Avocatul Liviu Ardeias (foto) din Baroul Teleorman a fost trimis in judecata de procurorii DNA, luni, 17 iunie 2013, pentru doua infractiuni de evaziune fiscala. Alaturi de Ardeias in acelasi dosar au mai fost deferiti instantei trei comisari de la Garda Financiara Teleorman. Cauza a fost disjunsa dintr-un alt dosar in care Liviu Ardeias, arestat preventiv in lipsa, a fost trimis in judecata de DNA, in aprilie 2013.

Concret, procurorii il acuza pe Ardeias de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin omisiunea evidentierii in totalitate, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate si infractiunea de a nu reface, cu intentie, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control. DNA sustine ca avocatul Ardeias nu a inregistrat in evidenta contabila a cabinetului sau veniturile realizate din activitatea de avocat, cauzand un prejudiciu la bugetul de stat de aproximativ 1.680.000 de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA. Potrivit DNA, in cursul anului 2010, cu ocazia unui control efectuat la cabinetul lui Liviu Ardeias, reprezentantii Garzii Financiare Teleorman au constatat ca acesta nu are o evidenta contabila si i-au solicitat sa refaca evidenta contabila, lucru pe care insa avocatul nu l-a facut.

Prezentam comunicatul DNA referitor la avocatul Liviu Ardeias:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

ARDEIAS LIVIU, avocat in cadrul Baroului Teleorman, arestat preventiv in lipsa in alta cauza, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si anume: infractiunea de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin omisiunea evidentierii in totalitate, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate si infractiunea de a nu reface, cu intentie, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control,

PUIU AUREL, comisar sef sectie Garda Financiara Teleorman, TANASESCU CANTEMIR-CONSTANTIN, comisar superior la Garda Financiara Teleorman si PANA MARIN, comisar la Garda Financiara Teleorman, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu impotriva intereselor publice, in forma calificata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2006 – 2012, inculpatul Ardeias Liviu, in calitate de avocat in cadrul Baroului Teleorman, nu a inregistrat in evidenta contabila a cabinetului sau de avocatura veniturile realizate din activitatea de avocat, cauzand, prin aceasta, un prejudiciu in dauna bugetului de stat in suma de 7.573.767 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. De asemenea, in cursul anului 2010, cu ocazia unui control efectuat la cabinetul de avocatura al inculpatului Ardeias Liviu, reprezentantii Garzii Financiare Teleorman au constatat ca acesta nu are o evidenta contabila si i-au solicitat sa refaca evidenta contabila, insa Ardeias Liviu nu si-a indeplinit aceasta obligatie.

Cu ocazia efectuarii cercetarilor intr-o alta cauza penala, in care era cercetat si Ardeias Liviu, in cursul anului 2012, procurorii au solicitat Garzii Financiare efectuarea unor controale de specialitate privind activitatea cabinetului de avocatura al inculpatului Ardeias Liviu. Aceasta solicitare a fost repartizata Garzii Financiare Teleorman, insa inculpatii Puiu Aurel, comisar sef sectie Garda Financiara Teleorman, Tanasescu Cantemir-Constantin, comisar superior la Garda Financiara Teleorman si Pana Marin, comisar la Garda Financiara Teleorman, desi li s-a solicitat in mod repetat de catre procurori sa transmita rezultatele controlului, nu si-au indeplinit atributiile de serviciu si au transmis DNA o sesizare penala prin care s-au rezumat sa constate doar infractiunea de refuz de a reface evidenta contabila, fara sa raspunda si cu privire la cerintele dispuse de procuror.

Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma de 7.573.767 lei.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor si conturilor inculpatilor Puiu Aurel, Ardeias Liviu si Tanasescu Cantemir-Constantin.

Facem precizarea ca inculpatul Ardeias Liviu a mai fost trimis in judecata de procurorii DNA in cursul acestui an iar prezentul dosar penal s-a constituit prin disjungere din cauza in care a fost trimis in judecata initial. In acest din urma dosar, la data de 15 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucuresti a dispus fata de inculpatul Ardeias Liviu arestarea preventiva in lipsa pe un termen de 30 de zile de la data punerii in executare a mandatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti”.

Ardeias a mai fost trimis in judecata pentru inselaciune, fals intelectual si asociere in vederea savarsirii de infractiuni

Avocatul Liviu Ardeias a fost trimis in judecata de DNA, in aprilie 2013, pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune, tentativa la doua infractiuni de inselaciune si fals intelectual prevazut in Legea contabilitatii. In acelasi dosar, a fost deferit instantei avocatul Mihai Andrei Cocaina, din Baroul Arges, si executorul judecatoresc Eugen Fieraru. Cei trei sunt acuzati ca alaturi de Florin Sergiu Balan, fost director executiv la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A., si el trimis in judecata, au constituit o asociere infractionala prin care au urmarit obtinerea a peste 26 de milioane de lei, prin inducerea in eroare a functionarilor unor agentii bancare din Bucuresti, Sibiu si Pitesti si a reprezentantilor S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.

* Cititi aici acuzatiile pe care DNA i le aduce avocatului Liviu Ardeias in primul dosar in care a fost trimis in judecata