Omul de afaceri Costel Casuneanu scotea bani din firma PA&CO International, prin conturile personale ale angajatilor sai, conform unui raport al Garzii Financiare. Perioadele de timp in care Casuneanu isi imputernicea salariatii sa scoata sume de bani din firma, pe care sa si le transfere apoi in conturile personale, coincid cu cele in care procurorii sustin ca senatorul Catalin Voicu ii cerea bani omului de afaceri. Si sumele de bani pe care Casuneanu le-a primit din compania sa sunt apropiate de ceea ce anchetatorii au precizat in rechizitoriu ca a primit Voicu de la Casuneanu, pentru diverse servicii. Procurorii DNA au aflat, cu ajutorul inspectorilor de la Garda Financiara, cum au fost inregistrati in contabilitatea PA&CO International peste 250.000 de RON si 200.000 de euro, daca documentele justificative pentru aceste sume sunt reale, cum au iesit banii din firma, dar mai ales, care au fost conturile bancare prin care au trecut.

Si sumele de bani pe care Casuneanu le-a primit din compania sa sunt apropiate de ceea ce anchetatorii au precizat in rechizitoriu ca a primit Voicu de la Casuneanu, pentru diverse servicii. Procurorii DNA au aflat, cu ajutorul inspectorilor de la Garda Financiara, cum au fost inregistrati in contabilitatea PA&CO International peste 250.000 de RON si 200.000 de euro, daca documentele justificative pentru aceste sume sunt reale, cum au iesit banii din firma, dar mai ales, care au fost conturile bancare prin care au trecut.

Garda Financiara a controlat toate conturile PA&CO in numai noua zile

Procurorul de caz, Mariana Alexandru, a semnat, in data de 19 aprilie 2010, o rezolutie prin care a solicitat Comisariatului General al Garzii Financiare sa contureze traseul banilor dati din firma lui Casuneanu. Ca obiective de constatat, comisarii trebuiau sa urmareasca si sa verifice: “modul de inregistrare in contabilitate a urmatoarelor sume de bani: suma de 100.000 de RON in jurul datei de 15.07.2009, suma de 150.000 de RON in jurul datei de 30.07.2009, suma de 200.000 de euro in jurul datei de 11.09.2009, sumele retrase in perioada 01.04.2009-30.11.2009. Pentru toate operatiunile financiar contabile ce fac obiectul prezentei verificari se vor stabili: conturile bancare in/din care au fost retrase, respectiv depuse sumele de bani, existenta si realitatea documentelor justificative si identitatea si calitatea angajatilor care au semnat respectivele documente”. Termenul limita pentru finalizarea, de catre comisarii Garzii Financiare, a raportului de constatare a fost fixat pentru data de 22 aprilie, adica mai putin de 10 zile.

Societatea PA&CO International a fost reprezentata in fata comisarilor de catre Dan Balcan, care avea calitatea de administrator al societatii. “(...) Ca urmare a verificarilor efectuate pe baza documentelor financiar contabile puse la dispozitie de reprezentantul legal al societatii au rezultat urmatoarele: societatea comerciala are opt conturi deschise, in lei si valuta, la trei banci (...). Referitor la sumele de bani ridicate din conturile bancare ale societatii, s-au constatat urmatoarele: (...) in perioada 01.01-2009-31.12.2009, directorul general Blaj Gabriela a ridicat spre decontare suma totala de 796.915 lei, care a fost justificata dupa cum urmeaza: 524.507 lei, cu documente reprezentand diverse cheltuieli efectuate pentru societate, 239.056 lei, restituire avans spre decontare, (…) 3.093.260, reprezentand compensare avansuri cu dividendele aferente anului 2008 cuvenite asociatului unic Casuneanu Costel (…).

Casuneanu comanda la telefon mutarile banilor prin conturi

“In perioada 05.01.2009-24.12.2009 au mai fost identificate o serie de ridicari de numerar, sub forma de avansuri spre decontare, in suma totala de 555.565 lei, de catre angajata societatii, Gheorghita Anisoara. (...) Astfel, s-a constatat ca, la data de 10.07.2009, aceasta a primit, sub forma de avans spre decontare, suma de 201.000 lei, iar la data de 15.07.2009 a primit sub aceeasi forma suma de 151.300 lei. Suma de 201.000 lei a fost justificata astfel: 58.060 lei au fost compensati cu dividendele datorate asociatului unic Casuneanu Costel, (…) suma de 151.300 lei a fost compensata cu dividendele cuvenite asociatului unic Casuneanu Costel. Conform raspunsului dat in nota explicativa de Diaconu Florin, in calitate de director financiar al societatii, sumele contabilizate ca ridicate sub forma de avans spre decontare de catre Gheorghita Anisoara au fost trasferate prin virament bancar in conturile personale ale acesteia, urmare a unei dispozitii telefonice a asociatului unic, Casuneanu Costel, care, aflandu-se in Bucuresti, solicita aceste sume sa fie eliberate sub forma de dividende. Deoarece dansul nu se deplaseaza personal sa ridice sumele din banci a fost folosita ca o solutie de moment acordarea sub forma de avans spre decontare doamnei Gheorghita Anisoara, angajata a societatii, cu desfasurarea activitatii in Bucuresti. (…) Chelaru Costica, in calitate de director economic, mentioneaza ca notele contabile reprezinta compensari, fie totale, fie partiale, ridicate ca avans spre decontare pe numele Blaj Gabriela, director general, Balcan Dan, administrator, Gheorghita Anisoara, angajat si care reprezinta cheltuieli ce nu privesc societatea, si care, din dispozitiile directorului financiar, au fost inchise prin cont (..) ca dividende ale actionarului unic Casuneanu Costel. A mai fost prezentata o imputernicire, semnata de Casuneanu Costel, prin care imputerniceste pe Blaj Gabriela, director general al societatii, sa ridice sume de bani din conturile curente ale societatii, sume de bani reprezentand avansuri spre decontare, (…) si sa utilizeze sumele acestea fie in interesul societatii, fie in interesul sau personal, urmand ca in acest din urma caz la sfarsitul lunii, sumele ridicate sa se inchida din dividendele care i se cuvin lui Casuneanu Costel, in calitate de asociat unic al PA&CO International.”

Martorul Draganoiu s-a trezit cu 200.000 de euro in cont

Conform actului de sesizare a instantei, martorul Marius Draganoiu, fost angajat al PA&CO International, a declarat ca, in data de 11.09.2009, desi nu mai era angajat al companiei detinute de Casuneanu, a fost sunat de Florin Diaconu, directorul financiar al PA&CO, care l-a rugat sa mearga pana in Bucuresti si sa isi retraga din cont suma de 200.000 de euro, bani care urmau sa ii fie transferati. Fara a pune intrebari, Draganoiu a mers la banca, a scos suma de bani de care i se spusese, apoi a fost sunat de Costel Casuneanu, care l-a indrumat sa duca banii la imobilul lui Catalin Voicu din strada Carol Davila. Odata ajuns la respectivul imobil, s-a intalnit cu senatorul Voicu, i-a dat banii, iar apoi, acesta l-a sunat pe Casuneanu, pentru a-l anunta ca a primit suma ceruta si pentru a-i multumi. Draganoiu a sustinut ca a fost singura data cand i-a facut lui Costel Casuneanu un astfel de serviciu.