Esec de proportii a DNA la Tribunalul Bucuresti in dosarul „Loteria II”, in care procurorii au fortat condamnarea omului de afaceri George Copos (foto) si a Cameliei Voiculescu, fiica lui Dan Voiculescu. TMB a dispus joi 25 iunie 2015, achitarea celor doi, in baza art. 16 alin. (1) lit. b din Codul de procedura penala, potrivit caruia „fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”.

De altfel, in acest dosar, DNA nu a reusit sa obtina nicio condamnare. Anumiti inculpati au fost achitati, in timp pentru altii s-a dispus incetarea procesului penal. Sentinta nu este definitiva insa, ea putand fi intoarsa oricand la Curtea de Apel Bucuresti.

George Copos a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la infractiunea de participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual si folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera; dezvaluirea de informatii privilegiate si recomandarea facuta altor persoane de a dobandi sau instraina instrumentele financiare la care se refera acele informatii si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei. In ceea ce o prveste pe Camelia Voiculescu, aceasta a fost acuzata de folosire a unor informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei.

In acelasi dosar a fost cercetat si Dan Voiculescu, dar acesta a primit solutie de neincepere a urmaririi penale.

Iata fragmente din minuta TMB, care este atasata integral la finalul articolului:

„In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b din C.pr.p. rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe inculpatul COPOS GHEORGHE, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 si referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 75 lit. a din C.p. anterior, fapta din 26.11.2003. In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b din C.pr.p. rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe acelasi inculpat COPOS GHEORGHE, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 si referire la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior si art. 75 lit. a din C.p. anterior, fapta din perioada decembrie 2002 - decembrie 2004. In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b din C.pr.p. si art. 18 din C.pr.p., rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe acelasi inculpatul COPOS GHEORGHE, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 290 din C.p. anterior cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.p. anterior si art. 75 lit. a din C.p. anterior cu trimitere la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, fapta din 26.11.2003. In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b din C.pr.p. si art. 18 din C.pr.p., rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe acelasi inculpatul COPOS GHEORGHE, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 25 din C.p. anterior raportat la art. 31 al 2 din C.p. anterior si art. 289 al 1 din C.p. anterior, cu aplicarea art. 75 lit. a din C.p. anterior, cu trimitere la art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, fapta din 27.11.2003. In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b si art. 18 din C.pr.p. rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe acelasi inculpat COPOS GHEORGHE, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 279 al. 1 din Legea nr. 297/2004 cu trimitere la art. 245 al. 3, art. 246 lit. a si b cu referire la art. 245 si respectiv, art. 248 cu referire la art. 244 al. 5 si al. 7 lit. a din acelasi act normativ, cu aplicarea art. 13 din C.p. anterior, art. 41 al. 2 din C.p. anterior si art. 75 lit. a din C.p. anterior, fapta din perioada 09.04.2002 – 14.06.2004.

(...)

In temeiul disp. art. 16 al. 1 lit. b si art. 18 din C.pr.p. rap. la art. 396 al. 5 din C.pr.p. cu aplic. art. 5 din C.p., achita pe inculpata VOICULESCU CAMELIA - RODICA, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 279 al. 1 din Legea nr. 297/2004 cu trimitere la art. 247 cu referire la art. 245 al. 1 si respectiv, art. 248 cu referire la art. 244 al. 5 si al. 7 lit. a din acelasi act normativ, cu aplicarea art. 13 C.p. anterior, art. 41 al. 2 din C.p. anterior si art. 75 lit. a din C.p. anterior, fapta din perioada 09.04.2002 – 14.06.2004”.

Acuzatiile DNA

Dosarul „Loteria II” a fost trimis in instanta de DNA in decembrie 2008. Alaturi de George Copos si Camelia Voiculescu, in judecata au mai fost trimis alti 11 inculpati, printre care si ex-ministrul Comunicatiilor Sorin Pantis:

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

COPOS GHEORGHE, presedinte al Consiliului de Administratie al SC "Ana Electronic" SA Bucuresti(A.E), actionar majoritar al SC "Ana Grup" SA Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-spalare de bani,

-fals in inscrisuri sub semnatura privata,

-instigare la infractiunea de participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual,

-folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera; dezvaluirea de informatii privilegiate si recomandarea facuta altor persoane de a dobandi sau instraina instrumentele financiare la care se refera acele informatii si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei;

PANTIS SORIN, reprezentant al SC Grivco SA Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni

-folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera; dezvaluirea de informatii privilegiate si recomandarea facuta altor persoane de a dobandi sau instraina instrumentele financiare la care se refera acele informatii si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei;

VOICULESCU CAMELIA-RODICA, actionand in calitatea de persoana fizica, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de folosire a unor informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei;

BONTAS VASILE, director general al SC "Ana Electronic SA" Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-complicitatea la savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

-complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice;

-fals in inscrisuri sub semnatura privata

-instigare la infractiunea de participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual

-spalare de bani;

FILIP ION, actionand in calitate de persoana fizica, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-spalare de bani

-participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual

-uz de fals

-fals in inscrisuri sub semnatura privata;

GHINEA NICULAIE, actionand in calitate de persoana fizica, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei;

JUNCU OCTAVIAN, membru al Consiliului de Administratie al SC "Ana Electronic" SA Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-spalare de bani

-fals in inscrisuri sub semnatura privata

-instigare la infractiunea de participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual;

MAXIM IOAN, director general al SC "Fast Service Electronica" SA Bucuresti(F.S.E.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-complicitate la savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

-complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

-spalare de bani

-participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual

-uz de fals;

PRECUP ILIE, expert evaluator, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-complicitate la savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

-complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

-complicitate la infractiunea de spalare de bani;

ROZA GIULIO-GIUZEPE, director economic al SC "Ana Electronic" SA Bucuresti, vicepresedinte al Consiliului de Administratie al SC "Ana Grup" SA si administrator al SC Rom Tur GM Impex SRL", in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-complicitate la savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

-complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

-spalare de bani

-folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera; dezvaluirea de informatii privilegiate si recomandarea facuta altor persoane de a dobandi sau instraina instrumentele financiare la care se refera acele informatii si, respectiv, efectuarea, impreuna cu alte persoane, in mod concertat, de operatiuni de manipulare a pietei

STOLOJANU MIHAI, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucuresti a Fondului Proprietatii de Stat (F.P.S.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

-abuz in serviciu contra intereselor publice;

SUSANU NICU-ROMEO, expert in cadrul Sucursalei Teritoriale Bucuresti a Fondului Proprietatii de Stat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-complicitate la savarsirea infractiunii de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

-complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice;

VODISLAV GEORGE, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucuresti a Fondului Proprietatii de Stat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

-stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa cu ocazia unei operatiuni comerciale de conversie a unei creante in actiuni, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

-abuz in serviciu contra intereselor publice;

In rechizitoriul intocmit de procurori s-a retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Vodislav George, Stolojanu Mihai - in calitate de membri ai Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucuresti a Fondului Proprietatii de Stat si Susanu Nicu-Romeo - expert in cadrul aceleiasi sucursale, prin indeplinirea defectuoasa a atributiunilor de serviciu si incalcarea prevederilor legale, avand concursul fraudulos al expertului evaluator Precup Ilie - ce a indicat cu intentie o valoare a actiunilor societatii diminuata de cca. 6,8 ori fata de valoarea comerciala reala a acestora - au fundamentat si aprobat, in sedinta din 16.11.2000 a Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucuresti, conversia ilegala in actiuni SC "Fast Service Electronica" SA Bucuresti (F.S.E), la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decat cel rezultat din luarea in calcul a valorii comerciale reale a acestora, a unei creante fictive in valoare de 5.507.886.592 ROL a SC "Ana Electronic" SA Bucuresti (A.E.).

Creanta fictiva a fost generata in acest scop, in baza unor documente comerciale si contabile intocmite in fals, de inculpatii Maxim Ioan – director general al F.S.E., Bontas Vasile – director general al A.E. si Roza Giulio-Giuzepe – director economic al A.E.

Prin aceasta modalitate:

-pe de o parte, s-a urmarit obtinerea frauduloasa de catre A.E., in regim neconcurential, discriminatoriu si netransparent rezultat din evitarea procedurii legale de licitatie publica a unui pachet semnificativ (46,1274 %) din actiunile F.S.E. pe calea conversiei acestei creante in actiuni la un raport de 36.000 ROL/actiune (1,43 USD / actiune) desi valoarea de piata a unei actiuni era de minim 241.824 ROL/actiune (9,6 USD/ actiune);

-iar pe de alta parte, urmare a operatiunii ilegale de conversie prin majorarea capitalului social cu valoarea creantei fictive, s-a cauzat un prejudiciu in valoare totala de 18.136.623.670 ROL (aproximativ 719.913 USD) in dauna actionarilor F.S.E de la momentul aprobarii conversiei (27.11.2000) respectiv:

-Fondului Proprietatii de Stat (actualmente AVAS) - a carui participatie a fost diminuata valoric cu suma de 15.927.253.104 ROL (aproximativ 632.285 USD);

-celorlalti actionari ai F.S.E. - 5 (cinci) persoane juridice si 5901 persoane fizice a caror participatie a fost diminuata valoric cu suma de 2.209.364.520 ROL (aproximativ 87.708 USD)

De asemenea, s-a retinut faptul ca inculpatii Copos Gheorghe - in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al A.E., Roza Giulio-Giuzepe - in calitate de vicepresedinte al A.E. si de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucuresti, Bontas Vasile - in calitate de membru al Consiliului de Administratie al A.E. si Juncu Octavian - in calitate de membru al Consiliului de Administratie al A.E. - avand in acest sens concursul fraudulos la inculpatilor Ghinea Neculai si Filip Ion, pentru a ascunde originea ilicita a titlurilor de participare la capitalul social al F.S.E., obtinute de A.E. urmare a operatiunii ilegale de conversie din anul 2000, au derulat in perioada decembrie 2002 - decembrie 2004 operatiuni de spalare de bani (plasarea, stratificarea si, respectiv, integrarea titlurilor de participare) - operatiuni in urma carora au obtinut venituri ilicite in valoare totala de 237.659.049.222 ROL, astfel:

-plasarea titlurilor de participare - s-a realizat prin preluarea de catre A.E. a celor 42 de imobile aflate in patrimoniul F.S.E. urmare a fuziunii dintre cele doua societati la data de 23.12.2002.

-stratificarea - s-a realizat prin operatiuni de vanzare - revanzare si transfer ulterior al sumelor obtinute din valorificarea imobilelor detinute de societate - totalizand suma de 237.659.049.222 ROL.

-integrarea - s-a realizat prin includerea in circuitul comercial (civil) legal a sumelor obtinute din vanzarea celor 40 de spatii comerciale ale F.S.E. in conditiile descrise mai sus.

In realizarea aceluiasi plan infractional, in perioada 09.04.2002 - 14.06.2004, inculpatii Copos Gheorghe - in calitate de actionar majoritar al SC "ANA Grup" SA Bucuresti (firma ce detine toate partile sociale ale persoanei juridice afiliate Banwell Limited cu sediul in Nicosia, Cipru avand o participatie la SC "ANA IMEP" SA Pitesti, judetul Arges de 70,4394%) si Roza Giulio – Giuzepe - in nume propriu, in calitate de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucuresti, respectiv, actionar minoritar si vicepresedinte al Consiliului de Administratie al SC "ANA Grup" SA Bucuresti au derulat concertat, la diferite intervale de timp dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, activitati de manipulare a pietei de capital. In acest fel s-a urmarit obtinerea unei participatii de peste 90% la SC "ANA IMEP" SA (tranzactionata pe piata reglementata RASDAQ) care sa le permita inchiderea acesteia prin delistarea societatii de la bursa. Informatia fiind nepublica, divulgarea acesteia era de natura sa influenteze pretul si celelalte aspecte legate de tranzactionarea actiunilor emitentului in cauza (SC "ANA IMEP" SA Pitesti). Activitatea infractionala descrisa mai sus s-a desfasurat cu participarea frauduloasa a inculpatilor Ghinea Niculaie, Pantis Sorin si Voiculescu Camelia-Rodica.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatilor: Bontas Vasile (imobil), Copos George (imobile), Juncu Octavian (imobil), Roza Giulio-Giusepe (imobil), Maxim Ioan (imobile), Stolojanu Ioan (imobil).

Fata de invinuitii Voiculescu Dan, Mihai Lazar si Cristea Adrian s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala”.

*Cititi aici integral minuta Tribunalului Bucuresti in dosarul „Loteria II”