Omul de afaceri Nelu Iordache (foto) a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, duminica, 2 decembrie 2012, de Tribunalul Bucuresti. Instanta a admis cererea DNA de arestare prevenitva a afaceristului, intr-un dosar in care acesta este acuzat de mai multe infractiuni economice, precum delapidare, spalare de bani sau fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Ulterior, DNA a anuntat ca impotriva lui Nelu Iordache s-a inceput urmarirea penala pentru schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, toate in forma continuata.

Acuzatii noi pentru Nelu Iordache: fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare

Sambata, 1 decembrie 2012, DNA a emis un nou comunicat in care preciza ca fata de Nelu Iordache s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, dar si extinderea cercetarilor. Astfel, pe langa schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, procurorii DNA au inceput urmarirea penala si pentru delapidare, in forma continuata, si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

Iata acuzatiile DNA la adresa lui Nelu Iordache:

„Prin Ordonantele din data de 1 decembrie 2012, procurorii au dispus extinderea cercetarilor si punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul IORDACHE NELU, administrator al SC ROMSTRADE SRL, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, in forma continuata,

- delapidare, in forma continuata,

- folosirea cu rea credinta a creditului societatii, in forma continuata,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (27 acte materiale),

- spalare de bani.

In Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 25.000.000 lei, bani incasati in vederea proiectarii si executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac – Arad, lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene. Cea mai mare parte, si anume 9.724.780 lei din suma destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita pentru achitarea unor datorii ale societatilor in care era direct interesat, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. O alta parte din bani, si anume 9.861.000 lei, au fost retrasi in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare cumparare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a falsificat personal 7 dintre aceste contracte. In ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajati ai SC ROMSTRADE SRL sa falsifice documente justificative. Banii au fost folositi fie pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiti cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni. Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii.

Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor utilizați pentru platile sus mentionate, invinuitul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza unor facturi care atestau operatiuni fictive, prin firmele administrate de complicii sai. Apoi banii s-au intors cu explicatia „plata eronata” sau „plata nedatorată” in contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii.
Activitatea infractionala a fost desfasurată cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, in baza unor intelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrazii, le-au stornat si au restituit, de regula in aceeasi zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, in alt cont, cu explicatia de plata eronata sau necuvenita.

In cauza, procurorii efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

La data de 1 decembrie 2012, procurorii au dispus retinerea inculpatului IORDACHE NELU pe un termen de 24 de ore, urmand a fi prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe un termen de 29 de zile”.

Nelu Iordache a fost reclamat de partenerii portughezi la Comisia Europeana, care apoi a sesizat OLAF

DNA a declansat verificarile in acest caz dupa o sesizare depusa de compania portugheza “Monteadriano Engenharia e Construcao” SA, partenera Romstrade in construirea primului tronson din Autostrada Arad-Nadlac, la Comisia Europeana, care apoi a trimis sesizarea la Oficiul de Lupta Antifrauda al UE (OLAF). Societatea portugheza a reclamat faptul ca nu a primit banii cuveniti de la Nelu Iordache. Conform contractului incheiat cu CNADNR, asocierea Romstrade-Monteadriano trebuia sa finalizeze pana la aceasta data 70% din lucrari. Pana in momentul de fata, potrivit reprezentantilor CNADNR, nu s-a construit nici macar 20% din tronson, in conditiile in care termenul de finalizare este 2013. CNADNR a decis pe data de 22.11.2012 rezilierea contractului.