trebuie spus nu este definitiva, a fost luata, miercuri 18 noiembrie 2015, atunci cand instanta suprema a dispus si revocarea masurii controlului judiciar fata de fostul consilier al lui Iohannis, George Scutaru.

Iata minuta ICCJ din 18 noiembrie 2015:

„I. Restituie cauza privindu-i pe inculpatii Scutaru George-Adrian, Motreanu Dan-Stefan si Schaer Ana – Maria, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 114/P/2015 din data de 28 septembrie 2015, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu in cuantum de cate 90 lei se platesc din fondul Ministerului Justitiei.

Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.

II. Revoca masura preventiva a controlului judiciar dispusa fata de inculpatul Scutaru George Adrian.

Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare.

Pronuntata in sedinta din Camera de consiliu, azi, 18 noiembrie 2015”.

Neregularitatile din rechizitoriu

Decizia Inaltei Curti de Casatie vine dupa ce, la termenul din 10 noiembrie 2015, a fost constatata neregularitatea rechizitoriului DNA. Judecatorul de camera preliminara a dispus remedierea neregularitatii actului de sesizare in sensul precizarii infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor, cu indicarea expresa a textului de lege; precizarii in concret a numarului de infractiuni de spalare de bani, aflate in concurs, retinute in sarcina fiecaruia dintre inculpati si precizarea in concret a faptelor ce compun concursul de infractiuni; precizarii, in concret, a faptelor retinute ca pretins savarsite de fiecare inculpat care ar realiza elementul material al laturii obiective a infractiunii de spalare de bani, varianta normativa concreta si efectiva care li se imputa, precum si modalitatea alternativa din cadrul fiecarei variante normative.

Iata minuta ICCJ din 10 noiembrie 2015:

„Admite in totalitate cererile si exceptiile invocate din oficiu si, in parte, cererile si exceptiile formulate de inculpatii Scutaru George Adrian, Motreanu Dan Stefan si Schaer Ana Maria.

In temeiul art. 345 alin. 2 si 3 Cod procedura penala constata neregularitatea rechizitoriului nr.114/P/2015 din data de 28.09.2015 intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie. Dispune remedierea neregularitatii actului de sesizare in sensul:

-precizarii infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a fiecaruia dintre cei trei inculpati, cu indicarea expresa a textului de lege;

-precizarii in concret, a numarului de infractiuni de spalare de bani, aflate in concurs, retinute in sarcina fiecaruia dintre cei trei inculpati si precizarea in concret a faptelor ce compun concursul de infractiuni;

-precizarii, in concret, a faptelor retinute ca pretins savarsite de fiecare dintre cei trei inculpati care ar realiza elementul material al laturii obiective a infractiunii de spalare de bani, varianta normativa concreta si efectiva care li se imputa fiecaruia dintre acestia, precum si modalitatea alternativa din cadrul fiecarei variante normative;

-precizarii mijloacelor de proba si analiza acestora, cu privire la pretinsa fictivitate a relatiilor comerciale enumerate la f. 23 – 31 din rechizitoriu dintre S.C. QUICK MONITORING MEDIA S.R.L., pe de o parte, si S.C. CARSON CONSTRUCTION S.R.L. (fosta EURO GRUP DG TRANSPORT SRL), S.C. VALCEANA S.A., S. C. TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER S.R.L., S.C. RAPID FINANCE CONSULT S.R.L., S.C. RUSH CONSULTING S.R.L., S.C. DUCTIL S.A., S.C. C.L.I.F. S.A., S.C. IFMAR S.A , S.C. ARGOS S.A., SC X-CELLENCE BUSINESS CONSULTING SRL, precum si la f. 33 din rechizitoriu dintre S.C. QUICK MONITORING MEDIA S.R.L. si S.C. OUTDOOR EXPERIENCE S.R.L.

Dispune ca procurorul sa procedeze la indreptarea erorii materiale evidente aflate la f. 37 – 38 din rechizitoriu.

Respinge cererea inculpatului Scutaru George Adrian privind constatarea nelegalitatii administrarii probelor in faza de urmarire penala.

Dispune ca in termen de 5 zile de la comunicare sa se procedeze la remedierea neregularitatii actului de sesizare de catre procuror si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.

Cu drept de contestatie odata cu incheierea pronuntata conform art. 346 Cod procedura penala”.

Prezentam comunicatul prin care DNA a anuntat trimiterea in judecata a fostului consilier al lui Klaus Iohannis, George Scutaru, si a deputatului PNL Dan Motreanu:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata

sub control judiciar a inculpatului SCUTARU GEORGE-ADRIAN, la data faptelor deputat si membru cu functie de conducere intr-un partid, cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor,

si in stare de libertate, a inculpatilor:

MOTREANU DAN STEFAN, deputat si membru cu functie de conducere intr-un partid (la data faptelor si in prezent), cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor,

SCHAER ANA MARIA, administrator al unei societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008, o persoana cu functie de conducere in administratia locala – denuntator in prezenta cauza - a pretins si primit de la o alta persoana suma de aproximativ 1 milion euro, cu titlu de mita, in schimbul sprijinirii acestuia din urma in demersurile de punere in posesie cu suprafete de teren aflate pe raza municipiului Buzau.

Din suma de 700.000 euro, bani primiti efectiv de persoana denuntatoare, aceasta le-a remis inculpatilor Scutaru George-Adrian si Motreanu Dan Stefan, sumele de 170.000 euro, respectiv 250.000 euro, conform unei intelegeri anterioare. Ambele sume au fost date in acelasi scop, respectiv pentru finantarea campaniei electorale din 2008 (alegeri locale si generale), a candidatilor partidului din care fac parte cele doua persoane ultim mentionate.

Pentru a disimula provenienta acestor sume de bani, inculpatii Scutaru George-Adrian, Motreanu Dan Stefan si Schaer Ana Maria au initiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realitatii, prin care suma de 1.213.085 lei a fost transferata, in mai multe transe, din contul societatii administrata de catre aceasta din urma catre o firma care a produs articole de vestimentatie folosite ca materiale in campania electorala.

In cauza, fata de toti cei trei inculpati, a fost dispusa masura sechestrului asigurator si poprire asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor, pana la concurenta sumei de 1.213.090 lei, suma care a fost efectiv platita firmei producatoare a materialelor electorale”.