La nici trei zile dupa ce procurorul sef al DIICOT, Codrut Olaru, lasa sa se inteleaga, in conferinta de presa privind bilantul structurii pe 2011, ca ar exista dosare in lucru cu „baieti din energie si asfaltatori, DIICOT Mehedinti l-a retinut pe omul de afaceri Catalin Spataru (foto) din Arges zis ”regele asfaltului din Arges”. Catalin Spataru s-a prezentat singur la sediul DIICTO in cursul zilei de duminica, 4 martie 2012 si acolo a fi ramas, cu catuse. El este cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani si are legatura cu un grup infractional, in mare parte fiind vorba de persoane care fac parte din mafia din Strehaia. Catalin Spataru a reusit sa se sustraga doar putin timp din fata anchetatorilor, el fiind dat in consemn la frontiera. Dar, intre timp, s-a hotarat sa se prezinte in fata anchetatorilor. In 5.03.2012, afaceristul Spataru a fost dus la Tribunalul Mehedinti, cu ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand ca instanta sa hotarasca daca emite mandat de arestare pe numele acestuia.

Masinile cu care a venit la audieri au fost confiscate

 Anchetatorii i-au confiscat omului de afaceri doua masini de lux - un Mercedes si un Audi A 6. Cu una dintre masini, respectiv cu autoturismul Mercedes, Spataru venise la audieri la DIICOT, iar cu cealalta masina sosisera, la DIICOT, rudele acestuia. Omul de afaceri argesean Catalin Spataru este acuzat ca, prin faptele sale de natura penala, a adus statului un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro. Potrivit sefului Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Mehedinti, Petri Althamer, pe numele lui Spataru fusese emisa o citatie in care acesta era chemat la audieri duminica la pranz, iar inculpatul s-a prezentat la sediul institutiei cu masina personala. Tot in 5.03.2012, Tribunalul Mehedinti a luat in discutie situatia celor sapte membri ai gruparii pentru care existau mandate de aducere si care nu au fost gasiti. Printre acestia se numara si liderii grupului infractional, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, care au fost dati, in urma cu cateva ore, in consemn la frontiera.

Operatiunea ”Strehaia”

DIICOT a demarat, in urma cu cateva zile, o ampla operatiune in cursul careia s-au realizat 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, noua in judetul Hunedoara, patru in municipiul Cluj, trei in municipiul Timisoara si una in judetul Arges - la membrii unui grup infractional suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani. Conform DIICOT, liderii gruparii, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societati comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare de marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat. In acest scop, membrii gruparii au infiintat cinci societati comerciale tip "fantoma", cu sediul in localitatea Strehaia, "acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale", a pecizat DIICOT. Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre cei doi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii. In urma celor 30 de perchezitii au fost ridicare inscrisuri ale societatilor de tip "fantoma", peste 200.000 de lei, cinci masini de lux, trei seifuri si doua arme de foc. De asemenea, 21 de persoane, intre care si finantatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost retinute pentru 24 de ore, unele dintre acestea fiind, acum, arestate.

Dupa cum se stie, in urma prechezitiilor si a retinerilor de saptamana trecuta, Tribunalul Mehedinti a admis propunerea de arestare preventiva in cazul a patru persoane: Fanel Daniel Jianu, Florin Mihai, Ilie Mihai si Petre Mandoiu, toti din Strehaia. In schimb, instanta a respins propunerea procurorilor de arestare preventiva in cazul altor sapte membri ai gruparii: Elena Mihai, Lucia Bimbai, Ofelia Frincu - din Strehaia; Ioan Gabriel Tomuta, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma si Daniel Constantin Sarbu - din Hunedoara, luand insa decizia masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara pe o durata de 28 de zile, incepand cu data de 28 februarie pana la data de 26 martie inclusiv.