Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata luni, 29 aprilie 2013, de procurorii DNA. In dosarul instrumentat de procuroarea Mihaela Iorga Moraru (foto 1), patronul Romstrade este acuzat de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene; utilizarea cu rea credinta a creditului societatii, delapidare, fals, spalare de bani si inselaciune.

Procurorii DNA sustin ca Nelu Iordache (foto 2) ar fi primit de la CNADNR un avans de peste 30 de milioane de lei pentru pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac – Arad - lucrare finantata in proportie de 85% de UE – bani pe care i-ar fi utilizat pentru achitarea unor datorii ale Romstrade, pentru sustinerea societatile din grupul sau de firme si in interes personal.

Iata comunicatul DNA cu privire la acuzatiile pentru care Nelu Iordache a fost trimis in judecata:

”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului IORDACHE NELU, administrator al SC ROMSTRADE SRL, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (61 de acte materiale),

- utilizarea cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata (3 acte materiale),

- delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (136 acte materiale),

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (20 acte materiale de instigare si 7 de autorat),

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (35 de acte materiale din care 20 de acte materiale de autorat si 15 acte materiale de instigare),

- doua infractiuni de spalare de bani, in forma continuata,

- doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, dintre care una in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 31.519.960 lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR SA pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene. SC ROMSTRADE SRL era societate lider al Asocierii ROMSTRADE SRL - MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A - S.C. DONREP CONSTRUCT SRL ce a incheiat contractul cu CNADNR SA. Suma de 31.519.960 lei incasata de la CNADNR S.A. a fost utilizata in realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societatii ROMSTRADE SRL, pentru a sustine societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla in mod direct sau prin persoane interpuse, precum si in scop personal, dupa retragerea unor sume in numerar. Concret, banii destinati constructiei primului tronson de autostrada au fost folositi in alte scopuri, dupa cum urmeaza:

- achitarea a unor datorii in valoare de 9.724.780 lei ale societatilor in care inculpatul era direct interesat, intre care o companie de transport aerian, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. in acest sens, inculpatul i-a determinat pe unii salariati ai SC Romstrade SRL sa falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel incat sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor la autostrada Nadlac – Arad.

- retragerea in numerar a sumei de 9.861.000 lei cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive in numele SC ROMSTRADE SRL. Pentru a crea o aparenta de legalitate a retragerilor, inculpatul Iordache Nelu a semnat personal 7 dintre aceste contracte, iar in ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajati ai SC ROMSTRADE SRL sa falsifice documente justificative.

- rambursarea de dobanzi si comisioane restante totalizand 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit.

- cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni.

Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii. Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor, si anume avansul incasat de la CNDNR SA si pentru a-i folosi in interes propriu si al societatilor in care era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme. Apoi banii s-au intors cu explicatia „plata eronata” sau „plata nedatorata” in contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. Suma ce a facut obiectul operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei.

Consecinta directa a schimbarii de catre SC ROMSTRADE SRL a destinatiei fondurilor din avansul incasat pentru realizarea autostrazii Nadlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului si suspendarea platilor de catre Comisia Europeana.

Cu referire la activitatile care au premers adjudecarea contractului, in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, pentru indeplini conditiile de part la licitatia organizata de CNADNR SA, societatea ROMSTRADE SRL avea nevoie de sustinerea celor doi asociati – firma MONTEADRIANO si SC DONREP CONSTRUCT SRL. In acest scop, inculpatul Nelu Iordache i-a indus in eroare pe reprezentantii celor doua societati cu privire la modalitatea in care a asigurat finantarea proiectului, ascunzandu-le faptul ca a incheiat un contract de finantare cu BCR si a cesionat toate veniturile asocierii, fara acordul lor. Astfel, sumelor cuvenite nu au mai fost virate in conturile asociatilor. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar si a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plati in lipsa unor scrisori de garantie emise in formatul si conditiile stabilite de banca despre care sustinea ca le respingea toate scrisorile de garantie.
Pentru realizarea lucrarilor contractate, inculpatul Iordache Nelu, in calitate de administrator al SC ROMSTRADE SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit in baza caruia s-a obligat sa directioneze toate incasarile rezultate din contractele atribuite in urma licitatiei privind proiectul Coridorul IV – Tronsonul Nadlac – Arad prin conturile deschise la BCR si sa cedeze in favoarea bancii toate drepturile de incasare ce provin din contragarantiile emise de catre partenerii de asociere. Pentru a obtine incheierea acestui contract, inculpatul Iordache Nelu, prin utilizarea unor documente false, i-a indus in eroare pe reprezentantii BCR SA cu privire la faptul ca este imputernicit de „Membrii AGA” sa semneze cu banca contractul de creditare.

Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plata a unor facturi si centralizatoare de plata fictive, a unor contracte de vanzare – cumparare terenuri cu semnaturi false, a unor Hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor cu semnaturi falsificate, prin utilizarea frauduloasa a facilitatii de creditare pe documente de livrare.

Astfel, pentru a obtine acordarea facilitatii de credit pe documente de livrare, inculpatul Iordache Nelu i-a indus in eroare reprezentantii BCR, declarand in fals ca are un titlu valabil asupra creantei rezultata dintr-o factura emisa catre CNADNR SA, toate acestea in conditiile in care cunostea ca factura nu a fost aprobata de CNADNR SA si a fost returnata catre SC ROMSTRADE SRL. Mai mult, pentru ca BCR sa nu procedeze conform contractului la suspendarea platilor si calcularea de penalitati contractuale, SC ROMSTRADE SRL a prezentat la BCR o adresa falsificata din cuprinsul careia rezulta ca factura respectiva este inregistrata la CNADNR SA impreuna cu situatia de lucrari confirmata, iar plata acesteia se va efectua pana la data de 31.12.2011.

De asemenea, in perioada iunie 2011 – noiembrie 2012, in calitate de administrator al SC Romstrade SRL, inculpatul Nelu Iordache si-a insusit in mod nelegal suma de 79.624.828 lei semnand pentru crearea unei aparente de legalitate, personal sau prin imputernicit, un numar de 136 de dispozitii de plata potrivit carora ridicarile de numerar constituie avans pentru achizitia de terenuri. O parte din acesti bani, respectiv suma de 9.861.000 lei proveneau din avansul obtinut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrazii Nadlac – Arad.

CNADNR S.A. se constituie parte civila in cauza cu suma de 1.113.180.217,03 lei, reprezentand corectii, garantie de buna executie si penalitati calculate pentru valoarea avansului nerecuperat (555.972 lei).

Banca Comerciala Romana SA se constituie parte civila in cauza cu suma de 69.298.785,36 lei (15,75 milioane euro), reprezentand prejudiciu ca urmare a incheierii si derularii contractului de facilitate de credit pentru finantare investitii in infrastructura.

Firma MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA, s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 5.512.611,65 lei.

SC DONREP CONSTRUCT SA se constituie parte civila in cauza, urmand sa precizeze cuantumul despagubirilor solicitate in fata instantei de judecata.

SC Romstrade SRL, prin lichidatorul judiciar, se constituie parte civila in cauza, urmand sa precizeze in fata instantei de judecata cuantumul prejudiciului cauzat de inculpat prin savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea cu rea – credinta a creditului societatii.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au indisponibilizat terenuri apartinand inculpatului in valoare de 7.873.486 lei.

Amintim ca la data de 2 decembrie 2012, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatului Iordache Nelu pe un termen de 29 de zile, masura prelungita succesiv de instanta de judecata.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti”.